证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-052 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 23 日(星期三)至 10 月 29 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@bx-tec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 碧兴物联科技(深圳)股份有限 ...

广东普滨律师事务所 关于 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 普滨会字(2024)第 01 号 致：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"） 等法律、法规以及现行有效的《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东普滨律师事务所接受贵公 司的委托，指派欧阳文勇、王刚律师（下称"普滨律师"）出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验 证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 普滨律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如 下见证意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 1 贵公司董事会于 2024 年 10 月 01 日在上海证券交易所官网 （http://www.sse.com.cn）上刊载了《碧兴物联科技（深圳 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-051 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 49 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,107,043 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 42,107,043 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.6266 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-050 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于公司及相关责任人收到深圳证监局 一、相关信息披露不充分 你公司于 2023 年 7 月 11 日已初步形成半年度合并财务报表，但在 2023 年 7 月 21 日披露《首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》、8 月 4 日披露《首 次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》时，未更新半年度业绩预计数据或 对实际业绩与原预计情况的差异进行充分的风险提示，违反了《首次公开发行股 票注册管理办法》（证监会令第 205 号，下同）第三十四条第二款的规定。 二、未及时披露订立重大合同事项 2023 年 10 月、11 月，你公司签订 GPU 硬件设备采购合同，达到信息披露标 准，但你公司未及时履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第 182 号，下同）第二十二条第二款第一项的有关规定。 三、关联方认定不完整 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 碧兴物联科技（深圳） ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十月 2．董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于补选非独立董事的议案 | 5 | | 议案二 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 6 | | | 附件一：方灏先生简历 | 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护投资者的合法权益，确保碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会的顺利进行，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及《股东大会议事规则》的有关规定，制定本次会议须知如下： 1．股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 3．为维护正常会议秩序，出席会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员外，秘书 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-049 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 股东减持股份计划公告 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东宁波丰图汇烝投资中心（有限合伙）（以下简称"丰图汇烝"）持有公司股份 5,888,900 股，占公司股份总数的 7.50%。上述股份为公司首次公开发行上市前取 得的股份，已于 2024 年 8 月 9 日起解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 因自身经营需要，股东丰图汇烝计划拟减持其所持有的公司股份合计不超过 2,355,567 股（不超过公司总股本的 3%），其中，拟通过集中竞价方式减持不超 过 785,189 股（不超过公司总股本的 1%），拟通过大宗交易方式减持不超过 1,570,378 股（不超过公司总股本的 2%），减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 10 月 30 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-047 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业 ：制造业、 1 拟续聘的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。现将 有关情况公 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-045 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式提前通知全体董事。本次会议由董事长何愿平先生召集并主 持，应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，公司部分高管列席了会议。 本次会议的召集、召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议后，通过了如下决议： 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 公司董事朱心宁先生申请辞去公司第二届董事会董事及董事会相关职务。 经董事长何愿平提名，公司拟补选方灏先生为公司第二届董事会非独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 若非独立董事候选人方灏先生的任职经公 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-046 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式提前通知全体监事。本次会议由监事会主席庞莉女士主持，会 议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及决议 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议后，通过了如下决议： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计 机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况 和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘立信会计师事务所（ ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-048 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...