证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-081 山东科汇电力自动化股份有限公司 日起就任，任期三年。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事 的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券 交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外， 独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上 市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立 董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一。 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 将于 2026 年 2 月届满。为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称" ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人巩硕，已充分了解并同意由提名人山东科汇电力自动化 股份有限公司董事会提名为山东科汇电力自动化股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东科汇电力自动化 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东科汇电力自动化股份有限公司董事会,现提名王 传 顺先生、苏丽萍女士、巩硕先生为山东科汇电力自动化股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任山东科汇电力自动化 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 山东科汇电力自动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

本人王传顺，已充分了解并同意由提名人山东科汇电力自动 化股份有限公司董事会提名为山东科汇电力自动化股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东科汇电力自动 化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 （七） ...

本人苏丽萍，已充分了解并同意由提名人山东科汇电力自动 化股份有限公司董事会提名为山东科汇电力自动化股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东科汇电力自动 化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-082 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 31 日 09 点 00 分 召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份 有限公司第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | | | 投票 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-083 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会2025年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 12 月 15 日在公司第二会议室以现场和网络视频会 议的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 8 日通过电子邮件、电话、微信 等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 董事会同意提名朱亦军先生、熊立新先生、徐博伦先生、王俊江先生、颜廷 纯先生 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the recent announcement by Kehui Co., Ltd. regarding its board meeting and the composition of its revenue for the year 2024 [1] - Kehui Co., Ltd. held its fourth temporary board meeting on December 15, 2025, to discuss the proposal for the fourth temporary shareholders' meeting [1] - The revenue composition for Kehui Co., Ltd. in 2024 is as follows: 65.16% from power distribution and control equipment manufacturing, 30.58% from motor manufacturing, and 4.26% from other businesses [1] Group 2 - As of the report, Kehui Co., Ltd. has a market capitalization of 1.8 billion yuan [1] - The article also mentions a separate issue involving a company facing potential delisting due to financial irregularities, which has raised concerns among shareholders [1]

证券日报网讯 12月5日晚间，科汇股份发布公告称，控股股东山东科汇投资股份有限公司于2025年9月 24日至12月4日通过集中竞价减持1，046，700股，占公司总股本1%，减持完成后持股降至27，276， 615股，持股比例26.06%。 （文章来源：证券日报） ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 控股股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持有的基本情况 本次减持计划实施前，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东山东科汇投资股份有限公司（以下简称"科汇投资"）持有公司 28,323,315 股，占公司总股本 104,670,000 股的 27.06%，上述股份来源为公司 首次公开发行前取得的股份，已于 2024 年 6 月 17 日解除限售并上市流通。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-080 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-066），科汇投资计划通过集中 竞价交易方式减持其所持有的不超过 1,046,700 股公司股份（不超过公司总股本 的 1%），减持期间自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。 公司于 20 ...