苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 我们认为:公司非独立董事2024年度薪酬情况及公司非独立董事、职工代表董 事2025年度薪酬方案结合了2024年、2025年的经济环境,公司所处地区、行业的市 场薪酬行情,综合考虑了公司的业务结构与业绩情况以及职位价值、责任、能力等 各项因素,能够有效调动董事发挥积极性和创造性,推动公司稳定长远发展,未损 害公司和中小股东的利益。 因此,我们同意《关于公司非独立董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬 标准的议案》,并提请董事会将董事的薪酬方案提交股东大会审议。 二、《关于公司独立董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》的 独立意见 我们认为:公司独立董事2024年度薪酬情况及2025年薪酬方案结合了2024年、 2025年的经济环境,公司所处地区、行业的市场薪酬行情,综合考虑了公司的业务 结构与业绩情况以及职位价值、责任、能力等各项因素,能够有效调动董事发挥积 极性和创造性,推动公司稳定长远发展,未损害公司和中小股东的利益。 因此,我们同意《关于公司独立董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度，作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规规范性文件以及《苏州伟创电气科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分 发挥独立董事在上市公司治理中的作用。报告期内，本人积极出席相关会议，认 真审议董事会及专业委员会各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独 立董事的职责，对相关事项发表独立意见，对公司重大事项提出合理建议，维护 了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将2024年度独立董事工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐海燕：出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，二级 律师。中欧国际商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1995年7月至2005 年11月，任江苏益友天元律师事务所合伙人、主任；2005年11月至2008年11 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及其他规范性文件和《苏州伟创 电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。控股子公司发生对外投资事项， 应当由该子公司经办部门向公司申请办理相关报批手续，由公司相关决策机构审 议通过后，再由该子公司依其内部决策程序批准实施。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资，包括但不限于股权投资、证券投资、委托理财、现金管理，或进行以股票、 利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第四条 对外投资涉及使用募集资金的，还需遵守法律、行政法规、中国证 监会和证券交易所的相关规定及《公司章程 ...

1、制度面前人人平等原则； 苏州伟创电气科技股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称公司)治理 结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守、 勤勉尽职、提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）以及公司内部控制制度的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《公司法》《证券法》《上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的 建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事会、高级管理人员在其所管辖的部门及工作 职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为，造成影响公司发展，贻误工 作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、高级管理人员(即"被问责人")。 第五条 公司内部 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范苏州伟创电气科技股份有限公司 （以下简称公司）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以 及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保，以及纳入公司合并会计报表范围的子公司对外的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本 制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 第六条 公司对外 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 章程 二〇二五年五月 1 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事和董事会 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | | 独立董事 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | | 高级管理人员 41 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《苏州伟创电气科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法 规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股 东会的书面反馈意见。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 公司人力资源中心与财务中心配合薪酬与考核委员会对本制度进行具体的 组织实施。 第六条 公司董事会负责审议批准高级管理人员的年度薪酬方案。公司股东 会负责审议批准董事的年度薪酬方案。 1 第四章 年度薪酬的构成和标准 第七条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第一条 为进一步完善苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）的 薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，充分调动公司董事、高 级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳定、持续、高速发展，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二章 适用对象 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。 第三条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括非独立董事、独立董事、职工代表董事。 第四条 本制度所称高级管理人员，是指经理、副经理、董事会秘书、财务 总监。 第三章 管理机构 第五条 薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员的薪酬与考核方案的制 订；组织、实施董事（不包含 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 （三）与关联方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项进 行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。 第三条 公司关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主 体与公司关联人之间发生的交易，包括本条规定的交易和日常经营范围内发生的 可能引致资源或者义务转移的事项。交易包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （九）债权、债务重组； 1 关联交易管理制度 第一条 为了进一步完善苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好地保 护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《苏州伟创电气 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持上市公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害上市公司 利益； （二）公司与关联人之间的关 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度，作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规规范性文件以及《苏州伟创电气科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分 发挥独立董事在上市公司治理中的作用。报告期内，本人积极出席相关会议，认 真审议董事会及专业委员会各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独 立董事的职责，对相关事项发表独立意见，对公司重大事项提出合理建议，维护 了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将2024年度独立董事工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 鄢志娟：出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学 副教授。1997年7月至2015年3月，任南京审计大学会计学院教师；2015年4月至 2018年8月，任南京审计大学会计学院系主任； 2018年9月至今，任南京审计 ...