苏州纳微科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《苏州纳微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-010 苏州纳微科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2024 年 2 月 19 日至 2024 年 2 月 21 日（上午 9:00— 11:30，下午 14:00—17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照苏州 纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事林 东强先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第二次临时 股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事林东强，其基本情况如下： 林东强先生，19 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-014 苏州纳微科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次会 议于 2024 年 1 月 29 日 9:00 以线上线下相结合的方式召开。本次会议由董事长 江必旺博士主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公 司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 董事会同意根据实际控制人、董事长江必旺博士的提议，使用公司自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。回购股份的 价格不超过人民币 35 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万 元，不超过 10,000 万元，期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超 过 12 个月。 表 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-013 苏州纳微科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六次会 议于 2024 年 1 月 29 日以线上方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规、规章和规范性文件的 规定。 本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害 ...

2024 年 1 月 24 日，公司收到公司实际控制人、董事长江必旺博士《关于提 议苏州纳微科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司社会公众股股份的 函》。2024 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议并通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。根据《苏州纳微科技股份 有限公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-012 苏州纳微科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨 公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护苏州纳微科技股份有 限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司及董监高人员将积极采取以下措 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于苏州纳微科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 法律意见书 致苏州纳微科技股份有限公司： 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）作为苏州纳微科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-007 苏州纳微科技股份有限公司 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2、本次会议由公司董事会召集，董事长江必旺先生主持； 3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的 ...

苏州纳微科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 苏州纳微科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年一月 1 苏州纳微科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 ……………………………………………………………3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 ……………………………………………………………5 | | | 一、 会议时间、地点及投票方式 …………………………………………………………………5 | | | 二、 会议议程 ………………………………………………………………………………………5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 ……………………………………………………………7 | | | 议案一：关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案 …………………………………7 | | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案………………………………………………………19 | | | 议案三： ...

苏州纳微科技股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区******** 通讯地址：广东省深圳市福田区******** 权益变动性质： 因受领股份导致间接持股比例超过5% 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州纳微科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：纳微科技 股票代码：688690 信息披露义务人：陈荣华 签署日期：2024年1月10日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号- 权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在苏州纳微科技股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-006 苏州纳微科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 苏州纳合管理咨询有限公司（以下简称"苏州纳合"）所持公司股份完成受领所 致，不触及要约收购。 本次权益变动后，信息披露义务人陈荣华先生通过深圳市纳微科技有限 公司（以下简称"深圳纳微"）以及苏州纳合间接合计持有公司股份 26,916,661 股，占公司总股本比例为 6.67%，将成为公司间接持股 5%以上股份股东。（以上 数据四舍五入） 本次权益变动为陈荣华先生在江苏省苏州市中新公证处（以下简称"苏 州中新公证处"）受领苏州纳合代持公司股份手续所致，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 1 月 10 日收到陈荣华先生出具的《简式权益变动报告书》， 现将其有关权益变动情况告知如下： 一、 本次权益变动基本情况 （一）信 ...