苏州伟创电气科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-066 除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变，修订后的《公司章程》于同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 1 本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会指定专 人办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更内容最终以工商登记机关核准的内 容为准。 三、修订公司治理制度的相关情况 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对公司《独 立董事工作细则》进行修订，具体如下： 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 23 日召开第二 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-063 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于公司2024年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 一、利润分配方案内容 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）2024年半年度实现归属 于上市公司股东的净利润为134,368,930.72元。截至2024年6月30日，母公司期 末可供分配利润为人民币447,598,969.67元。经公司第二届董事会第二十九次决 议审议通过，本次利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中 的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税），不送红股、不 以资本公积金转增股本。 截至本公告披露日，公司总股本211,375,274股，扣减回购专用证券账户中 1 重要内容提示： ● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.42元（含税），不送红股，不以资 本公积转增股本； ● 因公 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 23 日分别召开 第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超 过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的部分闲置的 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金以及最高额不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）的部分闲置自有资金进行现金 管理，投资银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的投资 产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券 公司保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为本次董事 会审议通过之日起 12 个月内。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-062 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a 25% year-over-year growth[15]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥771,027,393.24, representing a year-on-year increase of 23.46% compared to ¥624,535,249.72 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥134,368,930.72, up 25.75% from ¥106,854,076.43 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 30.64%, amounting to ¥132,210,167.83 compared to ¥101,203,927.91 last year[20]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net amount of ¥34,326,778.85, compared to a negative cash flow of -¥34,232,999.74 in the previous year[20]. - The company's total assets increased by 10.55% to ¥2,812,603,922.95 from ¥2,544,181,035.50 at the end of the previous year[20]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 4.76% to ¥2,021,620,100.83 from ¥1,929,831,123.26 at the end of the previous year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.64, an increase of 8.47% from ¥0.59 in the same period last year[21]. - The company achieved total operating revenue of 771.03 million yuan, a year-on-year increase of 23.46%[84]. - The net profit attributable to shareholders reached 134.37 million yuan, up 25.75% compared to the same period last year[84]. Research and Development - The company is investing in R&D, allocating RMB 100 million to develop advanced automation technologies over the next two years[15]. - Research and development expenses accounted for 11.64% of operating revenue, up from 10.36% in the previous year, indicating an increase of 1.28 percentage points[21]. - The company achieved a total R&D investment of ¥89,723,391.16, representing a 38.70% increase compared to ¥64,687,954.07 in the same period last year[64]. - The company has obtained 69 new authorized patents during the reporting period, including 6 invention patents, bringing the total to 221 authorized patents, of which 51 are invention patents[62]. - The company has a strong focus on independent research and development, with multiple patents granted for its innovative technologies, including motor energy feedback control and high-frequency injection control[49][50]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[15]. - The company is focusing on high-end equipment, robotics, and medical devices for future product development and market expansion[87]. - The company is actively pursuing overseas market expansion by launching mature general products and providing customized services[85]. - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[134]. - A strategic acquisition of a smaller tech firm was announced, which is expected to enhance the company's product offerings and increase market competitiveness[134]. Corporate Governance and Compliance - The report indicates that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[6]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[6]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[6]. - The company's governance practices were confirmed to comply with legal regulations and internal bylaws during the shareholder meetings[116]. - The company has established a long-term commitment to comply with relevant laws and regulations regarding related party transactions and will ensure fair pricing principles are followed[138]. Environmental Responsibility - The company invested 14.33 million yuan in environmental protection during the reporting period[122]. - The company has established internal systems for waste management, water pollution control, and air pollution control[122]. - The company has implemented various environmental protection measures and is certified under the ISO14000 environmental management system[126]. - The company is committed to supporting sustainable development and has integrated green manufacturing concepts into its operations[126]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% based on current market trends and demand[15]. - The future plans and development strategies mentioned in the report are subject to investment risks and do not constitute a commitment to investors[5]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in costs by optimizing supply chain management[134]. - Future guidance indicates a strong commitment to sustainability initiatives, with plans to invest 100 million in green technologies over the next three years[134]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.42 RMB per 10 shares, totaling approximately 29.92 million RMB, which represents 22.26% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2024[4]. - The company has set a dividend payout ratio of 30% for the upcoming fiscal year, aligning with its commitment to shareholder returns[134]. - The company completed the registration procedures for stock option grants on June 5, 2024, and the related shares are set to be listed on July 8, 2024[121]. Risks and Challenges - The report includes a detailed discussion of risk factors, including core competitiveness, operational, financial, industry, and macroeconomic risks[2]. - The company faces risks related to technology upgrades and new product development failures, which could impact its market prospects if it fails to keep pace with industry demands[94]. - The company relies on imported electronic components like IC chips and IGBT modules, which poses a risk if international trade conditions change adversely[97]. - The company's gross margin is influenced by product mix and raw material prices, with a significant risk of decline if costs rise without corresponding price adjustments[100].

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-068 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十九次 会议（以下简称本次会议）于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟 创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现公司参与 半年度报告及摘要编制和审议的 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-067 一、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十四次 会议通知于2024年8月13日以书面方式送达全体监事。会议于2024年8月23日在公 司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏 州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）《关于<公司2024年半年度报告及摘要>的议案》 监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现 公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-069 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 05 日（星期四）至 09 月 11 日（星期三）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqb@veichi.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 26 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 12 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-064 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于向银行申请增加授信额度的公告 二、本次拟增加的授信额度情况 2024年8月23日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于向银行申请增加授信额度的议案》。为了满足公司及控股子公司业务发展 规划和经营需求，本次公司及控股子公司拟在原有综合授信额度的基础上，向银 行申请增加人民币2亿元的综合授信额度，综合前次授信额度，公司及控股子公 司拟向金融机构申请的综合授信额度合计不超过人民币8亿元。授信期限为自董 事会审议通过之日起12个月内，在授信期限内，前述8亿元授信额度可循环使用。 1 实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金 额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定，可以在不同金融机构 之间进行调整。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，在8亿元授信额度范围内，以银 行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。为提高工作效率，董事会授权 公司管理 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-061 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相 关文件的规定，苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会 就2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于同意苏州伟 创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股，每股发行价格为人民 币 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-065 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 1 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...