碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理 人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 章程 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在中兴仪器（深圳）有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有 限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记并取得《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 5 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,963.00 万股，并于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-023 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 1、经营风险 新公司尚未设立，目前尚无已经签订的订单、尚未开展任何实质业务、未签署任 何协议，未来生产经营情况尚不明确。未来新公司可能面临宏观经济、行业发展趋势 、市场竞争、技术创新、企业经营管理等不确定因素的影响，后续可能会存在行业竞 争激烈、新业务拓展不及预期乃至亏损的风险。 2、财务风险 新公司预计主要服务于政府及相关企事业客户，考虑到地方财政面临收缩、政府 项目推进、资金下拨等因素，政府客户未来可能会因政府项目开展不及预期及资金拨 付缓慢使得公司货款回收延迟甚至出现坏账的风险。 关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）拟与公司董事长、 实际控制人何愿平共同投资设立"碧兴物联智慧农业科技（北京）有限责任公司" （暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"新公司"），注册资本 为人民币 ...

第二章 董事会办公室和董事会秘书 第一章 总则 第一条 为明确碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作 效率和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）等相关法律、法规和规范性文件和《碧兴物联科技（深圳）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印章。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券 法》、《上市公司治理准则》、《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订 本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-019 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@bx-tec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 29 日(星期三)上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-018 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董 事 会 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议后，通过了如下决议： 审议并通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融 资额度的议案》。 因业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人 民币贰亿元的融资额度，用途为日常经营周转，期限为 1 年，具体日期以公司与 银行签订的相关合同日期为准。授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、 信用证、保函、保理融资等，流动资金贷款利率为市场化利率，公司可在上述授 信品种及授信额度内办理业务。 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会授权管理层在上述额度和 期限内根据公司实际经营需要决定具体融资业务的办理并签署相关法律文件。 本次申请的融资额度在 2023 年第一次临时股东大会审议通过的公司 202 ...

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2023 年第三季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益 | -11,747.86 | -93,663.31 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | | | | 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 | 1,390,660.90 | 3,638,568.88 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-016 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 二十二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次 会议已于 2023 年 10 月 17 日提前通知各位董事。本次会议由董事长何愿平先生 主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开及 决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议后，通过了如下决议： 1 （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-017 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于变更募投项目实施地点的公告 根据公司披露的《碧兴物联首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》， 募投项目情况如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧生态环境大数据服务项目 | 19,173.42 | 19,173.42 | | 2 | 智慧水务大数据溯源分析服务项目 | 16,981.34 | 16,981.34 | | 3 | 研发中心建设项目 | 5,106.20 | 5,106.20 | | | 合计 | 41,260.96 | 41,260.96 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）因办公地迁址， 拟变更募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施地点。本次事项已经公 司第一届董事会第二十二次会议审议通过，保荐 ...