证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-005 苏州纳微科技股份有限公司 关于提存公证股份完成受领的公告 二、关于提存公证股份完成受领的情况 2023 年 12 月 19 日，陈荣华先生已在江苏省苏州市中新公证处受领苏州纳合 提存公证的公司 942.0835 万股股份，江必旺博士和陈荣姬博士收到江苏省苏州市 中新公证处出具的《提存受领完成通知书》。近日，苏州纳合完成其股东由 RONGJI CHEN（陈荣姬）博士变更为陈荣华先生的工商变更。陈荣华先生通过苏州 纳合持有公司股份的比例为 2.33%，通过深圳市纳微科技有限公司持有公司股份 的比例为 4.33%，合计持有公司股份的比例为 6.67%（差异为四舍五入所致）。 按《招股说明书》所披露，实际控制人江必旺博士和陈荣姬博士合计控制公 司的股份并未计入苏州纳合所持股份，因此本次提存公证股份完成受领不影响公 司实际控制人所持公司股份比例。 三、关于苏州纳合承诺事项的履行安排 为确保公司规范运作，陈荣华先生承诺在受领苏州纳合及所持公司股份后将 继续履行苏州纳合对公司作出的承诺。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

苏州纳微科技股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会 ...

苏州纳微科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，提高监事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018修订）》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 和《苏州纳微科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的常设监督机构。 监事会履行股东大会赋予的监督职能，对公司的财务以及公司董事、总经理 和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公司、股东的 合法权益。 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履 行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得干预、拒绝、推诿或阻挠。 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。监事会与董事会、总经理办公 会议及时沟通情况，必要时提出书面建议，以充分行使监督职能。 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，履行忠实和勤 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-003 苏州纳微科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 22 日 至 2024 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

苏州纳微科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吴安平,已充分了解并同意由提名人苏州纳微科技股份有限公司董事 会提名为苏州纳微科技股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); , 11: ' (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-001 苏州纳微科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳微科技股份有限公司（下称"公司"）于2024年1月5日召开第二届董 事会第三十次会议及第二届监事会第二十五次会议，董事会审议通过《关于修订 <苏州纳微科技股份有限公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制 度的议案》，监事会审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将本次 修订《公司章程》以及制定、修订相关制度公告如下： 一、《公司章程》修订相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 拟修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》，具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | 修订后 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | --- | --- | --- | | | ...

苏州纳微科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018修订）》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《苏州 纳微科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、行政法规、部 门规章、自律性规则的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应遵守《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程及本规则的规定， 履行其职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 ...

第一章 总则 第一条 为提高苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立苏州纳微 科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 苏州纳微科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公 司董事会提出撤销该项决议。 1 第二章 人员组成 第六条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中二名委员须为独立董事，且独立董事中必须有符合有 关规定的会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由公司董事会选举产生。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会 工作职责的专业知识和商业经验。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 ...

苏州纳微科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及其他有关法律、法规的规定和《苏州纳微科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"） ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-002 苏州纳微科技股份有限公司 关于补选独立董事及调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于补选独立董事的情况 鉴于周中胜教授于2023年11月向公司董事会提交辞职报告，辞去其担任的公 司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬 与考核委员会委员职务。现经公司董事会提名委员会提名并经公司第二届董事会 第三十次会议审议通过，推荐吴安平教授为公司第二届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。 二、关于调整董事会专门委员会委员的情况 若独立董事候选人吴安平教授经2024年第一次临时股东大会审议通过当选独 立董事，则公司董事会同意补选吴安平教授担任第二届董事会审计委员会召集 人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会选举通过之日起 至第二届董事会届满之日止。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的最新 规定，审计委员 ...