碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公 司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称"《关联交易指引》"）及《碧兴物联科技（深 圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必要的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必要的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 审计委员会履行 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《碧兴物联科技（深圳）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名，副总经理、其他高级管理人员若干名， 由董事会聘任，对董事会负责。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任免和任职资格 第四条 公司应采取公开、透明的方式选聘总经理、副总经理及其他高级管 理人员。公司控股股东、实际控制人及其关联方不得干预总经理、副总经理及其 他高级管理人员的正常选聘程序，不得越过股东会、董事会直接任免总经理、副 总经理及其他高级管理人员。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任；副总经理及其他高级管理人 员经总经理提名。 公司聘任总经理、副总经理及其他高级管理人员应当签署劳动合同，明确双 方的权利和义务关系。 总经理、副总经理及其他高级管理人员的聘任和解聘应当履行法定程序， ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事 的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规、规范性文件以及《碧兴物联科技（深圳）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时， 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以 将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事。 独立董事和非独立董事的选举应分别进行和单独表决。 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。职工代表董事由 公司职工通过职工代表大会、职工大会或 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 ...

第一条 为规范碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关法律法规及《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事长是内幕信息管理工作的 主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜。董 事会应当对内幕信息知情人档案的真实性、准确性和完整性负责，董事长与董事 会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信 息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等 机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督， 规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和有关规 范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司业务活 动、风险管理、内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动事项进行监督检查。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计部门与人员 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或者变相改变募集资金用途。 1 第一章 总则 第一条 为了规范碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件以及《碧兴物联科技（深圳 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市 公司治理准则》、《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》 规定的监事会职权等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，保证 足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公 司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 ...

第一章 总则 第一条 为规范碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资及其他重大事项决策行为，建立完善的投资及其他中重大事项决策机制，降低风 险，提高效益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律、法规及《碧兴物联科技（深 圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 投资及其他重大事项决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 确保决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司（以下简 称"子公司"）的对外投资及其他重大事项决策行为。 第四条 投资管理遵循的基本原则为：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。 第二章 决策范围 第五条 依据本制度进行的重大事项包括： 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 对外投资及其他重大事项决策管理制度 （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助（含有息或无息借款 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》 等相关法律、法规和规范性文件以及《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开、决议、执行等事项适用本 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现本 ...