证券日报网讯 9月1日晚间，科汇股份发布公告称，截至2025年8月31日，公司通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份435，405股，占公司总股本104，670，000股的比例为 0.4160%。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-067 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/30，由董事长提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2025 4 4 | 29 | 日~2026 | 年 | 月 | 日 28 | | 预计回购金额 | 900万元~1,600万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 43.54万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4160% | | | | | | | 累计已回购金额 | 611.50万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 13.00元/股~ ...

Financial Performance - Company reported a total revenue of 209 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 22.73% [1] - Net profit attributable to shareholders reached 16.13 million yuan, up 170.15% year-on-year [1] - Gross margin improved to 43.19%, an increase of 12.22% compared to the previous year [1] - Net profit margin increased to 7.76%, reflecting a significant rise of 125.86% year-on-year [1] - The total of selling, administrative, and financial expenses was 51.34 million yuan, accounting for 24.6% of revenue, a decrease of 9.81% year-on-year [1] Accounts Receivable and Cash Flow - Accounts receivable amounted to 231 million yuan, which is 755.97% of the net profit, indicating a large receivables balance [1][3] - Operating cash flow per share was -0.16 yuan, a decrease of 233.29% year-on-year [1] Business Model and Market Position - Company relies heavily on research and marketing for its performance, indicating a need for further analysis of these driving factors [2] - The company’s revenue composition includes approximately 270 million yuan from smart grid fault monitoring and automation, and 130 million yuan from reluctance motor business [3][4] - The smart grid fault monitoring and automation business has shown growth rates of 20.96% and 30.57% in 2024 and 2023, respectively, with gross margins of 55.20% and 58.51% [4] Product Insights - The reluctance motor products have a gross margin of around 17%, attributed to high material costs and a mature market with limited pricing power [4] - Future growth prospects for reluctance motors are promising, particularly in applications such as textile machinery and forging machinery, with potential for increased market demand and margin improvement [4]

Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 250,185,200.00 from the issuance of 26.17 million shares at a price of RMB 9.56 per share, with a net amount of RMB 201,657,254.21 after deducting fees [1][17] - As of June 30, 2025, the company has utilized RMB 104,341,832.65 of the raised funds, including RMB 12,380,387.06 from self-raised funds and RMB 91,961,445.59 directly from the raised funds [2] - The remaining balance in the fundraising account is RMB 71,816,631.64 [2] Fund Management - The company has established a fundraising management system in compliance with relevant laws and regulations to ensure the proper management and use of the raised funds [2] - The company signed a tripartite supervision agreement with the underwriting institution and the bank holding the fundraising account to clarify the rights and obligations of all parties involved [3] Fund Usage and Returns - The company temporarily used RMB 1,700,000 of idle funds to supplement working capital, which has been fully returned to the fundraising account as of April 3, 2025 [6] - An additional temporary use of up to RMB 2,000,000 of idle funds for working capital was approved, with a return deadline of 12 months [7] - The company has engaged in cash management with idle funds, with a total rolling amount of RMB 13,300,000, yielding a total return of RMB 25,840.00 [9] Project Updates - The company has decided to extend the timeline for the "Magnetic Resistance Motor Industrial Base Project" to June 2027 after re-evaluating its feasibility [12] - The deadlines for the "Smart Grid Fault Monitoring and Automation Product Upgrade Project" and "Modern Electrical Automation Technology Research Institute Construction Project" have been extended to December 2025 [12] Asset Impairment - The company has recognized a total asset impairment provision of RMB 3,624,100.00 for the first half of 2025, which includes credit impairment losses and inventory write-downs [21][26] - The impairment provisions were approved by the audit committee and the board of directors, ensuring compliance with accounting standards [28][29]

Core Viewpoint - The report provides a comprehensive overview of the fundraising activities and financial management of Shandong Kehui Electric Power Automation Co., Ltd, detailing the actual amount raised, usage of funds, and compliance with regulatory requirements [3][20]. Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 250,185,200.00 through the issuance of 26.17 million shares at a price of RMB 9.56 per share, with a net amount of RMB 201,657,254.21 after deducting various fees [3][5]. - As of June 30, 2025, the company had utilized RMB 104,341,832.65 of the raised funds, which included RMB 12,380,387.06 from self-raised funds and RMB 91,961,445.59 directly from the raised funds [5][15]. Fund Management - The company has established a dedicated management system for the raised funds, ensuring they are stored in a special account and used exclusively for designated projects [6][20]. - A tripartite supervision agreement has been signed with the underwriting institution and the bank managing the special account to clarify the rights and obligations of all parties involved [7][20]. Fund Usage and Returns - The company temporarily supplemented its working capital with idle raised funds, with a maximum of RMB 40 million approved for this purpose, and has returned RMB 17 million to the special account as of April 2025 [11][12]. - The company engaged in cash management with idle funds, achieving a total investment of RMB 133 million, yielding a return of RMB 25.84 million [15][20]. Project Updates - The company has decided to extend the timeline for the "Reluctance Motor Industrial Base Project" to June 2027, indicating ongoing commitment to this initiative [17][18]. - No changes were made to the funding usage for ongoing projects or new projects during the reporting period [19][20]. Governance Changes - The company has resolved to abolish the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors, and will amend its articles of association accordingly [25].

山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-063 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十九次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件、电话、微信等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第三次例会审议通过。 董事会认为：公司 2025 年半年度报 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 - 1 - 山东科汇电力自动化股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司）股东会及股东 行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权和依 法决议，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《山东 科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司章程》 ...

第一条 为了促进山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、规范性文件和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司独立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专门会议制定本规则。 山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事专门会议规则 二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事专门会议规则 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证 券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独 立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 2、向董事会提议召开临时股东会； ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 公司信息披露事务重大信息内部报告制度 二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 公司信息披露事务重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定， 结合《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门，应在第一时间将有关信息向公司董事会和董事 会秘书报告。董事会秘书在收到相关信息后应及时向董事长和总经理报告。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等；公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门， ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和山东科汇电力自动化股份有限公司 (以下简称"公司")的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经 营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以 及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制 订本管理制度。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括主要股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，反担保应具有可执行力， 且反担保的提供方应当具有实际承担能力。提供方提供的反担保财产为法律、法 规禁止流通或不可转让的财产的，公司应当拒绝为其进行担保。 第二章 担保的原则 第四条 本制度所称担保是指公 ...