证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-001 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件： 第五届董事会职工代表董事简历 贾明全先生，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 安交通大学，硕士研究生学历，高级工程师。1997 年 7 月至 1999 年 12 月，担 任公司研发部工程师；2000 年 1 月至 2005 年 12 月，担任公司 SRD 事业部研发 经理；2006 年 1 月至 2022 年 6 月，担任公司 SRD 事业部副总经理；2022 年 6 月至 2024 年 2 月，担任智慧供电事业部副总经理；2024 年 2 月至今，担任公司 首席专家。 截至本公告披露日，贾明全先生持有公司股份 170,000 股，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存 在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高 级管理 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"保荐机构"）作为山东科 汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对科汇股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 ...

北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 股东会法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、 召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不对本次 会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整 性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 4、本法律意见书仅 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-002 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日 （二） 股东会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力 自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,012,007 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,012,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.6180 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

Core Viewpoint - The company has announced the completion of two fundraising projects and plans to permanently supplement its working capital with the remaining funds from these projects [1] Group 1: Project Completion - The company held its fifth board meeting on December 31, 2025, where it approved the conclusion of the "Smart Grid Fault Monitoring and Automation Product Upgrade Project" and the "Modern Electrical Automation Technology Research Institute Construction Project" [1] - Both projects have been completed and are in a state of readiness for use [1] Group 2: Financial Details - As of the announcement date, the total remaining funds from the two projects amount to 28.7215 million yuan [1] - The company intends to use the surplus funds to permanently supplement its working capital for daily operations [1] - The company will retain the relevant fundraising account until all pending payments are completed and will promptly close the account thereafter [1]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 二零二五年十二月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料目录 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 | | 4 | | 议案一：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 | | 6 | | 议案二：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 | | 7 | 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章）、授权委托书 ...

Group 1 - The company, Shandong Kehui Electric Power Automation Co., Ltd., will hold its fourth extraordinary general meeting of shareholders on December 31, 2025 [1][4] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods, with specific time slots for voting [2][4] - The agenda includes the election of the fifth board of directors, with candidates for both non-independent and independent directors already nominated [21][39] Group 2 - The board of directors has approved the nomination of candidates for the fifth board, including both non-independent and independent directors [21][39] - The independent director candidates have met the qualifications required by relevant laws and regulations, ensuring compliance with governance standards [22][33] - The meeting will also allow shareholders to vote on the proposed candidates through a cumulative voting system [9][39]

Group 1 - The core transaction of Keway Co., Ltd. on December 15 involved a block trade of 219,700 shares, amounting to 3.68 million yuan, with a transaction price of 16.75 yuan, reflecting a discount of 1.47% compared to the closing price of the day [2][3] - The closing price of Keway Co., Ltd. on the same day was 17.00 yuan, showing a decrease of 0.47%, with a turnover rate of 1.71% and a total trading volume of 30.25 million yuan, alongside a net inflow of main funds amounting to 531,200 yuan [2][3] - Over the past five days, Keway Co., Ltd. has experienced a cumulative decline of 4.55%, with a total net outflow of funds amounting to 572,500 yuan [2][3] Group 2 - The latest margin financing balance for Keway Co., Ltd. is 48.14 million yuan, which has decreased by 2.78 million yuan over the past five days, representing a decline of 5.46% [3] - Keway Co., Ltd. was established on October 15, 1993, with a registered capital of 104.67 million yuan [3]

Core Viewpoint - The announcement from Kehui Co., Ltd. regarding the approval of the proposal for the election of the fifth board of directors highlights a significant governance change within the company [2] Group 1 - Kehui Co., Ltd. held the sixth temporary meeting of its fourth board of directors on December 15, 2025 [2] - The board approved the proposal for the election and nomination of non-independent director candidates for the fifth board of directors [2]

Core Viewpoint - Kehui Co., Ltd. announced that it will hold its fourth extraordinary general meeting of shareholders for the year 2025 on December 31, 2025 [1] Company Information - The extraordinary general meeting is scheduled for December 31, 2025 [1]