碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件以及和《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王辉，已充分了解并同意由提名人碧兴物联科技（深圳） 股份有限公司董事会提名为碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任碧兴物联科技（深圳）股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-021 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十三次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会 议已于 2023 年 11 月 10 日以电话及电子邮件方式提前通知各位监事。本次会议 由监事会主席阚巍先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议： 一、审议通过《关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的议案》。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本次设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的事项有利于推进公司整体发展 战略，拓展公司产品种类及应用 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-025 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会，现提名 王辉为碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与碧兴物联科技（深圳）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （ ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件以及和《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-019 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@bx-tec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 29 日(星期三)上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-018 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董 事 会 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议后，通过了如下决议： 审议并通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融 资额度的议案》。 因业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人 民币贰亿元的融资额度，用途为日常经营周转，期限为 1 年，具体日期以公司与 银行签订的相关合同日期为准。授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、 信用证、保函、保理融资等，流动资金贷款利率为市场化利率，公司可在上述授 信品种及授信额度内办理业务。 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会授权管理层在上述额度和 期限内根据公司实际经营需要决定具体融资业务的办理并签署相关法律文件。 本次申请的融资额度在 2023 年第一次临时股东大会审议通过的公司 202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥56,321,702.71, a decrease of 30.71% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥6,010,502.84, representing a decline of 167.37% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥9,272,030.36, a decrease of 239.53% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0919, a decrease of 160.66% compared to the same period last year[2] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also -¥0.0919, mirroring the basic earnings decline[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 223,986,548.92, a decrease of 27% compared to RMB 306,967,394.50 in the same period of 2022[16] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was RMB 19,987,117.23, a decline of 41% from RMB 33,926,455.05 in 2022[17] - Net profit for the first three quarters of 2023 was RMB 18,287,465.96, down 40% from RMB 30,339,684.32 in the same period of 2022[17] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both RMB 0.2930, compared to RMB 0.5326 in the previous year[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥31,765,858.07, showing an improvement of 28.25% compared to the previous year[2] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -31,765,858.07 RMB, an improvement from -44,272,066.79 RMB in Q3 2022, indicating a 28.4% reduction in cash outflow[22] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was RMB 249,966,927.48, a decrease from RMB 258,552,812.82 in the same period of 2022[21] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 50,259,305.08 RMB, down from 102,948,463.21 RMB at the end of Q3 2022, reflecting a decrease of 51.2%[22] - The cash outflow from operating activities totaled 281,732,785.55 RMB, down from 302,824,879.61 RMB in the previous year, indicating a 7% decrease[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥1,359,299,794.56, an increase of 81.69% compared to the end of the previous year[3] - The total liabilities decreased to RMB 217,704,377.02 from RMB 249,576,258.75, reflecting a reduction of about 12.8%[14] - The total equity attributable to shareholders increased significantly to RMB 1,138,398,591.51 from RMB 495,743,968.56, marking an increase of about 129.4%[14] - The company reported a total current assets of RMB 1,318,470,642.62, up from RMB 701,676,159.57, which is an increase of approximately 88.0%[11] - Total liabilities amounted to $249.58 million, with current liabilities at $240.47 million[28] - Non-current liabilities totaled $9.10 million, including lease liabilities of $2.54 million and estimated liabilities of $3.73 million[28] - The total owner's equity includes minority interests amounting to $2.81 million[28] Expenses - Research and development expenses totaled ¥8,459,111.56 in Q3 2023, accounting for 15.02% of operating revenue, an increase of 4.84 percentage points year-on-year[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 25,361,778.70, down from RMB 29,006,849.16 in the previous year[17] - Sales expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 26,161,948.62, a decrease from RMB 31,132,318.18 in 2022[17] - Management expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 21,300,166.22, down from RMB 29,467,401.50 in the previous year[17] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities was 959,911,930.86 RMB, significantly higher than 316,274,341.53 RMB in the same period last year, representing a 203.5% increase[22] - The cash outflow for investment activities was 1,716,803,113.88 RMB, compared to 370,547,121.47 RMB in Q3 2022, marking a 363.5% increase in cash used for investments[22] - The cash flow from investment activities showed a net outflow of -756,891,183.02 RMB, compared to -54,272,779.94 RMB in the same quarter last year, indicating a strategic shift in investment approach[22] Shareholder Information - The company reported a total of 12,074 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[10] - The report was published by the board of directors on October 28, 2023, indicating timely financial disclosure[28]

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-017 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于变更募投项目实施地点的公告 根据公司披露的《碧兴物联首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》， 募投项目情况如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧生态环境大数据服务项目 | 19,173.42 | 19,173.42 | | 2 | 智慧水务大数据溯源分析服务项目 | 16,981.34 | 16,981.34 | | 3 | 研发中心建设项目 | 5,106.20 | 5,106.20 | | | 合计 | 41,260.96 | 41,260.96 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）因办公地迁址， 拟变更募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施地点。本次事项已经公 司第一届董事会第二十二次会议审议通过，保荐 ...