一、股票交易异常波动具体情况 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-032 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连 续 3 个交易日内（2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 5 月 8 日）收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东暨实际控制人及其一致行动人核实，截至本 公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 其他风险提示：公司于 2024 年 4 月 23 日披露《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》，根据上述报告，公司 2023 年实现营业收入 394,236,812.44 元，同比增加 17.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,112,543.54 元， 同比降低 46.22%；公司 202 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 13 日 | 2023 | | 年年度股东大会会议需知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：《2023 | | 年度董事会工作报告》 7 | | 议案二：《2023 | | 年度监事会工作报告》 8 | | 议案三：《2023 | | 年度财务决算报告》 9 | | 议案四：《2023 | | 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 10 | | 议案五：《2023 | | 年度利润分配预案》 11 | | 议案六：《2024 | | 年度中期利润分配计划》 12 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 13 | | | | 议案八：关于部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投资结构的议案15 | | | | 议案九：《公司董事 | | 2024 年度薪酬方案》 19 | | 议案十：《公司监事 | | 2024 年度薪酬方案》 20 | | 议案十一：关于修订《公司章程》 ...

证券研究报告 其他军工Ⅲ 2024 年 04 月 28 日 霍莱沃(688682.SH) 公司快报 事件概述 23 年收入实现较快增长，利润端受成本结算周期影响 收入端，公司 23 年同比增长 17.26%，根据年报，增量主要来自于： 1）卫星测试：公司旗下专注于卫星载荷测量的弘捷电子 2023 年收入 为 1.28 亿元；2）电磁测量：随着外部环境趋于稳定，公司的交付和 实施工作得以顺利进行，2022 年中标的重大合同在 2023 年共履约 1.48 亿元。利润端，公司 2023 年毛利率为 31.85%，较 2022 年下滑 7.99pcts，主要系项目期内结算的硬件成本较高，进而导致归母净利 润同比出现下降。24Q1，公司营收和利润均出现了一定程度下滑，我 们认为公司一季度的收入绝对值较小，叠加项目交付确认的节奏性因 素，导致了业绩的波动，预计后续有望重回增长。 卫星+隐身测量方向收入大幅增长，高景气度有望延续 CAE 客户及潜在客户数量持续提升，进展顺利 根据年报，公司面向隐身装备的雷达散射截面测量系统、面向卫星 的相控阵校准测量系统等产品收入大幅增长，我们预计该趋势后续 仍将延续。1）雷达散射截面测 ...

数据来源：聚源、华金证券研究所 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------| | 2024 年 04 月 24 日 \n霍莱沃（ 688682.SH ） \n营收稳健利润承压，延伸布局低空及卫星赛道 | 投资评级 | | 公司研究●证券研究报告 \n国防军工 \n\| 增持 | 公司快报 \n其他军工Ⅲ \n-B(首次) | | 投资要点 | 股价 | (2024-04-24) | | 30.80 元 | | | 交易数据 | | | | | | | | | | | 事件： 2024 年 4 月 23 日，霍莱沃发布 2023 年度报告， 2023 年公司实现 ...

