常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和公司《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对会议出席者的身份进行必 要的核对，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份（个人登记材料复 印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章），经验 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司 违法违规事项公开发表声明的，应于披露 | 银河微电在2024年1月1日至2024年6 期间"、"报告期"）未发生按有关规定 | | | | 月30日期间（以下简称"本持续督导 | | | 前向上海证券交易所报告，经上海证券交 | | | | 易所审核后在指定媒体上公告。 | 需保荐机构公开发表声明的违法违规 | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出 | 情况。 | | 5 | 现违法违规、违背承诺等事项的，应自发 | | | | 现或应当发现之日起五个工作日内向上海 | 本持续督导期间，银河微电及相关当 | | | 证券交易所报告，报告内容包括上市公司 | 事人未发生违法违规或违背承诺等事 | | | 或相关当事人出现违法违规、违背承诺等 | 项。 | | | 事项的具体情况，保荐机构采取的督导措 | | | | 施等。 | | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理 | 本持续督导期间，银河微电及其 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予价格由 15.00 元/股调整为 14.80 元/股（以下简称"本次授予价格调整"），现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于提 ...

| | | （一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公 司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额50,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月4日 至2028年7月3日。 （二）经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2021〕 199号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂 牌交易，债券简称"银微转债"，债券代码"118011"。 （三）根据有关规定和《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司 本次发行的"银微转债"自2023年1月9日起可转换为本公司股份，初始转股价格 为31.95元/股。 因实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月8日起调整为31.73元/股， 具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于不向下修正"银微转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688689 公司简称：银河微电 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 188 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 详情敬请参阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人杨森茂、主管会计工作负责人李福承及会计机构负责人（会计主管人员）周浩刚 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 13:00-14:00。 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、参加人员 董事长：杨森茂先生 总经理：刘军先生 投资者可于 2024 年 8 月 29 日（星期四）至 9 月 4 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过常州银河世纪微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 gmesec@gmesemi.cn 进行提问。公司说 明会上将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州银河世纪微电子股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 注：本法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 2 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 目 录 | 料 X | | --- | | 第一节 律师声明事项 . | | 第二节 正 文 | | 一、本次授予价格调整的授权与批准 | | 二、关于本次授予价格调整的具体情况 6 | | 三、结论性意见 | | 第三节 签署页 | l 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另有 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队员工的个人利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束结合、收益与贡献对等 的原则，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"股权激励计划" 或"本激励计划"）。 为保证本股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件，以及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》 等相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《常州银河世纪微电子股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司激励约束机制，保证公司股 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2024 年 8 月 26 日在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位 董事。本次会议由公司董事长杨森茂先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《常州银河世纪微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，表决通过以下议案： （一）审议通过《关于< ...