本人作为上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍 莱沃"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 忠实、勤勉地履职尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，及时跟踪公司经营 情况、财务状况，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，基于公正、客 观、独立的原则对各事项发表意见，努力维护公司及公司股东特别是中小股东的 利益，切实发挥保护中小投资者利益的关键作用。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 许霞，女，1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师, 注册会计师,注册税务师,国际注册内部审计师(CIA)。1990 年 7 月至 1993 年 12 月,任江阴职工大学校办厂财务科长；1994 年 1 月至 1999 年 12 月,任江阴民用 建筑安装工程公司财务经理；2000 年 1 月至 2011 年 12 月,先后任江苏中达新材 料集团股份有限公司财务经理、财务总监助理、事业部副总经理；2012 年 1 月 至 2 ...

及调整内部投资结构的核查意见 海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）作为上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司（以下简称霍莱沃或公司）首次公开发行股票并在科创板上市持续 督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对公司部分 募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投资结构事项进行了 认真、审慎的核查，核查情况及意见如下： 一、本次募集资金投资项目的概述 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月21日出具的《关于同意上海霍莱 沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]893号），公司获准向社会公开发行人民币普通股9,250,000股，每股发行价 格为人民币45.72元，募集资金总额为42,291.00万元；扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及其他交易费用共计5,239.99万元后，募集资金净额为37,051.01万元。 上述募集资金已到位，经中汇会计师事务所（特殊 ...

ter . 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 4 关于上海霍莱沃申子系统 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-022 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 22 日，上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构， 聘任期限为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业风 险基金计提和职业保险购买符合相关规定。中汇近三年未在执业行为相关民事诉 讼中承担民事责任。 3.诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘英） 本人作为上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍 莱沃"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 忠实、勤勉地履职尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，及时跟踪公司经营 情况、财务状况，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，基于公正、客 观、独立的原则对各事项发表意见，努力维护公司及公司股东特别是中小股东的 利益，切实发挥保护中小投资者利益的关键作用。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 刘英，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2004 年至今任职于西安电子科技大学，现任西安电子科技大学天线与微波技术 重点实验室主任、天线教育部工程研究中心主任，中国电子学会会士、中国通信 学会会士、IET FELLOW、IEEE Senior Member，获第十七届中国青年女科学家奖， 入选 2020、2021 和 2022 年度爱思唯尔 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度财务报 告及内部控制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇在 2023 年年度报告审计过 程中的履职情况进行了评估，认为中汇在资质等方面合规有效，其内部质量管 理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务 审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。其基本信息如下所示： | 会计师事务所名称 | 中汇会计师事务所（特 殊普通合伙） | 成立日期 | 2013 | 年 12 | 月 19 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 组织形式 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "霍莱沃"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-021 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]893 号文核准，由主承 销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配 售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结 合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 925 万股，发行价为每股人 ...

海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）作为上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司（以下简称霍莱沃或公司）首次公开发行股票并在科创板上市持续 督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性法律文件的要求，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月21日作出的《关于同意上海霍莱 沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]893号），公司向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票925.00万股， 发行价为每股人民币为45.72元，共计募集资金总额为人民币42,291.00万元，扣 除券商承销佣金及保荐费3,300.00万元（不含税）后，主承销商于2021年4月 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 内部控制审计报告 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称霍莱沃)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 F Foors 5-8, 12 and 23, Elock A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qiaxylang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有效业许可的会计师事务所出具 "老行查验 报告编码:浙24FJ60641B 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4606号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是霍莱 沃董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-016 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名，实际参 加表决董事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开 符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 (二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司董事会经审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董 事会提交了《20 ...