证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-035 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 30 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 78,518,900 股为基数，每股派发现 金红利 0.09 元（含税），共计派发现金红利 7,066,701 元（含税）。 重要内容提示： 每股现金红利 0.09 元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/25 | 2024/7/26 | 2024/7/26 | | | | 是否涉及差异化分红送转： ...

根据贵所出具的《关于对碧兴物联科技（深圳）股份有限公司2023年年度 报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函【2024】0150号)(以下简称"年报 问询函")的要求，华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券"或"保荐机 构")作为碧兴物联科技（深圳）股份有限公司(以下简称"碧兴物联"或"公 司")首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，会同公司及相关中介机构， 就年报问询函提及的事项逐项进行了认真讨论、核查与落实，并出具了明确的 核查意见如下： 一、关于预付款项 问题1、关于算力服务业务。 华英证券有限责任公司 关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 截至目前，除本次算力服务业务交易外，公司与中国移动及其下属公司的 合作项目如下： 单位：万元 | 合作方名称 | 项目 | 合同时间 | 合同金额 | 订单获 取方式 | 合作背景及内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中移物联网 有限公司 | 3万亩高 标准农田 | 2024年4月 | 428.56 | 招投标 | 客户需要采购智慧 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-034 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日收到上海证券交易所下发的《关于对碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0150 号）（以 下简称"年报问询函"）。公司收到年报问询函后高度重视，会同华英证券有限 责任公司（以下简称"保荐机构"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"年审会计师"）就年报问询函提及的事项逐项进行了认真讨论、核查与落 实，现就有关事项回复如下： 一、关于预付款项 问题 1、关于算力服务业务。 一、公司说明 （一）公司与中国移动深圳分公司的历史合作情况，包括合作背景、订单 获取方式、合作内容等 截至目前，除本次算力服务业务交易外，公司与中国移动及其下属公司的 合作项目如下： 单位：万元 | ...

关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 的专项说明 信会师函字[2024]第ZL020号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 的专项说明 信会师函字[2024]第 ZL020 号 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 4 日出具的《关于碧兴物联科技（深圳）股份 有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函〔2024〕 0150 号，以下简称"问询函"）已收悉。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"本所"、"年报会计师"、"会计师"）作为碧兴物联科技 （深圳）股份有限公司（以下简称"碧兴物联"或"公司"）的 2023 年度年 审会计师，我们对问询函中的相关问题逐项进行了认真核查落实。现将 有关问题出具专项说明如下： 特殊说明：本所没有接受委托审计或者审阅 2024 年 1 月至 3 月期 间的财务报表。以下所述的核查程序及实施核查程序的结果仅为协助碧 兴物联回复贵部问询目的，不构成审计或者审阅。 问询函的回复 第1页 一、关于预付款项 问题 1、关于算力服 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-029 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,610,928 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,610,928 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.5513 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.5513 | 3、 ...

法律意见书 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会的 | 一、本次股东大会的召集、召开程序……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 … | | 三、本次股东大会的表决程序 | | 四、结论意见… | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派本所律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-030 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规 定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交申请，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本激励 计划公开披露前 6 个月内（以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行查 询，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年四月 1 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | | 议案一 | 关于公司 | 2023 年年度报告及其摘要的议案 6 | | 议案二 | 关于公司 | 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案三 | 关于公司 | 2023 年度监事会工作报告的议案 8 | | 议案四 | 关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案 9 | | 议案五 | 关于公司 | 2024 年度财务预算报告的议案 10 | | 议案六 | 关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案 11 | | 议案七 | 关于补充确认 | 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案 12 | | 议案八 | 关于公司 | 2024 年度向金融机构申请融资综合授信额度的议案 14 | | 议案九 | 关于公司董事 | 2023 年度薪酬确认及 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟实 施2024年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计 划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2024年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-028 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 二、监事会核查意见 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的有 关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 首次授予激励对象名单进行了公示。根据《管理办法》及《碧兴物联科技（深圳） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行审核，相关公示情况及核查 意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2024 年 5 ...