苏州纳微科技股份有限公司 关于确认 2023 年度关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2023 年度已发生关联交易的确认和 2024 年度日常关联交易的预计事项 尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-029 公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于本公司和关联方 之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场 公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公 司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状 况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于确认 2023 年度关联交易实施情况与 2024 年度日常关 ...

苏州纳微科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州纳微科技股份有限公司董事会，现提名吴安平为苏州纳微科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任苏州纳微科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州纳微科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

苏州纳微科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吴安平，已充分了解并同意由提名人苏州纳微科技股份有限公司董事 会提名为苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...

本人尚未根据相关规定去的独立董事资格证明。本人承诺在本次提名后,尽 快参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求; 苏州纳微科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人旷攀峰,已充分了解并同意由提名人苏州纳微科技股份有限公司董事 会提名为苏州纳微科技股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理 ...

"『ss | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,纳微科技公司管理层编制了后附 的苏州纳微科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是纳微科技公司管理层的责任。 苏州纳微科技股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0215 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于苏州纳微科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0215 号 苏州纳微科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州纳微科技股份有限 公司（以下简称纳微科技公司）2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 ...

"【sm】 | 容 诚 审计报告 苏州纳微科技股份有限公司 容诚审字|2024|200Z0155 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11- 120 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]200Z0155 号 苏州纳微科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州纳微科技股份有限公司(以下"纳微科技")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-037 苏州纳微科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会第三十三次 会议于 2024 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长江必 旺博士主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程 序、出席人员的资格和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《苏州纳微科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有 效。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 表决结果：通过。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长 BIWANG JACK JIANG（江必旺）召集和主持，审议并一致形成 了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会确认公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州纳 微科技股份有限公司（以下简称"纳微科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市、向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对纳微科 技 2024 年度日常性关联交易预计情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、关联交易概述 为满足生产经营活动需要，纳微科技拟与关联方发生日常性经营业务往来， 预计 2024 年度发生交易金额不超过 480.00 万元，主要关联方为苏州鑫导电子科 技有限公司、上海奥浦迈生物科技股份有限公司及其子公司上海思伦生物科技有 限公司、科美诊断技术股份有限公司及其子公司科美博阳诊断技术（上海）有限 公司、深圳深信生物科技有限公司、南京康友医疗科技有限公司和浙江福立分析 仪器有限公司等。 二、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易基本情况 公司2024年度日常性关联交易预计情况及相关关联方2023年度日常性关联 交易情况如下： 中信证券股份有限公司 关于苏州纳微 ...

苏州纳微科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于提名第三届董事会独立董事 候选人及非独立董事候选人的审查意见 苏州纳微科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及 《苏州纳微科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的相关规定, 对公司第三届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人的任职资格进行了审 查,发表审查意见如下: 经审查,公司第三届董事会非独立董事候选人江必旺博士、牟一萍女士、 赵顺先生、张俊杰先生、林东强教授的个人履历等相关资料,上述人员符合担 任上市公司董事的条件,未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司董事的 情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在被上海 证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情况。 全体委员认为前述候选人具备担任公司董事的资格和能力,同意提交公司 第二届董事会第三十三次会议审议。 (以下无正文) (以下无正文,为《苏州纳微科技股份有限公司第二届董事会提名委员会关于提 名第三届董事会独立 ...

经核查独立董事吴安平先生、张德龙先生、林东强先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 苏州纳微科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 苏州纳微科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关 规定，苏州纳微科技科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事吴安平先生、张德龙先生、林东强先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...