GALAXY MICROELECTRONICS(688689)

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银河微电(688689) - 2024年度独立董事述职报告(沈世娟)
2025-04-27 08:59
常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内,作为常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定,诚实、勤勉、独立地履行 独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事 项发表了独立、客观、公正的独立意见,切实维护公司和全体股东的合法权益, 促进公司规范运作,充分发挥了独立董事的独立作用。现将独立董事报告期内 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈世娟 女士,1970 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历,2004 年 6 月获得苏州大学宪法学与行政法学专业硕士学位。国家第四批知 识产权高层次人才,专利代理师,兼职律师。2001 年 2 月至今历任常州大学讲 师、副教授、教授;2010 年 11 月至今任常州仲裁委员会仲裁员;20 ...
银河微电(688689) - 关于2025年度日常性关联交易预计的公告
2025-04-27 08:31
证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2025-012 转债代码:118011 转债简称:银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1. 公司董事会审计委员会审议程序 常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》,并同意提交该议案至公司董事会审议。 公司董事会审计委员会就关联交易事项发表书面审核意见:公司预计 2025 年度日常性关联交易基于公平、自愿的原则进行,符合公司经营业务的 发展需要,交易价格公允,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求。该 等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,不会损害公司及其他非关联 方的利益,不存在损害中小股东利益的情形。同意公司 2025 年度日常关联 交易预计相关事项,并将相 ...
银河微电(688689) - 中信建投证券股份有限公司关于常州银河世纪微电子股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
2025-04-27 08:31
根据公司2020年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证 监许可[2020]3566号文"关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复"核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股32,100,000股, 每股发行价为人民币14.01元,共募集资金人民币449,721,000.00元,扣除发行费 用63,604,175.47元,募集资金净额为人民币386,116,824.53元,主承销商中信建投 于2021年1月19日将扣除不含税保荐承销费用44,972,100.00元后的募集资金人民 币404,748,900.00元汇入公司账户。 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"或"保荐人")作为常 州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称"银河微电"或"公司")首次公开 发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上 市 ...
银河微电(688689) - 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2025-04-27 08:31
经核查独立董事杨兰兰、王普查、沈世娟及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事杨兰兰、王普查、沈世娟不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董 事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事杨兰兰、王普查、沈 世娟符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求,常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称 "公司")董事会,就公司在任独立董事杨兰兰、王普查、沈世娟的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: ...
银河微电(688689) - 关于续聘2025年度外部审计机构的公告
2025-04-27 08:31
| 证券代码:688689 | 证券简称:银河微电 | 公告编号:2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118011 | 转债简称:银微转债 | | 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度外部审计机构的公告 常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日 召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘2025年度外部审计 机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信") 为公司2025年度外部审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层与立 信协商确定审计机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司股东大会审议, 现将相关事宜公告如下: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 根据立信向公司提供的资料,立信及项目组成员基本情况如下: (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合 ...
银河微电(688689) - 2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-27 08:31
一、2024 年年审会计师事务所基本情况 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委 员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入(未经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元,证券业务收入 17.65 亿元。 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范 ...
银河微电(688689) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-27 08:31
公司代码:688689 公司简称:银河微电 转债代码:118011 转债简称:银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 常州银河世纪微电子股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能 ...
银河微电(688689) - 关于变更会计政策的公告
2025-04-27 08:31
证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2025-022 转债代码:118011 转债简称:银微转债 鉴于上述文件的发布,公司对原采用的相关会计政策在 2024 年度进行相应变更。 (二)变更前公司采取的会计政策 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更为常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称"公司") 根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则应用指南汇 编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策,而进行的相应变更,不 涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响。无需提交公 司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有影响,也不存 在损害公司及股东利益的情况。 一、 会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因及变更日期 财政部于 2024 年颁布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》、《关于印发〈企 ...
银河微电(688689) - 2025年度“提质增效重回报”专项行动方案暨2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的年度评估报告
2025-04-27 08:31
常州银河世纪微电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案暨 2024 年度 "提质增效重回报"专项行动方案的年度评估报告 常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称"公司")为践行"以投资者 为本"的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,切实履行上市公司的责任 和义务,回馈投资者的信任,维护公司市场形象,共同促进科创板市场平稳运行, 制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案(以下简称"2024 年度行动方 案"),具体详见公司 2024 年 2 月 7 日披露于上交所网站的《关于以集中竞价方 式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号 2024-005)。 (一)公司专注主营业务,持续提升核心竞争力 2024 年全年,公司经营战略取得良好成果,生产经营和销售情况持续向好。 公司实现营业收入 909,049,584.47 元,较去年同期增长 30.75%;实现归属于母 公司所有者的净利润 71,874,234.87 元,同比增长 12.21%。报告期末,公司总 体财务状况良好,期末总资产 2,205,810,186.87 元,较上年度末增加 10.83%。 报告 ...
银河微电(688689) - 关于2024年年度计提资产减值准备的公告
2025-04-27 08:31
1 | 证券代码:688689 | 证券简称:银河微电 | 公告编号:2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118011 | 转债简称:银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规 定,为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合 同资产等资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关 资产计提减值准备。2024 年 12 月确认的各项减值准备合计为 2,261.66 万元,具体情况如下: 单位:万元 | 项目 | 本次计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失(损失以"- "号填列) | -646.66 | | 应收票据坏账准备 | ...