证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-041 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/12 | 2025/6/13 | 2025/6/13 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 5 月 19 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （山东科汇电力自动化股份有限公司回购专用证券账户除外）。 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利0.10元 相关日期 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-039 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于开立募集资金临时补流专项账户 并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 山东科汇电力自动 中国光大银行股份有 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可20211499 号），并经上海证券交易所 同意，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人 民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增 值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元（不 考虑增值税），实际募集资金净额为人民币 2 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年六月 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股 东大会并对本次股东大会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-039 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于开立募集资金临时补流专项账户 并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所 同意，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人 民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增 值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元（不 考虑增值税），实际募集资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-038 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 4 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电 力自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,278,377 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,278,377 | | 3、出席会议的股东所持有 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 二〇二五年六月 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-040 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补 流专户存储监管协议的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议 的公告》（公告编号：2025-039）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2025 年 6 月 5 日 1 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 6 月 4 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议 的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 30 日通过电子邮件、电话、微信等 方式送达全体董 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-037 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 8 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》 （公告编号：2025-027）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 告编号：2025-031）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间 ...

Core Points - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss changes in its business scope and amendments to its articles of association [6][10] - The meeting will ensure the rights of shareholders and maintain order, with specific rules for attendance and voting [2][3] Meeting Procedures - Only registered shareholders and authorized representatives can attend the meeting, and they must sign in 30 minutes prior to the start [2][3] - The meeting will follow a set agenda, including the announcement of attendees and their voting rights [6][7] - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote, but must adhere to the meeting's rules [3][4] Voting Process - Voting will be conducted by a named ballot, with each share representing one vote [4][5] - Votes must be clearly marked, and any improperly filled ballots will be considered as abstentions [4][5] Agenda Items - The primary agenda item is the proposal to change the company's business scope and amend the articles of association [6][10] - The current business scope includes manufacturing and sales in various sectors such as electronic measuring instruments, electrical equipment, and renewable energy [8][9] - The proposed changes aim to align the business scope with the company's operational needs and future development [10] Amendments to Articles of Association - The amendments to the articles of association will reflect the changes in the business scope, with specific clauses being updated accordingly [9][10] - The final approval of these amendments will depend on the registration with the relevant authorities [10]

山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年六月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 .... 2 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 .... 4 议案一：《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 . 6 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《山东科汇电力自动化股份有限公司 章程》《山东科汇电力自动化股份有限公司股东大会议事规则》 ...