股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 中国·北京 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会 并对本次股东大会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意 见 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 章程 二〇二五年五月 | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 | 45 | | 第二节 | 内部审计 | 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 51 | | 第一节 | 通知 | 51 | | 第二节 | 公告 | 52 | | 第二节 | 解散和清算 | 53 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 附则 | 56 | 山东科汇电力自动化股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-034 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的 公告 上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。 二、修订公司章程 根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订： 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开第四届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于变更经营范围 及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，根据公司实际情况和经营发展需 要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《山东科汇电力自动化股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款，该议案尚需提交股东大会审议通过。 现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围 变更前经营范围：一般项目：电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；机械 电气设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材 制造；铁路运输基础设备销售；汽车零部件及配件制造；电机制造；电机及其控 制系统研发；工业自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及 元器件销售；光伏发电设备租赁； ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-033 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电 力自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,486,654 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,486,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.1882 | | ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-035 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 4 日 09 点 00 分 召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份 有限公司第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日 至2025 年 6 月 4 日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 股东大会召开日期：2025年6月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 19 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议 的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 12 日通过电子邮件、电话、微信等 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有 限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登 记的议案》 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2025 年 5 月 2 ...

2025 年 5 月 13 日 为进一步加强与投资者的互动交流，山东科汇电力自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公 司董事长朱亦军先生、董事会秘书秦晓雷先生、财务总监吕宏亮先生、独立董事 王传顺先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-032 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：《关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 | 6 | | 议案二：《关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 | 15 | | 议案三：《关于公司 2024 | 年财务决算报告的议案》 | 20 | | 议案四：《关于公司 2025 | 年财务预算报告的议案》 | 25 | | 议案五：《关于 年度利润分配方案的议案》 2024 | | 26 | | 议案六：《关于公司 2024 | 年年度报告及其摘要的议案》 | 27 | | 议案七：《关于 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-031 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 900 万元（含）且不超过人民币 1,600 万元 （含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （一）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， 导致回购方案无法顺利实施的风险； （二）回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； （三）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经 营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本 次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或 终止本次回购方案的风险； （四）公司本次回购股份拟用于实施股权激励及/或员工持股计划。若公司未 能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序 的风险； ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-030 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会披露回购股份前一个交易日（2025 年 4 月 29 日）登记在册的 前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例等情况公告如 下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东科汇投资股份有限公司 | 28,323,315 | 27.06 | | 2 | 徐丙垠 | 9,355,000 | 8.94 | | 3 | 山东省高新技术创业投资有限公司 | 2,913,415 | 2.78 | | 4 | 淄博市高新技术创业投资有限公司 | 2,770,000 | 2.65 | | 5 | 山东科汇电力自动化股份有限公司回 ...