灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事（王志华）述职报告 2024 年度，本人作为灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《独立董事工作制度》等制度规定，积极出席公司股东大会、董 事会以及董事会专门委员会会议，并为董事会决策提供建设性建议，切实维护公 司整体利益，保护股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事履职情况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 会前，本人认真审阅会议议案及相关材料，与董事会秘书进行沟通，主动询 问拟审议事项的情况，并就拟审议事项要求补充材料、提出意见建议等；会上， 凭借自身的专业知识，积极参与各项议案的讨论，独立、审慎、客观地行使表决 权；会后关注决议执行的有效性，切实维护公司利益和股东权益。本人认为公司 董事会的召集、召开符合法定程序，合法有效，未发现损害公司利益及股东权益 的情形，本人对 2024 年度公司董事会各项议案均未提出异 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 舆情管理制度 灿芯半导体（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其 衍生品交易价格、品牌形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《灿芯半导体（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的负面报 道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）已经或者可能影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交易价 格异常波动的信息； 1 灿芯半导体（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对的工作机制。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和 处理声誉事件的能力和效率。 第五条 董事长作为公司 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-012 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司制 度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据相关法律法规的 规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《灿芯半导体（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订，主要修订内容为 完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相 关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自 修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会 有关的内部制度废止。具体修订内容与《公司章程》原条款的对比 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规 范性文件的规定，以及《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，现将灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、 容诚会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 8 月 （3）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 （4）首席合伙人：刘维 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-010 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月。 风险提示：虽然公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、 风险等级较低的投资产品，但受金融市场宏观政策影响，不排除本次购买的产品 可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，导致产品收 益波动。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 使用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。 现金管理金额：灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用总额不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理，在该额度范围内，资 ...

股票代码：688691 环境、社会和公司治理报告 2024 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度灿芯股份 ESG 报告 目录 关于本报告 公司治理 技术创新 绿色发展 社会责任 附录 01 目录 CONTENTS | 02 | 关于本报告 | | 公司治理 | | 技术创新 | 绿色发展 | | 社会责任 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 03 | 董事长致辞 | | 铸就长远发展基石 | | 引领未来发展潮流 | | 迈向低碳可持续未来 | 共筑和谐美好社会 | | 04 | 走进灿芯股份 | | | | | | | | | 04 | 企业概况 | | 15 三会治理 | 26 | 创新研发 | 41 | 气候风险与应对 | 45 员工雇佣与发展 | | 07 | 企业文化 | | 21 内控合规 | 33 | 产品质量与服务 | 42 | 节能减排举措 | 49 员工关怀 | | 08 | 年度大事记 | | 23 信息安全 | 36 | 供应链管理 | 43 | 绿色运营实践 | 54 职业健康与安全 | | ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-008 | 关联交易 | 关联人 | 本次预计 | 占同类 业务比 | 本年年初 至 2025 月 3 31 与关联人 | 年 日 | 上年实际 | 占同类 业务比 | 本次预计 金额与上 年实际发 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 金额 | 例（％） | 累计已发 | | 发生金额 | 例（％） | 生金额差 异较大的 | | | | | | | | | | 生的交易 | | | | 原因 | | | | | | | | | | 金额 | | | | | | | | | | 向 人 | 中芯国际集成 | | | | | | | 根 | 际 | 据 实 | 关 | 联 | | | 电路制造有限 | | | | | | | | | | | | | 采 购 商 品 | 公司及其子公 | 60,000.00 | 90.00 | 8,072.32 | | 52,836.55 | 99.88 | ...

2024 年度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计 1,495.37 万元，具体 如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 741.82 | 应收账款坏账损失、其他 应收款坏账损失 | | 资产减值损失 | 753.54 | 存货跌价损失及合同履 | | | | 约成本减值损失 | | 合计 | 1,495.37 | - | 注：合计数尾差系四舍五入所致。 证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-013 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年12月 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）负责公司 2024 年度财务 报告审计及内部控制审计工作，容诚会计师事务所出具了公司《2024 年度审计 报告》及《2024 年度内部控制评价报告》。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务 所在 2024 年全年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容 诚会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允 表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 ...

公司代码：688691 公司简称：灿芯股份 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 灿芯半导体（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...