苏州伟创电气科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《苏州伟创电气科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法 规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股 东会的书面反馈意见。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 公司人力资源中心与财务中心配合薪酬与考核委员会对本制度进行具体的 组织实施。 第六条 公司董事会负责审议批准高级管理人员的年度薪酬方案。公司股东 会负责审议批准董事的年度薪酬方案。 1 第四章 年度薪酬的构成和标准 第七条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第一条 为进一步完善苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）的 薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，充分调动公司董事、高 级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳定、持续、高速发展，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二章 适用对象 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。 第三条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括非独立董事、独立董事、职工代表董事。 第四条 本制度所称高级管理人员，是指经理、副经理、董事会秘书、财务 总监。 第三章 管理机构 第五条 薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员的薪酬与考核方案的制 订；组织、实施董事（不包含 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 （三）与关联方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项进 行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。 第三条 公司关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主 体与公司关联人之间发生的交易，包括本条规定的交易和日常经营范围内发生的 可能引致资源或者义务转移的事项。交易包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （九）债权、债务重组； 1 关联交易管理制度 第一条 为了进一步完善苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好地保 护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《苏州伟创电气 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持上市公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害上市公司 利益； （二）公司与关联人之间的关 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度，作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规规范性文件以及《苏州伟创电气科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分 发挥独立董事在上市公司治理中的作用。报告期内，本人积极出席相关会议，认 真审议董事会及专业委员会各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独 立董事的职责，对相关事项发表独立意见，对公司重大事项提出合理建议，维护 了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将2024年度独立董事工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 鄢志娟：出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学 副教授。1997年7月至2015年3月，任南京审计大学会计学院教师；2015年4月至 2018年8月，任南京审计大学会计学院系主任； 2018年9月至今，任南京审计 ...

伟创电气公告，2024年公司实现营业总收入16.4亿元，较上年同期增长25.70%；实现归属于上市公司股 东的净利润2.45亿元，较上年同期增长28.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.4亿元；较上年同期增长31.46%。 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-009 1 中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-056）。 因公司实施 2024 年半年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份 价格上限由不超过 38.00 元/股（含）调整为不超过 37.86 元/股（含）。具体内容详 见公司于 2024 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024- 091）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司本次回购方案实施进展情况公告如下： 截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过上海 ...

| 华泰研究 | | 首次覆盖 | | --- | --- | --- | | 2025 年 3 月 | 16 日│中国内地 | 通用机械 | 首次覆盖伟创电气并给予"买入"评级，基于可比公司 25 年 PE 均值 67 倍，给予目标价 96.37 元。公司是国产工控领先企业，在攻破机床、纺织等 重点行业后，积极拓展船舶等新行业与海外市场，发力人形机器人业务，业 绩有望持续向上，我们预计公司 24-26 年归母净利润为 2.51/3.04/3.66 亿元。 专注细分打法下公司增速远超行业，新行业开拓有望继续开辟空间 1）专注细分：19-23 年中国交流伺服市场规模 CAGR 为 11%，而公司伺服 及控制系统收入 CAGR 高达 68%。以纺织为例公司在喷水织机电控领域受 益于专机化趋势，我们测算其 19-23 年市场份额已达 5.4%，未来有望持续 提升。机床方面，公司产品定位车铣复合高端场景，并从伺服逐步拓展至国 内市场规模超百亿的数控系统。2）开拓新域：船舶与港机外资品牌几乎垄 断，自主可控逻辑下国产替代正加速推进；公司深耕高速电机控制领域且合 作暖通行业离心冷水机组头部客户，可充分受益于磁浮/气浮技术 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-008 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于自愿披露子公司通过高新技术企业认定的公告 苏州伟创电气科技股份有限公司董事会 2025年3月13日 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司深圳伟创软件 有限公司（以下简称伟创软件）及控股子公司深圳伟创控制技术有限责任公司 （以下简称伟创控制）于近日分别收到深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、 国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202444204108 和 GR202444204607，发证时间为 2024 年 12 月 26 日，有效期三 年。 本次认定系伟创软件及伟创控制首次获得高新技术企业认定。根据《中华人 民共和国企业所得税法》等有关规定，伟创软件及伟创控制自通过高新技术企业 认定起连续三年可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率 缴纳企业所得税。该事项不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-007 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于控股股东及一致行动人工商信息变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到控股股东淮 安市伟创电气科技有限公司及一致行动人苏州金昊诚投资合伙企业（有限合 伙）、苏州金致诚投资合伙企业（有限合伙）的通知，获悉其名称、住所、注 册资本等工商信息发生变化，且已完成工商变更登记手续，现将其工商登记信 息变更情况公告如下： 一、 变更情况 （一）淮安市伟创电气科技有限公司 | 事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 5,000 万元 | 4,832 万元 | （二）苏州金昊诚投资合伙企业（有限合伙） | 事项 变更前 变更后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州金昊诚投资合伙企业（有 南通金皓诚企业管理合伙企业 公司名称 | ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/24 ~ 2025/7/23 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 84.9390 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4018% | | 累计已回购金额 | 2,001.1832 万元 | | 实际回购价格区间 | 20.00 元/股~35.83 元/股 | 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-006 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 一、 回购股份的基本情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 23 日召开了 第二届董事会第二十七次会议，审议通过 ...