证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-072 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》， 公司已完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 部分第一个归属期归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对 本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024 年 6 月 29 日，公司在上海证券交易所网站 ...

Group 1 - Company announced a share buyback of approximately 470,000 shares, representing 0.4494% of the total share capital of about 105 million shares [1] - The highest buyback price was 16.3 CNY per share, while the lowest was 13 CNY per share [1] - The total amount spent on the buyback was approximately 6.67 million CNY [1]

Core Viewpoint - Shandong Kehui Power Automation Co., Ltd. has announced the progress of its share repurchase plan, which is aimed at employee stock ownership plans or equity incentives [1] Summary by Sections Share Repurchase Plan - The company initiated a share repurchase plan on April 29, 2025, with a duration of 12 months and an expected amount between 9 million to 16 million yuan [1] - As of September 30, 2025, the company has repurchased a total of 470,400 shares, accounting for 0.4494% of the total share capital [1] - The total amount spent on the repurchase is 6.6672 million yuan, with the actual repurchase price ranging from 13.00 yuan to 16.30 yuan per share [1] - The repurchase is in compliance with regulations, and the company will continue to advance the plan and disclose information in a timely manner [1]

Core Points - The company announced the convening of the fourth board meeting on September 15, 2025, to review the adjustment of the Strategic Committee members [2] - The new members of the Strategic Committee include Xu Bingyin, Zhu Yijun, Xiong Lixin, Yan Tingchun, and Qin Xiaolei, with Xu Bingyin serving as the chairman [2]

Group 1 - The company, Kehui Co., Ltd. (SH 688681), held its fifth temporary board meeting on September 15, 2025, to discuss the adjustment of the Strategic Committee members [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Kehui Co., Ltd. is as follows: 65.16% from power distribution and control equipment manufacturing, 30.58% from motor manufacturing, and 4.26% from other businesses [1] - As of the report date, the market capitalization of Kehui Co., Ltd. is 1.8 billion yuan [1]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-069 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量（调整前）： 280.00 万股，其中，首次授予 256.00 万股，预 留授予 24.00 万股 （3）授予价格（调整前）：6.00 元/股 （4）激励人数：本激励计划首次授予的激励对象人数为 141 人；预留授予 的激励对象人数为 18 人。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：1,024,000 股 归属股票来源：山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 （5）激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： 首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示： | | | | 第一个归属 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期符合归属条件的法律意见书 中国·北京 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科汇电力自动化 股份有限公司（以下简称"科汇股份""公司""本公司"）委托，为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本计划""本激励计划"） 出具法律意见书。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件 的规定并结合科汇股份的实际情况，就科汇股份 2024 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期符合归属条件事项（以下简称"本次归属"）出具本 法律意见书。 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-070 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于调整董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第四届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整董事会战 略委员会委员的议案》。 本次调整后，公司第四届董事会战略委员会由徐丙垠先生、朱亦军先生、熊 立新先生、颜廷纯先生、秦晓雷先生组成，其中徐丙垠先生为战略委员会主任委 员。 公司第四届董事会战略委员会任期自第四届董事会 2025 年第五次临时会议 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2025 年 9 月 16 日 ...

股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年九月 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、 召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不对本次 会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整 性发表意见。 股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科汇电力自动化股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三 次临时股东会并对本次股东会进行律师见证。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-068 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力 自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,454,239 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,454,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 38.3182 | | （%） ...