公司代码：688685 公司简称：迈信林 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏迈信林航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-015 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4、2022 年 2 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内 幕信息知情人在《江苏迈信林航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信 息进行股票交易的情形。2022 年 2 月 18 日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为维护江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由苏州迈信林精密电子有限公司整体变更设立；在苏州市行政审批局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320506551248029M。 第三条 公司于 2021 年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,796.6667 万股，于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交 易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：江苏迈信林航空科技股份有限公司 英文名称：Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology Corp. | � | | --- | | 旨和经营范围… | | .. | | 分发行 . ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，江苏迈信林航空科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在2023年度勤勉尽责，在审 核公司财务报告、审查公司内控制度及风险管理、监督会计师事务所续聘、监督 及评价外部审计机构工作等方面积极履行职责。现将公司董事会审计委员会2023 年度的履职情况汇报如下： 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开3次会议，主要就审核公司财务报告、审查公 司内控制度及风险管理、监督会计师事务所续聘、监督及评价外部审计机构工作 等方面进行了审核，全体委员均出席了全部会议，具体召开情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023年4月 | 第二届董事会 | 1.《关于公司<2022 年度审计委员会履职报告>的议案》 | | 26 日 | 审计委员会 | 2.《关于公司<2022 年度 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-018 江苏迈信林航空科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席刘为俊召集并 主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《江苏 迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照相关规定和要求，切 实有效地履行相关监督职责，在促进公司规范化治理方面做出了重 ...

一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90650 号 2023 年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是江苏迈信林董事会的责任。 二、注册会计师的责任 江苏迈信林航空科技股份有限公司 江苏迈信林航空科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称江 苏迈信林）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二〇二四年四月二十五日 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CH ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 作为江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉地履行独立 董事的义务和职责，积极出席公司2023年度召开的董事会及董事会各专门委员会 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）2023年度独立董事变更情况 公司第二届董事会独立董事为蔡卫华先生、朱磊磊先生、奚维斌先生，因任 期届满，公司于2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公 司第三届独立董事，分别为：夏明先生、尹琳女士、汪晓东先生。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 尹琳女士，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师 事务所。 江苏迈信林航空科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《江 苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应 ...

海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"迈信林"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 航空核心部件智能制造产业化项目延期的核查意见 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 3 月 23 日经 中国证监监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 [2021]895 号）《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,796.6667 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 9.0 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-012 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.77 元（含税），每 10 股派送 红股 3 股（含税），不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持送股总额不变，相应调整每股送 股比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏迈信林航空科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民 币 15,245,483.93 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配 利润为 164,916,165.96 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股 ...