苏州锴威特半导体股份有限公司 证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-033 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括 但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单及结构性存款等） 投资金额：公司拟使用总额不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 已履行的审议程序：苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 29 日第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会 及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项发 表了明确的同意意见。 特别风险提示：尽管公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的 现金管理产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经 济形势以及金融市 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥57,630,652.33, a decrease of 56.76% compared to ¥133,287,340.72 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥28,076,548.41, representing a decline of 195.77% from ¥29,317,591.15 in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥34,789,378.78, a decrease of 236.35% compared to ¥25,515,202.53 in the same period last year[18]. - The net cash flow from operating activities was -¥22,330,727.26, compared to -¥1,138,353.59 in the previous year, indicating a significant deterioration[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥981,715,217.89, down 3.97% from ¥1,022,318,082.17 at the end of the previous year[18]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,030,518,721.44, a decrease of 3.36% from ¥1,066,314,809.40 at the end of the previous year[18]. - Basic earnings per share decreased to -0.3810 yuan, a decline of 171.82% compared to the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets dropped to -2.78%, a decrease of 11.05 percentage points year-on-year[19]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 43.35% of operating revenue, an increase of 30.29 percentage points compared to the previous year[19]. - The company achieved a total R&D investment of ¥24,980,049.67, representing a 43.58% increase compared to ¥17,398,223.70 in the same period last year[34]. - The company obtained 21 new patents during the reporting period, including 19 invention patents and 2 utility model patents, bringing the total authorized patents to 109[33]. - The company has developed core technologies that maintain international advanced levels, including high-voltage MOSFET technology and new composite terminal structures[31]. - The company has developed several new products, including 650V, 900V, 1200V, and 1700V SiC MOSFETs, with ongoing reliability assessments for 2600V and 3300V products[37]. - The company has a strong market competitiveness due to its self-developed core technologies, which have not undergone significant changes during the reporting period[30]. Corporate Governance - The board of directors and management confirm the accuracy and completeness of the financial report, which has not been audited[4]. - There are no special arrangements for corporate governance or significant matters reported[7]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[7]. - The company emphasizes the importance of internal controls and governance to protect shareholder interests and ensure sustainable development[49]. Risk Factors - The company has outlined potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section, specifically in the "Risk Factors" part[3]. - The company is facing risks of significant revenue fluctuations due to market demand changes, intensified industry competition, and product updates[50]. - There is a risk of core technology leakage, which could undermine the company's competitive advantage in the semiconductor industry[50]. - The semiconductor industry is currently in a state of oversupply, leading to price declines and increased operational costs for the company[50]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling approximately 7.37 million yuan based on a total share capital of 73,684,211 shares as of June 30, 2024[5]. - The profit distribution plan has been approved by the board and will be submitted for shareholder meeting approval[5]. - The company has committed to a continuous and stable profit distribution policy, prioritizing cash dividends, with a minimum of 10% of the distributable profit allocated as cash each year[128]. - The company will ensure compliance with legal regulations when adjusting profit distribution policies[131]. Financial Management - The company has committed to strict management of raised funds to enhance efficiency and accelerate project construction[135]. - The company has initiated cash management for idle fundraising, with an effective approval amount of RMB 60,000 million, and a cash management balance of RMB 36,000 million at the end of the reporting period[165]. - The company reported a total fundraising amount of ¥752,131,593.99, with a net amount after deducting issuance costs of ¥664,798,921.90[161]. - The company has not engaged in any significant asset or equity acquisitions or disposals during the reporting period[159]. Market Position - The company operates in the power semiconductor industry, which is a crucial part of the semiconductor supply chain, emphasizing the integration of chip design and manufacturing processes[23]. - The company adopts a Fabless business model, outsourcing wafer manufacturing and packaging, allowing it to focus on chip design and product sales[25][26]. - The sales model primarily consists of direct sales to well-known chip design companies, supplemented by a buyout-based distribution model[29]. - The company has expanded its customer base to over 400 clients, focusing on high-reliability applications in industrial control and new energy sectors[44]. Environmental Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism but did not invest any funds in environmental protection during the reporting period[73]. - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units and have not faced any administrative penalties related to environmental issues[73]. - The company has not taken any carbon reduction measures during the reporting period[75]. Legal and Compliance - The company guarantees that the prospectus and other disclosure materials submitted to the China Securities Regulatory Commission and Shanghai Stock Exchange do not contain false records, misleading statements, or major omissions, and will bear legal responsibility for their authenticity, accuracy, completeness, and timeliness[118]. - The company will compensate investors for any losses caused by the failure to fulfill commitments, as per legal requirements[122]. - The company has committed to reducing or avoiding related party transactions, ensuring fairness and market pricing principles are followed[155].

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-031 苏州锴威特半导体股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席沈炜枫女士召集并主持。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《苏 州锴威特半导体股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成如下决议： (一)审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审议 2024 年半年度报告及摘要的程序符合 相关法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容能够真实、准确、完整地 反映 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-032 苏州锴威特半导体股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏 州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2024 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于同意苏州锴 威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞ 1512 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,842.1053 万股，每股 发行价格为人民币 40.83 元，募集资金总额为 75,213.16 万元；扣除发行费用共 计 8,733.27 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 66,479.89 万元，上述 资金已于 2023 年 8 月 14 日全部到位，经大华会计师事务所 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-034 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 1 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断， 依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损 失。经测试，公司 2024 年半年度计提信用减值损失金额共计 269.67 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 29 日，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，结合公司的实际经营情况及 行业市场变化等因素的影响，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的 财务状况和 2024 年半年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司资产进行了减值 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-036 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 25 日 至 2024 年 9 月 25 日 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公司 4 楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 关于 | 2024 | 年半年度利润分配预案的议案 | √ | 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州锴威特半导体股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对锴威特使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于同意苏州锴 威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1512 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,842.1053 万股，每股发行 价格为人民币 40.83 元，募集资金总额为 75,213.16 万元；扣除发行费用共计 8,733.27 万元（不含 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，审议 通过之后方可实施。 证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-035 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议。 （二）监事会意见 一、利润分配预案内容 截至 2024 年 6 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州锴威特半导体股份有限公司 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具《关于同意苏州锴威特半导 体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1512 号）同意 注册，公司获准首次公开公司民币普通股 A 股 18,421,053 股，并于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行后，总股本为 73,684,211 股，其中有限售条件流通股为 57,238,323 股，无限售条件流通股为 16,445,888 股。 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为 5 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东对应的股份数量 为 14,325,466 股，占公司总股本的 19.44%。现限售期即将届满，该部分限售股将于 2024 年 8 月 19 日（因 2024 年 8 月 18 日为非交易日，故顺延至下一交易日）起上市 流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股。自本次上市流通的 限 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-030 苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 14,325,466 股。 本次股票上市流通总数为 14,325,466 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 19 日。（因 2024 年 8 月 18 日为非 交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具《关于同意苏州锴威特半 导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1512 号） 同意注册，公司获准首次公开公司民币普通股 A 股 18,421,053 股，并于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行后，总股本为 73,684,211 股，其中有限售条件流通股为 57,238,323 股，无限售条件流通股 ...