Financial Performance - The company achieved a total revenue of CNY 394.24 million in 2023, representing a 17.26% increase compared to CNY 336.20 million in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 46.22% to CNY 27.11 million in 2023 from CNY 50.41 million in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 13.22 million, down 64.70% from CNY 37.47 million in the previous year[21]. - The company's cash flow from operating activities increased by 8.63% to CNY 21.48 million in 2023, compared to CNY 19.77 million in 2022[21]. - Basic earnings per share decreased by 46.38% to CNY 0.37 in 2023 from CNY 0.69 in 2022[22]. - The comprehensive gross profit margin for 2023 was 33.84%, a decrease of 7.99 percentage points from 2022[117]. - Operating costs increased to CNY 260.82 million, a rise of 33.36% compared to the previous year[115]. - The company's main business revenue from electromagnetic measurement systems was CNY 318.41 million, with a gross margin of 31.08%, down 10.46 percentage points[120]. Research and Development - The report outlines the company's commitment to research and development, particularly in advanced technologies such as phased array radar systems[12]. - The company increased its R&D investment, which accounted for 13.00% of total revenue in 2023, slightly down from 13.37% in 2022[22]. - The company achieved a total R&D expenditure of ¥51,233,839.18 in the current year, representing a 14.02% increase from ¥44,933,400.42 in the previous year[92]. - The company applied for 4 new domestic patents and obtained 12 patents during the reporting period, bringing the total number of domestic patents to 42[90]. - The company has developed advanced technologies such as multi-channel active parameter measurement technology and in-orbit calibration technology, enhancing measurement efficiency and accuracy[88]. - The company has developed multiple core technologies, including three-dimensional full-wave electromagnetic simulation technology and multi-probe near-field measurement technology, achieving international advanced levels[101]. Market Position and Strategy - The company is strategically positioned within the low-altitude economy, leveraging opportunities in both manned and unmanned aerial activities[12]. - The company is actively expanding into high-demand downstream markets such as satellite technology, enhancing customer coverage and delivery capabilities[23]. - The company aims to leverage its dual expertise in electromagnetic simulation design and calibration measurement to enhance its competitive advantage and promote rapid technological iteration[45]. - The company is focused on enhancing its software and complex system development capabilities to meet the rising demands of high-end manufacturing sectors, including aerospace and automotive[73]. - The company aims to enhance market penetration in new fields such as automotive and communication, while continuing to deepen its presence in special and satellite sectors[79]. Corporate Governance - The company has not disclosed any special arrangements in corporate governance, suggesting adherence to standard practices[8]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties, indicating strong governance practices[7]. - The company has maintained compliance with corporate governance regulations without significant discrepancies[164]. - The independent directors and supervisors did not hold any shares at the beginning or end of the reporting period[165]. - The company strictly adhered to its established profit distribution policy, ensuring the protection of minority shareholders' rights[190]. Risks and Challenges - The company has detailed various operational risks and corresponding mitigation strategies in the report, emphasizing the importance of risk management[4]. - The company emphasizes the need for investors to recognize the risks associated with forward-looking statements regarding future plans and strategies[6]. - The company is exposed to risks from potential changes in national industrial policies that could impact its market space and development prospects[111]. - Increased competition in the specialized sector may affect the company's market position if it fails to maintain its competitive advantages[112]. - The company faces risks related to core algorithm confidentiality and potential talent loss, which could adversely affect its competitive edge[106][107]. Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.20 per 10 shares, totaling RMB 8,729,048.16 (including tax) based on a total share capital of 72,742,068 shares as of December 31, 2023, resulting in a cash dividend payout ratio of 32.20%[5]. - The total cash dividend amount accounted for 32.20% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which was RMB 27,112,543.54[192]. - The company actively protects shareholder rights and has implemented cash dividends and capital reserve transfers to reward shareholders during the reporting period[161]. - The company held three shareholder meetings in 2023, with all resolutions passed without any objections[161]. Employee and Talent Management - The company expanded its research and development team, resulting in a year-on-year employee growth of approximately 12.74%[41]. - The number of R&D personnel increased to 87, accounting for 49.15% of the total workforce, up from 75 and 47.77% respectively[100]. - Total compensation for R&D personnel rose to 3,652.98 million, compared to 2,885.31 million in the previous period, with average compensation increasing from 38.47 to 41.99 million[100]. - The company emphasizes the importance of attracting high-end R&D talent and optimizing talent training and incentive mechanisms to enhance its technical delivery capabilities[156]. Future Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of B% and an expected total revenue of $C billion[170]. - The company plans to strengthen its market expansion efforts, particularly in the special and satellite sectors, while also targeting the automotive, communication, and electronic information industries[155]. - The company aims to achieve advanced domestic technology levels in electromagnetic measurement systems and radar simulation design platforms[94][95].

2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 1 / 11 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 59,303,706.73 -22.16 归属于上市公司股东的净利润 1,718,668.47 -58.98 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 246,063.18 -63.64 经营活动产生的现金流量净额 -61,776,233.59 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0236 -59.03 稀释 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-031 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会议室 214 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《2023 年度董事会工作报告》 | √ | ...

本次部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投资 结构事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 重要内容提示： 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点 及调整内部投资结构的公告 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 拟增加公司全资子公司上海莱天科技有限公司为首次公开发行股票募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）"数字相控阵测试与验证系统产业化项目"的 实施主体并变更实施地点，同时调整"数字相控阵测试与验证系统产业化项目"、 "研发中心升级建设项目"的内部投资结构。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用计划及使用进 度如下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | | | 募集资金承诺 | 截至 2024 年 | 3 | 截至 | 2024 年 3 | 月 | | ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称公司）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、法规、规范性文件，以及《上 海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤 ...

本人作为上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍 莱沃"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 忠实、勤勉地履职尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，及时跟踪公司经营 情况、财务状况，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，基于公正、客 观、独立的原则对各事项发表意见，努力维护公司及公司股东特别是中小股东的 利益，切实发挥保护中小投资者利益的关键作用。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 许霞，女，1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师, 注册会计师,注册税务师,国际注册内部审计师(CIA)。1990 年 7 月至 1993 年 12 月,任江阴职工大学校办厂财务科长；1994 年 1 月至 1999 年 12 月,任江阴民用 建筑安装工程公司财务经理；2000 年 1 月至 2011 年 12 月,先后任江苏中达新材 料集团股份有限公司财务经理、财务总监助理、事业部副总经理；2012 年 1 月 至 2 ...