上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第一章 总则 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 为规范上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大 会规则》《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、公司章 程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司监事会应当 切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 ...

海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 开展远期外汇管理业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）作为上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司（以下简称霍莱沃或公司）首次公开发行股票并在科创板上市持续 督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对公司开展 远期外汇管理业务事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及意见如下： 一、本次远期外汇管理业务情况概述 （一）交易目的 公司及公司全资或控股子公司部分境外业务采用欧元、美元等外币进行结算， 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效防范汇率波动风 险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司结合日常经营活动的资金管理需 要，拟开展远期外汇管理业务，以降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 （二）交易金额 公司预计，在经董事会审议通过之日起未来12个月内，公司及公司全资或控 股子公司任一时间点交易金额总计不超过人民币8,000万元（其他币种按当期汇 率折算成人民币汇总），额度范围内资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司远期外汇管 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-031 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会议室 214 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《2023 年度董事会工作报告》 | √ | ...

ter . 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 4 关于上海霍莱沃申子系统 ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称公司）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、法规、规范性文件，以及《上 海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-029 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于修订《公司章程》 | 公司依照本章程第二十五条规定收购本公 | 公司依照本章程第二十五条规定收购本公 | | --- | --- | | 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 | 司股份后，属于第（一）项情形的，应当 | | 收购之日起十日内注销；属于第（二）项、 | 自收购之日起十日内注销；属于第（二） | | 第（四）项情形的，应当在六个月内转让或 | 项、第（四）项情形的，应当在六个月内 | | 者注销；属于第（三）项、第（五）项、第 | 转让或者注销；属于第（三）项、第（五） | | （六）项情形的，公司合计持有的本公司股 | 项、第（六）项情形的，公司合计持有的 | | 份数不得超过本公司已发行股份总额的 | 本公司股份数不得超过本公司已发行股份 | | 10%，并应当在三年内转让或者注销。 | 总额的 10%，并应当在三年内转让或者注 | | | 销；属于第（六）项情形的，可以按照上 | | | 海证券交易所规定的条件和程序，在履行 | | | 预披露义务后，通过集中竞价交易方式出 | ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年度审计报告 2023 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A: UDC Times Bulding, No. 8 Xinye Road. Qtanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn El 3 十报告是否中且有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业 and and development the first and ■ 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-028 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于作废部分 2021 年、2023 年限制性股票激励计划 3.2021 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 17 日，公司对本次激励计划首次授予的 激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激 励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 6 月 18 日，公司披露《监事会关于公 司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 4.2021 年 6 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于<上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2021 年 6 月 24 日披露《关于 2021 年限 制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5.2021 年 6 月 23 日 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-025 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、 结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等） 投资金额：1.5 亿元 已履行及拟履行的审议程序：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理 的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场 受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监 ...

董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司 2023 年度任职的独立董事许霞女士、刘英女士的独立性情况进行评估 并出具专项意见如下： 经核查公司独立董事许霞女士、刘英女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未持有公司股票，与公 司主要股东不存在关联关系，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在重大业 务往来，与公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》对 独立董事独立性的要求。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 ...