证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-082 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第四次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月31日 至2025年12月31日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 ■ 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 ● 股东会召开日期：2025 ...

12月15日科汇股份大宗交易一览 | 成交量（万 | 成交金额（万 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢价 | 买方营 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股） | 元） | （元） | （%） | 业部 | | | 21.97 | 368.00 | 16.75 | -1.47 | 机构专 | 国海证券股份有限公司山 | | | | | | 用 | 东分公司 | （文章来源：证券时报网） 科汇股份12月15日大宗交易平台出现一笔成交，成交量21.97万股，成交金额368.00万元，大宗交易成交 价为16.75元，相对今日收盘价折价1.47%。该笔交易的买方营业部为机构专用，卖方营业部为国海证券 股份有限公司山东分公司。 证券时报·数据宝统计显示，科汇股份今日收盘价为17.00元，下跌0.47%，日换手率为1.71%，成交额为 3025.16万元，全天主力资金净流入53.12万元，近5日该股累计下跌4.55%，近5日资金合计净流出57.25 万元。 两融数据显示，该股最新融资余额为4813.94万元，近5日减少277.95万元，降幅为5.46%。 据 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，科汇股份发布公告称，公司第四届董事会2025年第六次临时会议审议通 过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月15日晚间，科汇股份发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第四次临时股 东会。 ...

二、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人王传顺先生、苏丽萍女士、巩 硕先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控 股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理 人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理 人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券 交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于第五届董事会 董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》 《 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-081 山东科汇电力自动化股份有限公司 日起就任，任期三年。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事 的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券 交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外， 独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上 市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立 董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一。 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 将于 2026 年 2 月届满。为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称" ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人巩硕，已充分了解并同意由提名人山东科汇电力自动化 股份有限公司董事会提名为山东科汇电力自动化股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东科汇电力自动化 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东科汇电力自动化股份有限公司董事会,现提名王 传 顺先生、苏丽萍女士、巩硕先生为山东科汇电力自动化股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任山东科汇电力自动化 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 山东科汇电力自动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

本人王传顺，已充分了解并同意由提名人山东科汇电力自动 化股份有限公司董事会提名为山东科汇电力自动化股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东科汇电力自动 化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 （七） ...

本人苏丽萍，已充分了解并同意由提名人山东科汇电力自动 化股份有限公司董事会提名为山东科汇电力自动化股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东科汇电力自动 化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...