Group 1 - The company held an employee representative director election on December 30, 2025, resulting in Mr. Jia Mingquan being elected as the employee representative director for the fifth board of directors [1][2] - The fifth board of directors will consist of the newly elected employee representative director and eight other directors elected at the fourth extraordinary shareholders' meeting, serving a term of three years [1][2] - The election process complied with relevant laws and regulations, ensuring that the number of non-independent directors, including the employee representative, does not exceed half of the total board members [2] Group 2 - The company held its fourth extraordinary shareholders' meeting on December 31, 2025, where all proposed resolutions were approved without any rejections [6][7] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association, utilizing both on-site and online voting methods [7][8] - The meeting included the attendance of all nine current directors and the company secretary, ensuring a quorum was met [8] Group 3 - The company announced the election of its chairman and the establishment of various specialized committees during the first meeting of the fifth board of directors held on December 31, 2025 [13][14] - Mr. Zhu Yijun was elected as the chairman of the fifth board of directors, with a term lasting until the end of the board's term [14][41] - The specialized committees include the audit committee, compensation and assessment committee, strategic committee, and nomination committee, with independent directors holding a majority in each [15][16][49] Group 4 - The company reported the completion of two fundraising projects: the smart grid fault monitoring and automation product upgrade project, and the construction of the modern electrical automation technology research institute [25][26] - A total of 28.72 million yuan in surplus funds from these projects will be permanently supplemented into the company's working capital to enhance operational efficiency [25][33] - The company has adhered to regulations regarding the use of raised funds, ensuring that the projects were completed within budget and on schedule [32][37]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-005 山东科汇电力自动化股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为保证董事会工作的衔接性和连贯性，山东科汇电力自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知于公司 2025 年第四次临时股 东会结束后立即以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知 期限。本次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议 的方式召开，本次会议为紧急会议，已由全体董事共同推举的会议召集人朱亦军 先生在会议上就相关情况作出说明。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司董事长的 议案》 经全体董事审 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生了第五届董事会非职工代表董事， 和公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期 自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举山东科汇 电力自动化股份有限公司董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员 会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关 于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会 提名委员会委员的议案》《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司总经理的 议案》《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司副总经理的议案》《关于聘任 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会秘书的议案》《关于 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-004 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：智能电网故障监测与自动化产品升级项目、 现代电气自动化技术研究院建设项目。 本次节余金额为 2,872.15 万元，为提高资金使用效率并结合公司实际 经营情况，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）拟将结项募 投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金 专户余额为准），用于公司日常生产经营。 公司于 2025 年 12 月 31 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关 于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司首次公开发行股票募集资金投资项目之"智能电网故障监测与自动化产品升级 项目"和"现代电气自动化技术研究院建设项目"结项，并将节余募集资金（实 际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-001 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件： 第五届董事会职工代表董事简历 贾明全先生，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 安交通大学，硕士研究生学历，高级工程师。1997 年 7 月至 1999 年 12 月，担 任公司研发部工程师；2000 年 1 月至 2005 年 12 月，担任公司 SRD 事业部研发 经理；2006 年 1 月至 2022 年 6 月，担任公司 SRD 事业部副总经理；2022 年 6 月至 2024 年 2 月，担任智慧供电事业部副总经理；2024 年 2 月至今，担任公司 首席专家。 截至本公告披露日，贾明全先生持有公司股份 170,000 股，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存 在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高 级管理 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"保荐机构"）作为山东科 汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对科汇股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 ...

北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 股东会法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、 召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不对本次 会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整 性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 4、本法律意见书仅 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-002 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日 （二） 股东会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力 自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,012,007 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,012,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.6180 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

Core Viewpoint - The company has announced the completion of two fundraising projects and plans to permanently supplement its working capital with the remaining funds from these projects [1] Group 1: Project Completion - The company held its fifth board meeting on December 31, 2025, where it approved the conclusion of the "Smart Grid Fault Monitoring and Automation Product Upgrade Project" and the "Modern Electrical Automation Technology Research Institute Construction Project" [1] - Both projects have been completed and are in a state of readiness for use [1] Group 2: Financial Details - As of the announcement date, the total remaining funds from the two projects amount to 28.7215 million yuan [1] - The company intends to use the surplus funds to permanently supplement its working capital for daily operations [1] - The company will retain the relevant fundraising account until all pending payments are completed and will promptly close the account thereafter [1]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 二零二五年十二月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料目录 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 | | 4 | | 议案一：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 | | 6 | | 议案二：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 | | 7 | 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章）、授权委托书 ...