法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达（深圳）律师事务所 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格及 第一个行权期行权条件成就相关事项的法律意见书 康达（深圳）法意字【2025】第 0027 号 致：苏州伟创电气科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州伟创电气科技 股份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）的委托，就公司2024年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜担任法律顾问，并就本次激励计 划调整行 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为苏州伟创电气科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"伟创电气"）持续督导的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》等有关法律法规规定，对伟创电气拟开展套期保值业务 的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、交易情况概述 公司（包括控股子公司，下同）根据实际需要，使用自有资金与银行开展外 汇套期保值业务，拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 5,000 万美元或等 值外币（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之 日起 12 个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但有效期内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 5,000 万美元或等值外 币。 在上述额度范围和期限内，董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业 务方案及外汇套期保值业务相关合同，并同意管理层在前述授权范围内 ...

外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 苏州伟创电气科技股份有限公司 第一条 为规范苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）外汇 套期保值业务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《苏州伟创 电气科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风 险、利率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍 生品交易的活动。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司或公司控制 的其他企业（以下合称为子公司）开展的外汇套期保值业务，子公司进行外 汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文 件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值业务遵循的原则 第五条 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州伟创电气科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 苏州伟创电气科技股份有限公司 股票简称：伟创电气 股票代码：688698 信息披露义务人 1：淮安市伟创电气科技有限公司 住所或通讯地址：江苏省淮安市淮安区施河镇临河路 1 号孵化中心 3 楼 109 信息披露义务人 2：南通金皓诚企业管理合伙企业（有限合伙） 住所或通讯地址：江苏省南通市苏锡通科技产业园区张芝山镇通启桥村 26、 信息披露义务人 3：南通金至诚企业管理合伙企业（有限合伙） 住所或通讯地址：江苏省南通市苏锡通科技产业园区张芝山镇通启桥村 26、 股份变动性质：股份减少（询价转让） 签署日期：2025 年 6 月 23 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以 下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-041 苏州伟创电气科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 跨越 5%整数倍的提示性公告 淮安市伟创电气科技有限公司（以下简称淮安伟创）、南通金皓诚企业管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称金皓诚）及南通金至诚企业管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称金至诚）（上述 3 家股东以下合称转让方）保证向苏州伟创电气科技 股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）提供的信息内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: ? 本次询价转让的价格为38.79元/股，转让的股票数量为6,300,000股。 ? 本次权益变动后，控股股东及其一致行动人持股比例由 60.88%减少至 一、 转让方情况 本计算，合计持股比例为 61.13%。 本次询价转让的转让方淮安伟创为公司控股股东，金皓诚及金至诚为公司实际 控制人控制的企业，为公司控股股东的一致行动人，转让方合计持股比例超过公司 总股本的 5%。公司实际控制 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-041 苏州伟创电气科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 跨越 5%整数倍的提示性公告 淮安市伟创电气科技有限公司（以下简称淮安伟创）、南通金皓诚企业管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称金皓诚）及南通金至诚企业管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称金至诚）（上述 3 家股东以下合称转让方）保证向苏州伟创电气科技 股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）提供的信息内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 转让方情况 (一) 转让方基本情况 (二) 转让方一致行动关系及具体情况说明 本次询价转让的转让方淮安伟创为公司控股股东，金皓诚及金至诚为公司实际 控制人控制的企业，为公司控股股东的一致行动人。 | 序号 | 股东姓名 | 持股数量（ 股） | 持股比 例 | 拟转让数 量（股） | 实际转让数 量（股） | 实际转让 数量占总 | 转让后 持股比 | | --- | --- ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 苏州伟创电气科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州伟创电气科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：伟创电气 股票代码：688698 信息披露义务人 1：淮安市伟创电气科技有限公司 住所或通讯地址：江苏省淮安市淮安区施河镇临河路 1 号孵化中心 3 楼 109 室 信息披露义务人 2：南通金皓诚企业管理合伙企业（有限合伙） 住所或通讯地址：江苏省南通市苏锡通科技产业园区张芝山镇通启桥村 26、 43 组 1 幢 509-0073 室 信息披露义务人 3：南通金至诚企业管理合伙企业（有限合伙） 住所或通讯地址：江苏省南通市苏锡通科技产业园区张芝山镇通启桥村 26、 43 组 1 幢 509-0072 室 股份变动性质：股份减少（询价转让） 签署日期：2025 年 6 月 23 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以 下简称《准则 15 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-040 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户及理财产品专用结算 账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）首次公开发行 A 股股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资 金专用账户。公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金按照相关法律、 法规和规范性文件的规定在银行开立了理财产品专用结算账户。公司于近日办理 完成了首次公开发行股票部分募集资金专用账户及 2022 年度向特定对象发行股 票募集资金理财产品专用结算账户的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 01 日出具的《关于同意苏州 伟创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3215 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,500 万股 ...

一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让的转让方 截至 2025 年 6 月 16 日，转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本 比例情况如下： 国泰海通证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"组织券商"）受委 托担任淮安市伟创电气科技有限公司、南通金皓诚企业管理合伙企业（有限合伙） 和南通金至诚企业管理合伙企业（有限合伙）（上述 3 家股东以下合称"转让方"） 以向特定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的苏州 伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"伟创电气"）首次公开发行 前已发行股份的组织券商。 经核查，国泰海通就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售（2025 年 3 月修订）》 （以下简称"《询价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过 程与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报 告说明。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-036 本次询价转让股份的数量为 6,300,000 股，占总股本的比例为 2.98%，转让 原因为自身资金需求。 | 拟转让股 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 占总股本 | 占所持股 | | | 拟转让股东名称 | | 份数量 | | 转让原因 | | 号 | | 比例 | 份比例 | | | （股） | | | | | | | | | 自身资金需 | | | | | | 求 | | | 南通金皓诚企业管理合伙企业 | | | | 自身资金需 | | （有限合伙） | | | | 求 | | 南通金至诚企业管理合伙企业 | | | | 自身资金需 | | （有限合伙） | | | | 求 | | 更正后： | | | | | | 6,300,000 | 本次询价转让股份的数量为 | | 股，占总股本的比例为 | 2.98%，转让 | | 原因为自身资金需求。 | | | | | | 拟转让股 | | | | | | 序 | | 占总股本 | 占所持股 | | | 拟转让股东名称 ...