证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-014 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律 法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照公司所处行业的薪酬水 平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪 酬与考核委员会审议，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第八次会议 及第二届监事会第八次会议，逐项审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪 酬方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员任 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10030 号 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | 1-2 | | | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | ｜ 1 | 附表:1、募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDIO BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10030号 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的碧兴物联科技(深圳)股份有限公司(以 下简称"碧兴物联")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 碧兴物联董 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-010 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1009号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）19,630,000.00股，每股发行价格36.12元，募集资金总额 为人民币709,035,600.00元，扣除不含税发行费用人民币85,592,015.58元，实际募集 资金净额为人民币623,443,584.42元，该募集资金已于2023年8月4日到账。上述募 集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-007 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及碧兴物联科技（深 圳）股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理制度》等相关规定，公司就 2024 年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1009 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）19,630,000.00 股，每股发行价格 36.12 元，募集资金总额为人民 币 709, ...

华英证券有限责任公司 关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为碧兴 物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对碧兴物联 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1009 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）19,630,000.00 股，每股发行价格 36.12 元，募集 资金总额为人民币 709,035,600.00 元，扣除不 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》的有关规定，勤勉尽责，积极开展工作。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名独立董事组成，其中独立董事王辉先生 为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和构成均符 合有关法律法规的规定。 二、2024 年审计委员会会议召开情况 本年度审计委员会共召开六次会议，所有审计委员会成员均有出席会议，具 体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计委 | | | | | | 审议以下议案： | | | | 2024 | 年 | 3 月 | 28 | 日 | | ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-013 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司会 计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况 和 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并 报表范围内的相关资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的有关资产计 提减值准备。公司 2024 年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 4,329.71 万元。具体情况如下表所示： 单 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-005 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 3 日(星期四)上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点： 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 27 日(星期四)至 4 月 2 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bx-tec.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 3 月 26 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露公司《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等 规定和要求，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国 际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-015 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （ ...