签名: 公司控股股东暨实际控制人：周建华 2024 年 5 月 8 日 （本页无正文，为《关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司股票交易异常 波动询证函的回函》之签字页 ) 関 签名: _ 本人已收悉贵公司《股票交易异常波动询证函》,经认真自查,现回复如下: 一、本人为贵公司的控股股东暨实际控制人/一致行动人,截至目前不存在 影响贵公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产 注入等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司股票情形。 特此回函! （本页无正文，为《关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司股票交易异常波 动询证函的回函》之签字页 ) 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回函 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司: 公司控股股东暨实际控制人之一致行动人：周菡清 2024 年 5 月 8 日 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 13 日 | 2023 | | 年年度股东大会会议需知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：《2023 | | 年度董事会工作报告》 7 | | 议案二：《2023 | | 年度监事会工作报告》 8 | | 议案三：《2023 | | 年度财务决算报告》 9 | | 议案四：《2023 | | 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 10 | | 议案五：《2023 | | 年度利润分配预案》 11 | | 议案六：《2024 | | 年度中期利润分配计划》 12 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 13 | | | | 议案八：关于部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投资结构的议案15 | | | | 议案九：《公司董事 | | 2024 年度薪酬方案》 19 | | 议案十：《公司监事 | | 2024 年度薪酬方案》 20 | | 议案十一：关于修订《公司章程》 ...

数据来源：聚源、华金证券研究所 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------| | 2024 年 04 月 24 日 \n霍莱沃（ 688682.SH ） \n营收稳健利润承压，延伸布局低空及卫星赛道 | 投资评级 | | 公司研究●证券研究报告 \n国防军工 \n\| 增持 | 公司快报 \n其他军工Ⅲ \n-B(首次) | | 投资要点 | 股价 | (2024-04-24) | | 30.80 元 | | | 交易数据 | | | | | | | | | | | 事件： 2024 年 4 月 23 日，霍莱沃发布 2023 年度报告， 2023 年公司实现 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MAILESONS 上海市淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期16-18层 邮编200031 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road 200031 Shanghai P. R. China T +86 21 2412 6000 +86 21 2412 6150 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划部分限制 性股票作废相关事项之 法律意见书 致:上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称本所)受上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司(以下简称公司或上市公司或霍莱沃）的委托,作为公司 2021年限 制性股票激励计划(以下简称 2021年度激励计划)、2023年限制性股票激励计划 (以下简称 2023 年度激励计划,与 2021 年度激励计划合称本计划)的专项法律 顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第一章 总则 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 为规范上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大 会规则》《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、公司章 程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司监事会应当 切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 ...

海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 开展远期外汇管理业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）作为上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司（以下简称霍莱沃或公司）首次公开发行股票并在科创板上市持续 督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对公司开展 远期外汇管理业务事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及意见如下： 一、本次远期外汇管理业务情况概述 （一）交易目的 公司及公司全资或控股子公司部分境外业务采用欧元、美元等外币进行结算， 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效防范汇率波动风 险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司结合日常经营活动的资金管理需 要，拟开展远期外汇管理业务，以降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 （二）交易金额 公司预计，在经董事会审议通过之日起未来12个月内，公司及公司全资或控 股子公司任一时间点交易金额总计不超过人民币8,000万元（其他币种按当期汇 率折算成人民币汇总），额度范围内资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司远期外汇管 ...

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，曾建先生辞任监事后 将导致公司监事会成员人数低于法定人数，在公司股东大会补选的监事就任前， 曾建先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于补选公司监事的议案》，同意提名孙悦女士为公司第三届监事会监事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。孙悦女士 的简历详见本公告附件。 特此公告。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 监 事 会 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-030 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收 到公司监事曾建先生提交的书面辞职报告。曾建先生因个人原因辞去公司监事职 务，辞去监事后在公司不再担任其他职务。曾建先生在任职期间，恪尽职守、勤 勉尽责，公司对 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-031 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会议室 214 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《2023 年度董事会工作报告》 | √ | ...

ter . 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 4 关于上海霍莱沃申子系统 ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称公司）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、法规、规范性文件，以及《上 海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤 ...