股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 二〇二五年六月 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-040 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补 流专户存储监管协议的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议 的公告》（公告编号：2025-039）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2025 年 6 月 5 日 1 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 6 月 4 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议 的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 30 日通过电子邮件、电话、微信等 方式送达全体董 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-037 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 8 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》 （公告编号：2025-027）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 告编号：2025-031）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间 ...

二零二五年六月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 .... 2 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 .... 4 议案一：《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 . 6 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上 市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《山东科汇电力自动化股份有限公司 章程》《山东科汇电力自动化股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除截至 2025 年 5 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年六月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 .... 2 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 .... 4 议案一：《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 . 6 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《山东科汇电力自动化股份有限公司 章程》《山东科汇电力自动化股份有限公司股东大会议事规则》 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 中国·北京 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会 并对本次股东大会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意 见 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 章程 二〇二五年五月 | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 | 45 | | 第二节 | 内部审计 | 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 51 | | 第一节 | 通知 | 51 | | 第二节 | 公告 | 52 | | 第二节 | 解散和清算 | 53 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 附则 | 56 | 山东科汇电力自动化股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-034 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的 公告 上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。 二、修订公司章程 根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订： 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开第四届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于变更经营范围 及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，根据公司实际情况和经营发展需 要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《山东科汇电力自动化股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款，该议案尚需提交股东大会审议通过。 现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围 变更前经营范围：一般项目：电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；机械 电气设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材 制造；铁路运输基础设备销售；汽车零部件及配件制造；电机制造；电机及其控 制系统研发；工业自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及 元器件销售；光伏发电设备租赁； ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-033 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电 力自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,486,654 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,486,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.1882 | | ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-035 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 4 日 09 点 00 分 召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份 有限公司第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日 至2025 年 6 月 4 日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 股东大会召开日期：2025年6月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...