碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）的各级全资和控股子公司以及纳入合并财务报表范围的其他主体（以 下合称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提 高子公司的经营积极性和创造性，依照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件 以及《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制订本办法。 第二条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第三条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对 母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第四条 母公司对子公司主要从规范运作、人事、财务、经营决策、信息管理、 检查与考核等方面进行管理。子公司同时控股其他公司的，该等其他公司亦应同等 遵守本办法。 第二章 规范运作 第五条 公司应依法行使股东权利，促使子公司依据《公司法》及有关法律法 规的规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《碧兴物联科技（深圳） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司管理层视重 要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件以及和《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用， ...

鉴于公司监事会取消，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。鉴于本次章程修订内容较多， 本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修正案》。并且，对《股东会议 事规则》及《董事会议事规则》进行修订。上述修订事项尚需提交公司股东会审 议，同时提请股东会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与章程 修订相关的工商备案等手续。修订后形成的《公司章程》《股东会议事规则》《董 事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站予以披露。 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-053 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于修改公司章程及修订、制定相关内部治理制度的 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 拟续聘的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-054 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内 部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-055 是否需要提交股东大会审议：是 公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要， 系公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，交易具有商业合理性。各项日 常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则， 有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等 产生不利影响，不会损害公司和全体股东利益，公司主营业务不会因上述交易 而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议及表决情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常 关联交易的议案》，本次 2026 年度日常关联交易预计金额为 28,200 万元。全 体董事一致同意该议案，并提交公司股东会审议。此项交易尚须获得股东会的 批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投 票权。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-056 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-052 一、监事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十三次会议于 2025 年 12 月 3 日上午 10 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议已于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式提前通知全体监事。本次会议 由监事会主席庞莉女士召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人。本次会议的召集、召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议后，通过了如下决议： （一）审议通过《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中相关 条款进行相应修订，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-051 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2025 年 12 月 3 日上午 9 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议已于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式提前通知全体董事。本次会议 由董事长何愿平先生召集并主持，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司全体监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及决议程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东会审议。 1 （二）审议通过《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》。 鉴于公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使等情况， 以及根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、 中国证监会规定、上海证券交易所业务规则的相关规定的更新变 ...

科创50指数今日下跌0.89%，报收1308.37点，科创板全日成交量30.40亿股，成交额1384.58亿元，加权 平均换手率为1.58%。 证券时报·数据宝统计显示，今日可交易科创板股中，140只股收盘上涨，涨幅超过10%的有1只，涨幅 在5%至10%的有9只，收盘下跌的有446只。 科创板股换手率区间分布显示，换手率超过20%的有3只，换手率10%~20%的有12只，换手率5%~10% 的39只，换手率3%~5%的60只，换手率1%~3%的276只，换手率不足1%的有203只。 换手率最高的是航天环宇，该股今日收盘下跌3.24%，全天换手率32.10%，成交额12.11亿元，其次是恒 坤新材，该股今日收盘下跌6.66%，全天换手率25.61%，成交额6.12亿元，换手率居前的还有昀冢科 技、微导纳米、碧兴物联等，换手率分别为24.19%、16.65%、16.18%。 市场表现看，换手率超5%的个股中，今日上涨的有16只，涨幅居前的有金迪克、富淼科技、微导纳米 等，分别上涨15.93%、7.90%、7.41%。跌幅居前的有莱斯信息、昀冢科技、斯瑞新材等，分别下跌 9.85%、8.92%、7.67%。 分行 ...