灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事（邵春阳）述职报告 作为灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规，以及《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、公司《独立董事工作制度》等制度要求，认真履行独立董事职责， 谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司 及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 邵春阳，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律系硕士，历任 安徽涉外经济律师事务所律师、Simmons & Simmons 中国法律顾问、Sidley Austin 资深中国法律顾问。2002 年 4 月至今，任君合律师事务所上海分所合伙人、主 任。2021 年 2 月至今，担任公司独立董事。邵春阳先生现另兼任华东政法大学、 上海对外经贸大学及上海政法学院国际法学院的校外硕士生导师,微创医疗科学 有限公司（股票代码：00853.HK）独立董事, ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司独立董事王泽霞女士、王志华先生、张鹏岗先生、 邵春阳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王泽霞女士、王志华先生、张鹏岗先生、邵春阳先生 的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司 担任独立董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍 其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-008 | 关联交易 | 关联人 | 本次预计 | 占同类 业务比 | 本年年初 至 2025 月 3 31 与关联人 | 年 日 | 上年实际 | 占同类 业务比 | 本次预计 金额与上 年实际发 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 金额 | 例（％） | 累计已发 | | 发生金额 | 例（％） | 生金额差 异较大的 | | | | | | | | | | 生的交易 | | | | 原因 | | | | | | | | | | 金额 | | | | | | | | | | 向 人 | 中芯国际集成 | | | | | | | 根 | 际 | 据 实 | 关 | 联 | | | 电路制造有限 | | | | | | | | | | | | | 采 购 商 品 | 公司及其子公 | 60,000.00 | 90.00 | 8,072.32 | | 52,836.55 | 99.88 | ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-012 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司制 度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据相关法律法规的 规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《灿芯半导体（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订，主要修订内容为 完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相 关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自 修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会 有关的内部制度废止。具体修订内容与《公司章程》原条款的对比 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）负责公司 2024 年度财务 报告审计及内部控制审计工作，容诚会计师事务所出具了公司《2024 年度审计 报告》及《2024 年度内部控制评价报告》。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务 所在 2024 年全年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容 诚会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允 表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 ...

股票代码：688691 环境、社会和公司治理报告 2024 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度灿芯股份 ESG 报告 目录 关于本报告 公司治理 技术创新 绿色发展 社会责任 附录 01 目录 CONTENTS | 02 | 关于本报告 | | 公司治理 | | 技术创新 | 绿色发展 | | 社会责任 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 03 | 董事长致辞 | | 铸就长远发展基石 | | 引领未来发展潮流 | | 迈向低碳可持续未来 | 共筑和谐美好社会 | | 04 | 走进灿芯股份 | | | | | | | | | 04 | 企业概况 | | 15 三会治理 | 26 | 创新研发 | 41 | 气候风险与应对 | 45 员工雇佣与发展 | | 07 | 企业文化 | | 21 内控合规 | 33 | 产品质量与服务 | 42 | 节能减排举措 | 49 员工关怀 | | 08 | 年度大事记 | | 23 信息安全 | 36 | 供应链管理 | 43 | 绿色运营实践 | 54 职业健康与安全 | | ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规 范性文件的规定，以及《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，现将灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、 容诚会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 8 月 （3）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 （4）首席合伙人：刘维 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-011 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任石啸天先生、梁砚卿女士担任公司证券事务代表，任职期限自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满时止。 石啸天先生、梁砚卿女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训 证明，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能 够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 联系电话：021-50376585 电子邮箱：IR@britesemi.com 联系地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼 7 楼 特此公告。 灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会 ...

2024 年度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计 1,495.37 万元，具体 如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 741.82 | 应收账款坏账损失、其他 应收款坏账损失 | | 资产减值损失 | 753.54 | 存货跌价损失及合同履 | | | | 约成本减值损失 | | 合计 | 1,495.37 | - | 注：合计数尾差系四舍五入所致。 证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-013 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年12月 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-009 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 1 月 17 日出具的《关于同意灿芯半导 体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]106 号） 批准同意，公司首次公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，本次发行募集资金总 额 59,580.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 52,129.49 万元。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于 2024 年 4 月 8 ...