证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-012 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年 度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要， 系公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，交易具有商业合理性。各项日 常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则， 有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形，特别是中小 股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》。监事会 认为：2024 年度已发生的日常关联交易及 2025 年度预计发生的日常关联交易 为公司日常经营活动所需，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规 定，交易价格公允，不会影 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-013 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司会 计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况 和 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并 报表范围内的相关资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的有关资产计 提减值准备。公司 2024 年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 4,329.71 万元。具体情况如下表所示： 单 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10031 号 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 专项报告 | | 1-2 | | \ ﻋﺴﻴ | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1-4 | | 情况汇总表 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10031 号 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司全体股东; 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解碧兴物联 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供碧兴物联为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等 规定和要求，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国 际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-010 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1009号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）19,630,000.00股，每股发行价格36.12元，募集资金总额 为人民币709,035,600.00元，扣除不含税发行费用人民币85,592,015.58元，实际募集 资金净额为人民币623,443,584.42元，该募集资金已于2023年8月4日到账。上述募 集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-014 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律 法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照公司所处行业的薪酬水 平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪 酬与考核委员会审议，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第八次会议 及第二届监事会第八次会议，逐项审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪 酬方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员任 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-007 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及碧兴物联科技（深 圳）股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理制度》等相关规定，公司就 2024 年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1009 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）19,630,000.00 股，每股发行价格 36.12 元，募集资金总额为人民 币 709, ...

经核查独立董事王辉、石向欣、王海军的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。因此，公司董事会认为，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何 影响独立性的情形。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规的要求，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）在任的 独立董事王辉、石向欣、王海军对自身独立性进行自查，并分别向公司董事会出 具《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》。公司董事会就上述独立 ...