碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度向金融机构申请融资综合授信额度的议案》。现将相关事项公告 如下： 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-011 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 26 日 本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并 以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务 发展的实际需求来合理确定。 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会授权：在 上述综合授信额度内，发生的具体融资事项授权管理层办理，在授信期限内，授 信额度可循环使用，可以在不同金融机构间进行调整，不再另行召开股东大会。 上述综合授信额度有效期自 2024 ...

经核查独立董事王辉、石向欣、王海军的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。因此，公司董事会认为，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何 影响独立性的情形。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规的要求，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）在任的 独立董事王辉、石向欣、王海军对自身独立性进行自查，并分别向公司董事会出 具《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》。公司董事会就上述独立 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-012 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年 度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要， 系公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，交易具有商业合理性。各项日 常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则， 有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形，特别是中小 股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》。监事会 认为：2024 年度已发生的日常关联交易及 2025 年度预计发生的日常关联交易 为公司日常经营活动所需，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规 定，交易价格公允，不会影 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-009 ●已履行的审议程序：公司于2025年3月24日召开第二届董事会第八次会议和 第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委 托理财的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：虽然公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流 动性好的理财产品或金融产品，但受金融市场宏观政策的影响，不排除本次购买 的产品可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，产品 的收益率可能会产生波动，收益可能具有不确定性。 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度及期限 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的规定，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度财 务报告审计机构及内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）履行职责情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一)机构信息 1.基本信息 3.诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、 自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第六次会议、第二届 监事会第六次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意公司续聘立信为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。 二、会计师事务所履职情况 （一）人力及其他资源配备 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10031 号 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 专项报告 | | 1-2 | | \ ﻋﺴﻴ | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1-4 | | 情况汇总表 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10031 号 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司全体股东; 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解碧兴物联 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供碧兴物联为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为碧兴 物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对碧兴物联 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 华英证券有限责任公司 关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1009 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）19,630,000.00 股，每股发行价格 36.12 元，募集 资金总额为人民币 709,035,600.00 元，扣除不 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-014 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律 法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照公司所处行业的薪酬水 平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪 酬与考核委员会审议，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第八次会议 及第二届监事会第八次会议，逐项审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪 酬方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员任 ...