证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-049 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 ●被担保人基本情况：苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司或伟 创电气）控股子公司常州基腾电气有限公司（以下简称常州基腾）。 ●本次担保金额：公司本次为常州基腾向银行申请授信、开立保函或备用信 用证等提供担保金额为人民币719.86万元（其中外币按照担保协议签署日汇率换 算）。截至本公告披露日，公司实际对外提供担保总额为人民币6,807.94万元（其 中外币按照担保协议签署日汇率换算），均为公司对控股子公司提供担保。 ●本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。 ●本次担保已经过公司2024年年度股东大会审议通过。 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 公司名称 | 常州基腾电气有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91320400608117100W | | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-048 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）拟开展外汇套期保值 业务，拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、 买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合。套期保值资金额度不超过5,000 万美元或等值外币（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事 会审议通过之日起12个月，资金来源为自有资金，不涉及募集资金； ● 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股 东会审议； ● 特别风险提示：公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规 范和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易；但进 行外汇套期保值业务可能存在汇率及利率波动风险，公司将积极落实风险管控 措施，敬请投资者注意投资风险。 公司于2025年6月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年股票期权激励计划 第一个行权期行权名单的核查意见 苏州伟创电气科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025年6月25日 公司2024年股票期权激励计划（以下简称本次激励计划）授予的激励对象共93 名，除2名激励对象已离职已不再具备激励对象资格、1名激励对象自愿放弃获授的全部股 票期权外，本次激励计划第一个行权期可行权的90名激励对象符合《公司法》《证券 法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激 励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授2024年股票期权的第一个行权期的行权条件已成就。 综上，董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的90名激励对象办理行权， 对应可行权的股票期权数量为125.10万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性 文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议 （以下简称本次会议）于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件方式送达公司全体董事。经全体董 事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限，各位董 事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格和 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-042 苏州伟创电气科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 根据公司《2022 年限制性股票激励计划 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期 归属名单的核查意见 苏州伟创电气科技股份有限公司 一、关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单 董事会薪酬与考核委员会 公司2022年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）首次授予的激励对 象共168名，除2名激励对象已离职不符合归属条件外，本次激励计划首次授予部分 第三个归属期可归属的166名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公 司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授2022年 限制性股票首次授予的第三个归属期的归属条件已成就。 2025年6月25日 综上，董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的166名激励对象办理归属， 对应可归属的限制性股票数量为114.40万股。上述事项符合相关法律、法规及规范 性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 二、关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-044 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于作废部分限制性股票及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）于2025年6月25日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票及注销部分股票期权的 议案》，现将有关事项说明如下： 一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022年4月7日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票 ...

关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-045 苏州伟创电气科技股份有限公司 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （4）激励人数：首次实际授予180 人，预留授予46 人，包括公司公告本激励计划时 在公司（含子公司，下同）任职的技术骨干、业务骨干及董事会认为需要激励的其他人员。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为360 万股，约占公司2022 年限制性股票激 励计划（以下简称激励计划或本激励计划）草案公告时公司股本总额18,000 万股的2.00%。 其中首次授予 308.50 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.71%；预留51.50 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.29%。 （3）授予价格（调整后）：13.112 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象 可以每股13.112 元的价格购买公司向激励对象增发的公司A 股 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-043 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格和 2024年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于2025 年6 月25 日召开的第三届 董事会第三会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格和 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案三次修订稿）》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2022 年 第一次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2022 年限制性 股票激励计划（以下简称2022 年激励计划）授予价格及2024 年股票期权激励计划（以下 简称2024 年激励计划）行权价格进行了调整。现将具体调整事项说明如下： 一、2022年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年4 月7 日，公司 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-046 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 归属期符合归属条件的公告 （3）授予价格（调整后）：13.112 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象 可以每股13.112 元的价格购买公司向激励对象增发的公司A 股普通股股票。 1 重要内容提示： 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月25日召开的第 三届董事会第三会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予 部分第二个归属期符合归属条件的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划 （草案三次修订稿）》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事 会对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为360 万股，约占公司2022 年限制性股票激 励计划（以下简称激励计划或本激励计划） ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-047 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月25日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行 权期行权条件成就的议案》，根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的 相关规定，2024年股票期权激励计划（以下简称本激励计划）第一个行权期的行 权条件已经成就，现将相关事项公告如下： 一、2024年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案及履行程序 （1）2024年4月24日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了 《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理2024年股票期权激励计划 ...