| 证券代码：688698 公告编号：2025-027 证券简称：伟创电气 | | | | --- | --- | --- | | 苏州伟创电气科技股份有限公司 | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | 重要内容提示： | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | | ? | | 会议召开和出席情况 | | 一、 | | 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 | | （一） | | 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 | | （二） | | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | （三） | | 其持有表决权数量的情况： | | | | 普通股股东人数 68 | | | | 普通股股东所持有表决权数量 140,390,558 | | | | （%） | | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.6857 | | | 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大 ...

致：苏州伟创电气科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受苏州伟创电气科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2024年年度股东大会（以 下简称本次会议）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 康达股会字2025第 0006 号 基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次会议的召集和召开程序 （一）本次会议的召集 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称 《股东会规则》）、《上海证券交易所科 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事 【本页无正文，为《苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页】 独立董事签名： 关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《苏 州伟创电气科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为苏州伟创电 气科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们在充分了解相关人员的教 育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对公司第三届董事会第一次 会议审议的关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员等相关事项发表如下 独立意见： 1、经审阅，相关人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件； 未发现有《公司法》第一百一百七十八条、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他规范性文件及《公司章程》等规定的 不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形。 2、本次公司董事会选 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》等规定，2025 年 5 月 16 日，苏州 伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）召开 2024 年年度股东大会，选举 产生了第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产 生了董事长、专门委员会委员及主任委员，并聘任第三届高级管理人员、证券 事务代表。现将相关情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-028 第三届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的关于《苏州伟创电气科技股份有限公司关于 1 选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-0 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上 海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏 泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0006 号 致：苏州伟创电气科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受苏州伟创电气科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2024年年度股东大会（以 下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（ ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-027 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 68 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 140,390,558 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 140,390,558 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 66.6857 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.6857 | （ ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结 构等事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司1（以下简称"保荐人"）作为苏州伟创电气科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"伟创电气"）持续督导的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性 文件的要求，对伟创电气部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资 结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构 的情况和原因 （一）本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构原因 公司"数字化生产基地建设项目"涵盖中低压变频器与高压变频器生产； 中低压变频器生产对设备性能、精度等要求较高，高压变频器生产则对场地条 件要求更为严格，需要较大且符合特定工艺布局、环境要求的场地， ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-026 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内 部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开 立募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司或伟创电气）2022 年度 向特定对象发行A 股股票募集资金"数字化生产基地建设项目"新增全资子公司 常州伟创电气有限公司（以下简称常州伟创）为募投项目实施主体，相应增加 常州钟楼经济开发区为募投项目实施地点，调整内部投资结构并向实施主体增 资以实施募投项目暨开立募集资金专户，不构成募集资金用途的变更，不会对 募投项目的实施和效益产生不利影响。 ●本事项无需提交公司股东会审议。 公司已于 2025 年 5 月 15 日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监 事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地 点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户 的议案 ...

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）《部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施 主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户的议案》 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十九次 会议通知于2025年5月10日以书面方式送达全体监事。会议于2025年5月15日在公 司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-025 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投 资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户是基于公司实际情 况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资 ...

Group 1 - The company Wei Chuang Electric has established a solid market foundation by continuously launching mature general products to overseas markets, which helps in accumulating experience and resources for future market expansion [1] - The company is enhancing its product structure in inverters, servos, and PLCs, aiming to create a complete set of mature solutions while continuously expanding into heavy industry, light industry, high-end equipment, new energy, and robotics sectors [1] - In the robotics field, the company has deeply integrated into the industry chain, with self-developed results covering diverse key core components for mobile, collaborative, service, and humanoid robots, primarily providing complete motion actuator solutions focused on domestic customers [1] - The company leverages local advantages such as rapid response, better cost, and customized services to continuously narrow the gap with international giants [1] - The company is intensifying its research and development efforts in the digital energy sector, covering solutions for household storage and commercial storage inverter products [1] Group 2 - Shanghai Kuan Yuan Asset Management Co., Ltd. was established in May 2014 with a registered capital of 10 million yuan, focusing on asset management, industrial investment, corporate asset restructuring, mergers and acquisitions, investment consulting, financial consulting, business consulting, and marketing planning [2] - The core research team of Kuan Yuan Asset has over 10 years of successful secondary market investment experience, having navigated multiple market cycles and consistently ranking among the top in the industry for long-term performance [2] - Kuan Yuan Asset adheres to a value investment philosophy, focusing on identifying certain growth opportunities and sharing the growth fruits of listed companies, emphasizing stable long-term performance [2]