证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-010 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月。 风险提示：虽然公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、 风险等级较低的投资产品，但受金融市场宏观政策影响，不排除本次购买的产品 可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，导致产品收 益波动。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 使用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。 现金管理金额：灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用总额不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理，在该额度范围内，资 ...

股票代码：688691 环境、社会和公司治理报告 2024 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度灿芯股份 ESG 报告 目录 关于本报告 公司治理 技术创新 绿色发展 社会责任 附录 01 目录 CONTENTS | 02 | 关于本报告 | | 公司治理 | | 技术创新 | 绿色发展 | | 社会责任 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 03 | 董事长致辞 | | 铸就长远发展基石 | | 引领未来发展潮流 | | 迈向低碳可持续未来 | 共筑和谐美好社会 | | 04 | 走进灿芯股份 | | | | | | | | | 04 | 企业概况 | | 15 三会治理 | 26 | 创新研发 | 41 | 气候风险与应对 | 45 员工雇佣与发展 | | 07 | 企业文化 | | 21 内控合规 | 33 | 产品质量与服务 | 42 | 节能减排举措 | 49 员工关怀 | | 08 | 年度大事记 | | 23 信息安全 | 36 | 供应链管理 | 43 | 绿色运营实践 | 54 职业健康与安全 | | ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-008 | 关联交易 | 关联人 | 本次预计 | 占同类 业务比 | 本年年初 至 2025 月 3 31 与关联人 | 年 日 | 上年实际 | 占同类 业务比 | 本次预计 金额与上 年实际发 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 金额 | 例（％） | 累计已发 | | 发生金额 | 例（％） | 生金额差 异较大的 | | | | | | | | | | 生的交易 | | | | 原因 | | | | | | | | | | 金额 | | | | | | | | | | 向 人 | 中芯国际集成 | | | | | | | 根 | 际 | 据 实 | 关 | 联 | | | 电路制造有限 | | | | | | | | | | | | | 采 购 商 品 | 公司及其子公 | 60,000.00 | 90.00 | 8,072.32 | | 52,836.55 | 99.88 | ...

2024 年度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计 1,495.37 万元，具体 如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 741.82 | 应收账款坏账损失、其他 应收款坏账损失 | | 资产减值损失 | 753.54 | 存货跌价损失及合同履 | | | | 约成本减值损失 | | 合计 | 1,495.37 | - | 注：合计数尾差系四舍五入所致。 证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-013 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年12月 ...

公司代码：688691 公司简称：灿芯股份 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 灿芯半导体（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）负责公司 2024 年度财务 报告审计及内部控制审计工作，容诚会计师事务所出具了公司《2024 年度审计 报告》及《2024 年度内部控制评价报告》。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务 所在 2024 年全年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容 诚会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允 表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-011 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任石啸天先生、梁砚卿女士担任公司证券事务代表，任职期限自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满时止。 石啸天先生、梁砚卿女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训 证明，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能 够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 联系电话：021-50376585 电子邮箱：IR@britesemi.com 联系地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼 7 楼 特此公告。 灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司独立董事王泽霞女士、王志华先生、张鹏岗先生、 邵春阳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王泽霞女士、王志华先生、张鹏岗先生、邵春阳先生 的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司 担任独立董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍 其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-009 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 1 月 17 日出具的《关于同意灿芯半导 体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]106 号） 批准同意，公司首次公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，本次发行募集资金总 额 59,580.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 52,129.49 万元。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于 2024 年 4 月 8 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-007 及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度财务报告审计 1. 基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2. 人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 ...