本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大 会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法 有效。 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 85,822,396 99.6936 230,597 0.2679 33,133 0.0385 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 85,822,396 99.6936 230,597 0.2679 33,133 0.0385 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 85,852,396 99.7285 200,597 0.2330 33,133 0.0385 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 85,852,396 99.7285 200,597 0.233 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 常州银河世纪微电子股份有限公司 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 （一）本次股东大会的召集 公司董事会于 2025 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第二十三次会议，决 定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。2025 年 4 月 28 日公司 董事会分别在指定媒体及网站上发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》。上述通知中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席 对象、会议登记办法等事项予以明确，符合《公司章程》的有关规定。 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》 关于公司召开股东大会的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 河世纪微电子股份有限公司一楼会议室召开。本次股东大会完成了全部 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-023 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 86,086,126 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 86,086,126 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 . 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 法律意见书 致：常州银河世纪微电子股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受常州银河世纪微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《常州银河世纪微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 料 二〇二五年五月十九日 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 材 | 2024 年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | | 2024 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于《2024 | 年年度报告》及其摘要的议案 6 | | 议案二：关于《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案三：关于《2024 | 年度独立董事述职报告》的议案 8 | | 议案四：关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 9 | | 议案五：关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 10 | | 议案六：关于 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 11 | | 议案七：关于 2025 | 年度监事薪酬方案的议案 12 | | 议案八：关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 13 | | 议案九：关于公司 2025 | 年度申请银行综合授信额度的议案 15 | | 议案十：关于续聘 2025 | 年度外部审计机构的议案 16 | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为常州银河世纪微电 子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）首次公开发行股票和向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 规规定，已于 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 10 日对银河微电进行了现场检查。 现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 10 日对银河微电进行了现场检查。 参加人员为保荐代表人宣言、王家海。 在现场检查过程中，保荐人结合银河微电的实际情况，查阅、收集了银河微 电有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与 控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对 外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市及向不特定对象发行可转换 公司债券之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日止，目前持续督导工作 的期限已经届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法规和规范性 文件的要求，保荐人出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：常州银河世纪微电子股 | | --- | --- | | 限公司 | 份有限公司 | | 保荐代表人姓名：宣言 | 联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证 | | | 券大厦北塔 室 2203 | | 保荐代表人姓名：王家海 | 联系方式：021-68801574 联系地址：上海市浦东南路 | | | 号上海证 528 | | | 券大厦北塔 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）于 2020 年 12 月 23 日出 具《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2020〕3566 号）同意注册，常州银河世纪微电子股份有限公司（以 下简称"银河微电"、"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,210 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 14.01 元，募集资金总额 449,721,000.00 元，扣除总发行费用（不含增值税）63,60 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，作为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、 公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。现将独立董事报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王普查 先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。 1985 年 8 月至 2002 年 8 月历任桂林电子科技大学助教、讲师、副教授；1992 年 8 月至 1993 年 7 月担任深圳至卓飞高（中国）有限公司会计主任；1994 年 8 月至 1995 年 8 月担任深圳立诚会计 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，作为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行 独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将独立董事报告期内 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈世娟 女士，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，2004 年 6 月获得苏州大学宪法学与行政法学专业硕士学位。国家第四批知 识产权高层次人才，专利代理师，兼职律师。2001 年 2 月至今历任常州大学讲 师、副教授、教授；2010 年 11 月至今任常州仲裁委员会仲裁员；20 ...