上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 175 " 目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-13 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-025 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、 结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等） 投资金额：1.5 亿元 已履行及拟履行的审议程序：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理 的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场 受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024-2026 年） 为维护上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东利 益，细化《公司章程》利润分配条款，积极回报股东，增强利润分配决策透明度、 可预见性和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规、 规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《公司未来三年分红回报规划（2024- 2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定分红回报规划的考虑因素 本规划着眼于公司的可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来的战略 规划和经营计划、资金成本等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 从而对股利分配做出合理安排，以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。 二、分红回报规划的制定原则 本规划结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中 小股东）、独立董事和监事的意见，实行持续、稳定的利润分配政策。 三、未来三年（2024-2026 年）的具体分红回报规划 （一）利润分配的形式 公司股利分配的形式主要 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条为进一步完善上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称公 司）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规章、规范性文件及《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第三条独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司控 股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士。 以会计专 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-020 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案 及 2024 年度中期利润分配计划 2023年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施2023年度权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2024年度中期利润计划分配比例：在满足相应条件下，中期现金分红下限 为净利润的10%（含），上限为净利润（含），前述所称净利润指2024年半年度 报告中载明的2024年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润。 一、2023年度利润分配预案、2024年度中期利润分配计划内容 （一）2023年度利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，上海霍 莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司""霍莱沃"）期末可供分配 利润为人民币146,301,547.60元。公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十 七次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，公司2023年度以 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 二、会计师事务所 2023 年度履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，中汇对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他 关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度财务报告 及内部控制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"），公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对中汇在 2023 年度的审计工作履行了监督职责，具体情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-028 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于作废部分 2021 年、2023 年限制性股票激励计划 3.2021 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 17 日，公司对本次激励计划首次授予的 激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激 励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 6 月 18 日，公司披露《监事会关于公 司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 4.2021 年 6 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于<上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2021 年 6 月 24 日披露《关于 2021 年限 制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5.2021 年 6 月 23 日 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 10:00-11:00 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-015 公司董事长周建华先生；公司独立董事许霞女士；公司财务总监张栩先生； 公司董事会秘书申弘女士。 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@holly-wave.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题于信 息披露允许的范围内进行回答。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-014 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 29,400,000 股。 本次股票上市流通总数为 29,400,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 22 日。（因 2024 年 4 月 20 日为非 交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 2021年3月21日，中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕893号文，同 意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）9,250,000股，并于2021年4月 20日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行后总股本为37,000,000股， 其中无限售流通股为7,517,116股，限售流通股为29,482,884股。 本次上市流通的限售股为首 ...

海通证券股份有限公司 1 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海霍莱沃电子系统 技术股份有限公司（以下简称"霍莱沃"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要 求，对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核 查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日作出的《关于同意上海霍 莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]893 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）925.00 万股，并 于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行股票 完成后，总股本为 3,700.00 万股，其中有限售条件流通股的数量为 2,948.2884 万股，无限售条件流通股的数量为 751.7116 万股。 本次上市流通的限售股为 ...