证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-062 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 04 日（星期四）至 09 月 10 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@veichi.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 8 月 26 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 11 日下午 16:00-17:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （一） 会议召 ...

（一） 股东会类型和届次 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-061 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年9月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-057 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及摘要>的议案》 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现公司参 与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2025 年半年度 报告及其摘要公允地反映了公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况、2025 年半年度 经营成果和现金流量状况，本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任，上述议案有利于保护股东权益。该议案已经审计委员会 事前认可并提交董事会审议。 1 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 ...

一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于公司2025年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 利润分配预案：每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转 增股本，不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前因新增股份上市、股份回购等事项导致 公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回 购专用证券账户中股份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比 例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-058 ● 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）2025年半年度合并报表 归属于公司股东的净 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●股权激励方式：股票期权 ●股份来源：苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司或伟创电气）向 激励对象定向发行公司A股普通股股票和/或从二级市场回购的公司人民币A股普通 股股票 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-063 ●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《苏州伟创电气科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 本激励计划、本激励计划草案或本计划）拟授予激励对象的股票期权为330.50万份，占 本激励计划草案公告日公司股本总额213,794,774股的1.55%。 一、激励计划的目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充 分保障股东利益的前提下， ...

注2：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股 本总额的1.00%。公司全部在有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东 会时公司股本总额的20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。激励对象因个人 原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减或调整 到预留部分或在激励对象之间进行分配。 注3：以上激励对象不包括独立董事、不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女以及外籍员工。 注4：预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，经董事会提出董事会薪 酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确 披露激励对象相关信息。 苏州伟创电气科技股份有限公司董事会 2025年8月26日 2025年股票期权激励计划激励对象名单 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）2025年股票期权激励计划 授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授 ...

二〇二五年八月 苏州伟创电气科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案） 声明 苏州伟创电气科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案） 证券简称：伟创电气 证券代码：688698 苏州伟创电气科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案） 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 苏州伟创电气科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划由公司依据《公司法》《证券法》《上市规则》《管理办法》 《自律监管指南》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场回购的公司人民币A股普 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 的核查意见 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）薪酬与考核委员会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 对公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》） 进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现 过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；（4 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 二零二五年八月 | | | 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有说明，下列词语或简称具有如下含义： | 公司/伟创电气 | 指 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 公司 | 2025 年股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定 | | | ...

苏州伟创电气科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688698 公司简称：伟创电气 苏州伟创电气科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 220 苏州伟创电气科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 本报告第三节"管理层讨论与分析"之四"风险因素"已就核心竞争力风险、经营风险、财 务风险、行业风险、宏观环境风险及其他重大风险等方面进行了详细的阐述与揭示，敬请查阅。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人胡智勇、主管会计工作负责人贺琬株及会计机构负责人（会计主管人员）唐娟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2025 年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回 购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行资 ...