证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-039 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,457,882 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,457,882 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.2413 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.2413 | 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会 议 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年7 月9日）  特定对象调研□分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 参与单位 详见附件 时间 2024年7 月9日 地点 公司会议室 董事会秘书，申弘 上市公司接待人员姓名 证券事务代表，史如镜 会谈主要内容 1.如何看待公司长期发展前景？ 公司长期专注于电磁仿真及测量技术的研发及应用，致力于成为“电磁技 术的领航者”，十七年来积累了丰富的自主研发成果及工程经验，为特种、卫 星、通信、汽车等高端制造业的研发、生产及应用提供了坚实的技术保障，并 且有效促进了相关领域产品的研发、生产效率的提升。 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 15 日 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议需知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议需知 一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规 定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 三、股东大会召开当日，公司于 14:00 开始办理股东签到、登记事宜。出席本 次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议签到、登记手续时出示或 提交个人股东本人身份证、股东账户卡；委托代理人本人身份证、授权委托书、授 权人股东账户卡；法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 出席人身份证等文件。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高 级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-037 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 拟终止实施募集资金投资项目"5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目"，并 将剩余募集资金及利息收入（具体金额以转出当日专户银行余额为准）永久性补 充流动资金，用于公司日常经营活动。 本次终止部分募集资金投资项目并永久性补充流动资金事项不构成关联 交易，尚需提交公司股东大会审议。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董 事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止部分募 集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止实施 募投项目"5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目"，并将剩余募集资金（含 利息收入，实际转出金额以转出当日专户银行余 ...

海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动 资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]893 号）核准，上海霍莱沃 电子系统技术股份有限公司（以下简称霍莱沃、上市公司或公司）首次公开发行 股票 925.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 45.72 元，募集资 金总额为人民币 42,291.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 37,051.01 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市。 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或保荐机构）担任其持续督导保荐机 构，持续督导期间为 2021 年 4 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下 简称《自律监管指引第 11 号——持续督导》）等相关规定，海通证券作为持续督 导保荐 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-038 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会议室 214 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-036 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十五次会议于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 24 日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 名，实际参 加表决监事 3 名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召 开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性 补充流动资金的议案》 公司监事会经审议认为，本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久性补充流动资金事项符合下游市场需求、公司发展经营战略，是公司审慎考 虑 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-035 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股现金红利 0.12 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/7/3 | | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 3.分配方案： 四、分配实施办法 1.实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 权登记日上海 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年6 月14 日）  特定对象调研□分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 参与单位 详见附件 时间 2024年6 月14日 地点 公司会议室 董事会秘书，申弘 上市公司接待人员姓名 证券事务代表，史如镜 会谈主要内容 1.公司的电磁测量系统应用在产品的研发还是生产阶段？ 公司电磁测量系统在被测产品的研发和生产阶段均需使用，是不可或缺的 关键工具。系统可实现相控阵波束性能的校准、优化及测试，以保障设计性能 的实现与优化。 2.公司收入季节性波动的原因是什么？ ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年5 月20 日）  特定对象调研□分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 参与单位 详见附件 时间 2024年5 月20日 地点 公司会议室 董事会秘书，申弘 上市公司接待人员姓名 证券事务代表，史如镜 会谈主要内容 1.雷达散射截面测量系统的应用场景？ 公司雷达散射截面测量系统主要用于验证装备对于雷达的隐身特性。雷达 散射截面测量是隐身装备研制过程中的关键技术保障手段，贯穿于隐身装备的 全生命周期，从研制阶段的方案设计验证、研制方案筛选，到生产阶段的部件 隐身性能评估、整体隐身效果评估，再到使用维护阶段的持续评估。高效、精 ...