常州银河世纪微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会 议 材 料 目 录 二〇二五年十一月三日 常州银河世纪微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 | | | | 更登记的议案 | 6 | | | 议案二：关于新增及修订部分治理制度的议案 | 77 | | | 议案三：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | 78 | | | 议案四：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 | 79 | 1 常州银河世纪微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 常州银河世纪微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

Core Viewpoint - The A-share semiconductor sector has experienced a significant rally, with multiple stocks reaching their daily limit up or showing substantial gains [1] Group 1: Stock Performance - Purun Co., Ltd. hit the daily limit up of 20% [1] - Shenkong Co., Ltd. increased by over 11% [1] - Huahong Technology rose by over 10% [1] - Huiding Technology reached a daily limit up of 10% [1] - Mingwei Electronics gained 9% [1] - Lianyun Technology, Jucheng Co., Ltd., and Xinxiangwei increased by over 8% [1] - Baiwei Storage and Galaxy Microelectronics rose by over 7% [1] - Beijing Junzheng and Huahai Chengke increased by over 6% [1] - Jinghe Integration, Weicet Technology, Hengsuo Co., Ltd., Jingyi Equipment, and Lanke Technology rose by over 5% [1]

Core Viewpoint - The advanced packaging index experienced a decline of 2.03% on October 22, with several component stocks showing significant drops in value [1]. Company Performance - Huada Technology saw a decrease of 5.04% [1] - Blue Arrow Electronics dropped by 4.18% [1] - Shenzhen Technology fell by 3.57% [1] - Taiji Industry declined by 3.37% [1] - Galaxy Microelectronics also decreased by 3.37% [1]

Core Viewpoint - The A-share market has seen significant gains in semiconductor stocks, with several companies reaching their daily price limits, indicating strong investor interest and market momentum [1] Group 1: Stock Performance - Yuanjie Technology hit the 20% daily limit increase [1] - Taiji Industry and Wentai Technology both reached a 10% daily limit increase [1] - Zhongwei Semiconductor rose over 9% [1] - Canxin Technology increased over 8% [1] - Companies such as Diaomicro, Jucheng Technology, and others saw gains exceeding 7% [1] - A number of other semiconductor stocks, including Hanwha Technology and Chipone Technology, experienced increases of over 5% [1]

Core Viewpoint - The semiconductor sector is experiencing significant gains, with multiple companies showing strong stock performance and increased trading volumes. Group 1: Stock Performance - Wentai Technology reached a limit up, trading at 41.71 CNY per share, with a transaction volume exceeding 6.6 billion CNY [1] - Dawi Co. also hit the limit up, while Yuanjie Technology surged over 18%, and Zhongwei Semiconductor rose over 10% [2] - Other notable gainers include Canxin Technology, Juguang Technology, and Aolaide, with substantial increases in their stock prices [2] Group 2: Monthly Revenue and Price Changes - Yuanjie Technology's current price is 491.35 CNY, reflecting an increase of 18.69% [3] - Canxin Technology's stock price is 143.48 CNY, with a rise of 10.38% [3] - Zhongwei's stock is priced at 38.20 CNY, showing a 10.15% increase [3] - Dawi Co. is trading at 21.84 CNY, up by 10.03% [3] - Juguang Technology's stock price is 153.84 CNY, with a 7.95% increase [3] - Aolaide is priced at 25.77 CNY, reflecting a 7.64% rise [3]

证券日报网讯 10月13日晚间，银河微电发布公告称，公司于2025年10月13日召开第三届董事会第二十 七次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届 董事会独立董事候选人的议案》，同意提名杨森茂先生、刘军先生、杨骋先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人，杨兰兰女士、沈世娟女士、王普查先生（会计专业人士）为公司第四届董事会独立董事 候选人。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯10月13日晚间，银河微电发布公告称，公司于近日召开职工代表大会，同意选举孟浪先生 担任公司第四届董事会职工代表董事。 ...

（一）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； 常州银河世纪微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公 司运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续 性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范 性文件及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计与内控委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会 计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见 ...

董事及高级管理人员亦不得违反适用规范从事禁止的交易行为，包括但不限 于在相关内幕信息公开前，买卖本公司的股票，或者向他人（包括但不限于各自 的父母、配偶、子女及其他亲属）泄露相关信息，或者建议他人（包括但不限于 各自的父母、配偶、子女及其他亲属）买卖本公司股票。 董事及高级管理人员应秉持主动自律的原则处理其父母、配偶、子女及其他 亲属买卖本公司股票事宜。 第二条 董事及高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用让 人账户持有的所有本公司股份；董事及高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事会秘书负责董事及高级管理人员所持本公司股份及其变 动的具体管理事宜，负责相关信息的披露工作。 第二章 依法交易 常州银河世纪微电子股份有限公司 董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 常州银河世纪微电子股份有限公司 董事及高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 本制度适用于本公司所有董事及高级管理人员。董事及高级管理人 员不得通过化名、借他人名义等适用规范禁止的方式持有、买卖本公司股份，规 避本制度。 第四条 公司董事和 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 常州银河世纪微电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为规范常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司章程规定的董事及高级管理人员。 第二章 薪酬制定标准 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬制定遵循以下原则： （一）按劳分配，薪资与责、权、利相匹配的原则； （二）薪酬与公司效益及业绩考核挂钩的原则； （三）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； （五）坚持激励与约束并重的原则。 第四条 董事会成员薪酬： 第一章 总则 第五条 高级管理人员薪酬在遵循本制度第三条基础上，综合考虑公司的发 展战略、年度经营情况、岗位职责和市场薪资情况制定，包括基本薪酬和绩效 ...