山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 - 1 - 山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗 旨 为明确山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职 责权限，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行法律法规和公司章程赋予的职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司章 程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后，提交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要，征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应当通过董事会 办公室或者直接向董事长提 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《山东科汇电力自动化股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； 在交易发生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实施后12个月内， 具有前款所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同公司的关联方。 （四）与本条第（一）款、第（二）款和第（三）款所述关联自然人关系密 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 0 山东科汇电力自动化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司）的信息披露管理 工作，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称《信息披露办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《山东科汇电力自动化股份 有限公司章程》（下称《章程》）的有关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》《信息披露办法》规定的应披露 信息以及其他相关法律、法规、规章、证券监管部门要求披露的、或所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定媒体上、按规定 程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于以下信息披露义 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 董事、高级管理人员 薪酬与绩效考核管理制度 二〇二五年八月 (二)责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任 义务大小相符； 山东科汇电力自动化股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的 激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、 稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山 东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围： (一)董事会成员：公司非独立董事、聘请的独立董事； (二)高级管理人员：包括公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人和董事会决议确认为高级管理人员的其他人员； (三)公司薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： (一)公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则， ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效地监督机制和激励机制，进一步建 立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下 简称公司）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二〇二五年八月 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、其他规范性 文件及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其董事、高级管理人员，应当遵守本规则。 （一）新任董事、高级管理人员在公司申请股票初始登记时； （二）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管 理人员在董事会通过其任职事项后二个交易日内； 上述所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司董事、高级 ...

（2025 年 8 月修订） 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际和实际控制人 | | 第二节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 . | | 第三节 | 独立董事 . | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 54 | | --- ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)及其他有关规定，山东科汇电力自动化股份有限公司（以 下简称公司）特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、上海证券交易所相关规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司）与投 资者和潜在投资者（以下合称投资者）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者 的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与 投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《科创板上市规则》）以及《山东科汇电力自动化股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、 准确、完整地 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定及《山东科汇电力自 动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），山东科汇电力自动化股份 有限公司（以下简称公司）特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数。公司审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会实施细则 二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人） ...