公司代码：688691 公司简称：灿芯股份 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 灿芯半导体（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-010 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月。 风险提示：虽然公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、 风险等级较低的投资产品，但受金融市场宏观政策影响，不排除本次购买的产品 可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，导致产品收 益波动。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 使用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。 现金管理金额：灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用总额不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理，在该额度范围内，资 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-007 及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度财务报告审计 1. 基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2. 人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《灿芯半导体（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会工 作细则》等制度规定，灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护 全体股东及公司的整体利益。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公 司 第 一 届 董 事 会 审 计 委 员 会 由 独 立 董 事 王 泽 霞 女 士 、 独 立 董事 PENG-GANG ZHANG（张鹏岗）先生及董事王欢先生共三名委员组成，独立董 事王泽霞女士为会计专业人士并担任召集人。审计委员会委员任职资格均符合上 海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 | 会议名称 | | 召开时间 | | | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会审计委员会第 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-004 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议 采用现场表决方式。本次会议通知和材料已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式 发出。本次会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议监事人数为 3 人。会议由 监事会主席胡红明先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年年度报 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 证券代码：688691 证券简称： 灿芯股份 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议 采用现场结合通讯表决方式。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件通知方式 送达各位董事。本次会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议董事人数为 9 人。本次会议由董事长庄志青先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688691 公司简称：灿芯股份 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 350 灿芯半导体（上海）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分 析"中"四、风险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人庄志青、主管会计工作负责人彭薇及会计机构负责人（会计主管人员）彭薇声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.70元（ ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 灿芯半导体（上海）股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 138,818,685.56 | 340,523,987.91 | -59.23 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -25,813,105.48 | 55,693,782.94 | -146.35 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -28,019,441.81 | 51,350,957.53 | -154.56 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,984,590.00 | -65,818,734.18 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | -0.22 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-006 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.70 元人民币（含税），不进 行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，灿 芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 103,265,282.84 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 灿芯半导体（上海）股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0191号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 附件：灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 中国·北京 关于灿芯半导体（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0191号 灿芯半导体（上海）股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了灿芯半导体（上海）股 份有限公司（以下简称灿芯股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以 ...