证券日报网讯 9月15日晚间，科汇股份发布公告称，公司于2025年9月15日召开第四届董事会2025年第 五次临时会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。本次调整后，公司第四届董事 会战略委员会由徐丙垠先生、朱亦军先生、熊立新先生、颜廷纯先生、秦晓雷先生组成，其中徐丙垠先 生为战略委员会主任委员。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，科汇股份（SH 688681，收盘价：17.34元）9月15日晚间发布公告称，公司第四届2025年 第五次董事会临时会议于2025年9月15日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。会议审 议了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》等文件。 2024年1至12月份，科汇股份的营业收入构成为：输配电及控制设备制造占比65.16%，电机制造占比 30.58%，其他业务占比4.26%。 截至发稿，科汇股份市值为18亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——重大突破！中国这款新药，中美官方都认定有突破性疗效！世界肺癌大会 沸腾了 （记者 张明双） ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-069 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量（调整前）： 280.00 万股，其中，首次授予 256.00 万股，预 留授予 24.00 万股 （3）授予价格（调整前）：6.00 元/股 （4）激励人数：本激励计划首次授予的激励对象人数为 141 人；预留授予 的激励对象人数为 18 人。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：1,024,000 股 归属股票来源：山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 （5）激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： 首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示： | | | | 第一个归属 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期符合归属条件的法律意见书 中国·北京 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科汇电力自动化 股份有限公司（以下简称"科汇股份""公司""本公司"）委托，为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本计划""本激励计划"） 出具法律意见书。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件 的规定并结合科汇股份的实际情况，就科汇股份 2024 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期符合归属条件事项（以下简称"本次归属"）出具本 法律意见书。 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-070 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于调整董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第四届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整董事会战 略委员会委员的议案》。 本次调整后，公司第四届董事会战略委员会由徐丙垠先生、朱亦军先生、熊 立新先生、颜廷纯先生、秦晓雷先生组成，其中徐丙垠先生为战略委员会主任委 员。 公司第四届董事会战略委员会任期自第四届董事会 2025 年第五次临时会议 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2025 年 9 月 16 日 ...

股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年九月 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、 召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不对本次 会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整 性发表意见。 股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科汇电力自动化股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三 次临时股东会并对本次股东会进行律师见证。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-068 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力 自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,454,239 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,454,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 38.3182 | | （%） ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-071 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-070）。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 9 月 15 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议 的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 9 月 10 日通过电子邮件、电话、微信等 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科 ...

2025年上半年，公司毛利率为43.19%，同比下降1.01个百分点；净利率为7.76%，较上年同期上升4.32 个百分点。从单季度指标来看，2025年第二季度公司毛利率为45.64%，同比上升5.68个百分点，环比上 升6.16个百分点；净利率为13.37%，较上年同期上升3.43个百分点，较上一季度上升14.12个百分点。 8月29日，科汇股份发布2025年半年报。报告显示，公司上半年营业收入为2.09亿元，同比增长 22.73%；归母净利润为1613.49万元，同比增长170.15%；扣非归母净利润为1550.08万元，同比增长 211.13%；基本每股收益0.16元。 报告期内，科汇股份基本每股收益为0.16元，加权平均净资产收益率为2.76%。 以8月29日收盘价计算，科汇股份目前市盈率（TTM）约为48.88倍，市净率（LF）约为2.95倍，市销率 （TTM）约为3.86倍。 科汇股份所属申万行业为：电力设备-电网设备-电网自动化设备。所属概念板块包括：微盘股、小盘、 专精特新、工业互联网、融资融券等。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二零二五年九月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料目录 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 ...... 2 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 ...... 4 议案一：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 .6 议案二：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 ................... 7 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序及议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则）》以及《山东科汇电力自动化股份有 ...