东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 董事会的组成 2 | | 第三章 董事会组织机构 3 | | 第四章 董事会提案 3 | | 第五章 董事会会议的召集 4 | | 第六章 董事会会议的通知 5 | | 第七章 董事会会议的召开和表决 7 | | 第八章 董事会会议记录、决议公告 11 | | 第九章 决议执行 12 | | 第十章 议事规则的修改 12 | | 第十一章 附 则 13 | 东莞市鼎通鼎通精密股份有限公司 董事会议事规则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司 董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他法 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 股东大会的召集 3 | | 第三章 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 股东大会的召开 6 | | 第五章 股东大会的表决和决议 9 | | 第六章 股东大会对董事会的授权 14 | | 第七章 附 则 15 | 1 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》及其他法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-047 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 12 月 07 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 会议召开时间：2023 年 12 月 07 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥158,645,747.38, a decrease of 32.56% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥8,009,066.73, down 83.63% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥5,915,561.84, a decline of 86.21% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.081, representing a decrease of 85.79% year-on-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥490,826,361.37, a decrease of 25.4% compared to ¥657,840,708.90 in the same period of 2022[20] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥53,032,600.72, a decline of 61.1% from ¥136,420,750.67 in the same quarter of 2022[21] - Earnings per share for the third quarter of 2023 was ¥0.537, compared to ¥1.60 in the same quarter of 2022[22] Expenses and Costs - Research and development expenses totaled ¥19,229,830.26 in Q3 2023, a slight decrease of 0.91% compared to the same period last year[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥54,040,895.65, an increase of 13.1% from ¥47,589,150.61 in the previous year[20] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥445,678,976.47, down 13.0% from ¥512,283,546.69 in the previous year[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,935,785,561.97, a decrease of 4.02% from the end of the previous year[6] - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,282,032,249.80, a decrease from CNY 1,486,060,742.25 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 13.7%[16] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥217,224,137.82, down from ¥285,783,871.30 at the end of the previous year[19] - Total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,718,561,424.15, a decrease of 0.73% from the end of the previous year[6] - Total equity attributable to shareholders was ¥1,718,561,424.15, a slight decrease from ¥1,731,165,036.35 in the previous year[19] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥18,141,617.20 for the year-to-date[6] - Operating cash flow for Q3 2023 was 18,141,617.20, a decrease of 71.2% compared to 63,036,794.71 in Q3 2022[25] - Cash received from sales and services was 507,163,228.05, a decline from 658,513,761.44 in Q3 2022[25] - Total cash outflow from operating activities was 507,316,265.16, compared to 612,291,127.03 in the previous year[25] - Cash paid for purchasing goods and services was 276,877,690.57, down from 389,672,854.98 in Q3 2022[25] - Cash paid for employee compensation increased to 178,703,215.54 from 160,710,207.90 year-over-year[25] - The company reported a decrease in tax payments to 39,977,964.93 from 47,307,977.50 in the same quarter last year[25] Market and Strategic Focus - The decline in operating revenue was primarily due to insufficient demand for communication connectors and components, leading to a decrease in orders[10] - The company increased its sales expenses by 55.31% year-to-date to expand its market in electric vehicle connectors[10] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies, although specific figures were not disclosed in the conference call[15] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[20] - The company has not reported any significant mergers or acquisitions during the reporting period, maintaining its current strategic direction[15] Other Financial Metrics - Cash and cash equivalents decreased to CNY 652,752,817.06 from CNY 754,787,710.49, representing a decline of about 13.5%[16] - Accounts receivable increased to CNY 260,641,275.19 from CNY 244,895,048.06, showing an increase of approximately 6.5%[16] - Inventory rose to CNY 257,361,482.93 from CNY 229,373,676.10, indicating an increase of around 12.2%[17] - Non-current assets totaled CNY 653,753,312.17, up from CNY 530,888,165.40, marking an increase of approximately 23.1%[17] - The company reported a significant increase in other receivables, which rose to CNY 18,125,803.70 from CNY 2,433,190.77, a substantial increase of approximately 644.5%[17] - The company has ongoing investments in fixed assets, which increased to CNY 433,338,823.40 from CNY 405,531,208.89, an increase of about 6.9%[17] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities was 348,046,523.46, slightly up from 345,174,417.92 in the previous year[26] - Net cash flow from investment activities was 23,735,394.75, recovering from a negative cash flow of -78,191,326.66 in Q3 2022[26] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -142,480,496.80, compared to a net inflow of 9,796,636.02 in the same quarter last year[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was 652,752,817.06, down from 754,787,710.49 at the beginning of the quarter[26]

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-046 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十四次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室通过现场结合网络形式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过纸质或邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制《关于 2023 年第三季度报告的议案》的程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市鼎通精密科技股份有限公 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-045 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 2,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常 经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-060）。 截至 2023 年 10 月 16 日，在上述董事会授权期间内，公司一直未使用该部 ...

Group 1: Company Operations - The company is currently operating normally and has sufficient cash flow, but it still requires financing due to various factors including industry environment and strategic planning [1] - The company is conducting financing activities in a stable and orderly manner, considering multiple aspects [1] Group 2: Industry Opportunities - As a high-tech enterprise, the company is actively seizing opportunities in the AI industry by focusing on new technology and product development [2] - The company is continuously exploring clients in the communications field and expanding its product range, including the development of new products like QSFP-DD 112G/OSFP-DD/OSFP [2]

东莞证券股份有限公司 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规的规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"） 作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"鼎通科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市及 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构， 负责鼎通科技的持续督导工作，2023 年上半年持续督导工作的持续督导期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。现就 2023 年上半年持续督导工作总结如 下： | | 用； | | | --- | --- | --- | | | （三）可能存在重大违规担保； | | | | （四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事 | | | | 或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益； | | | | （五）资金往来或者现金流存在重大异常； | | | | （六）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场 | | | | 核查的其他事项 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-043 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,704,953 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,704,953 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.3357 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.3357 | ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0453 号 致：东莞市鼎通精密科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理 办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《东莞市鼎通精密科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 ...