| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.23元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/9 | 2025/6/10 | 2025/6/10 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 5 月 19 日召开的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：维持每 10 股派发现金红利 2.30 元不变，现金 分红总额由 29,249,157.96 元（含税）调整为 29,249,165.09 元（含税）。 本次调整原因：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 12 月 31 日起至 2025 年 6 月 2 日，因公司发行的可转换公司债券"银微 转债"转股，公司总股本变更为 128,903,167 股，扣减回购专用证券账户中股份 总数 1,732,884 股，可参与利润分配的股本数变更为 127,170,283 股。公司按照维 持每股分配比例不变的原则，对分配总额进行相应调整。 一、公司 2024 年度利润分配方案 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配 ...

Group 1 - The company will suspend the conversion of "Yinwei Convertible Bonds" from June 3, 2025, until the equity distribution registration date due to the implementation of the 2024 annual equity distribution [1][2] - The 2024 annual equity distribution plan includes a cash dividend of 2.30 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling approximately 29.25 million yuan (including tax) based on the total share count of 1,732,884 shares [1][2] - The company will not issue bonus shares or increase capital from reserves for the 2024 fiscal year [1][2] Group 2 - The company will announce the implementation details of the 2024 annual equity distribution and the adjustment of the conversion price for "Yinwei Convertible Bonds" on June 4, 2025 [2] - Holders of the convertible bonds wishing to enjoy the 2024 annual equity distribution must convert their bonds by May 30, 2025 [2] - For any changes in the total share capital before the equity distribution registration date, the company will maintain the per-share distribution ratio and adjust the total distribution amount accordingly [1][2]

重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：2024 年年度权益分派公 告前一交易日（2025 年 6 月 3 日）至权益分派股权登记日期间，"银微转债"将停 止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118011 | 银微转债 | 可转债转股停牌 | 2025/6/3 | | | | 一、2024 年度权益分派方案的基本情况 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时"银微转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 （一）公司将于 202 ...

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大 会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法 有效。 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 85,822,396 99.6936 230,597 0.2679 33,133 0.0385 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 85,822,396 99.6936 230,597 0.2679 33,133 0.0385 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 85,852,396 99.7285 200,597 0.2330 33,133 0.0385 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 85,852,396 99.7285 200,597 0.233 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 常州银河世纪微电子股份有限公司 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 （一）本次股东大会的召集 公司董事会于 2025 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第二十三次会议，决 定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。2025 年 4 月 28 日公司 董事会分别在指定媒体及网站上发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》。上述通知中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席 对象、会议登记办法等事项予以明确，符合《公司章程》的有关规定。 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》 关于公司召开股东大会的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 河世纪微电子股份有限公司一楼会议室召开。本次股东大会完成了全部 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 . 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 法律意见书 致：常州银河世纪微电子股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受常州银河世纪微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《常州银河世纪微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-023 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 86,086,126 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 86,086,126 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 料 二〇二五年五月十九日 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 材 | 2024 年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | | 2024 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于《2024 | 年年度报告》及其摘要的议案 6 | | 议案二：关于《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案三：关于《2024 | 年度独立董事述职报告》的议案 8 | | 议案四：关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 9 | | 议案五：关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 10 | | 议案六：关于 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 11 | | 议案七：关于 2025 | 年度监事薪酬方案的议案 12 | | 议案八：关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 13 | | 议案九：关于公司 2025 | 年度申请银行综合授信额度的议案 15 | | 议案十：关于续聘 2025 | 年度外部审计机构的议案 16 | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为常州银河世纪微电 子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）首次公开发行股票和向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 规规定，已于 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 10 日对银河微电进行了现场检查。 现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 10 日对银河微电进行了现场检查。 参加人员为保荐代表人宣言、王家海。 在现场检查过程中，保荐人结合银河微电的实际情况，查阅、收集了银河微 电有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与 控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对 外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上 ...