苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规范性文件以及《苏州伟创电气 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，恪尽职守、 勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。报告期内，本人积极出 席相关会议，认真审议董事会及专业委员会各项议案，密切关注上市公司相关信 息，忠实履行独立董事的职责，对相关事项发表独立意见，对公司重大事项提出 合理建议，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将2023年度独立董 事工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐海燕：出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，二级 律师。中欧国际商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1995年7月至2005 年11月，任江苏益友天元律师事务所合伙人、主任；2005年11月 ...

公司自成立以来始终专注于电气传动和工业控制领域，主要产品有变频器、 伺服系统和控制系统，产品涵盖了工业自动化控制系统的控制层、驱动层和执行 层。受益于多年技术创新、市场积累，公司 2023 年度实现营业收入 130,488.25 万元，较上年同期增长 44.03%，实现归属于上市公司股东的净利润 19,080.16 万 元，较上年同期增长 36.38%，营收净利实现双增长。 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为了贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 落实以投资者为本的理念，推动苏州伟创电气科技股份有限公司（以下称公司或 伟创电气）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量， 助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了 2024 年度"提质 增效重回报"行动方案，并于 2024 年 4 月 15 日经公司第二届董事会第二十二次 会议审议通过。具体如下： 一、专注核心领域，突破创新提升核心竞争力，以良好的业绩成长回报投 资者 2024 年，公司将不断突破创新，并扩增产品系列、提升市场占有率，持续锻 造并提升经营管理能力 ...

一、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十八次会 议通知于2024年4月5日以书面方式送达全体监事。会议于2024年4月15日在公司会 议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人，实 到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-009 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极 有效地开展工作，对公司依法运作情况和 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为承接 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"、"伟创电气"）首次公开发 行股票在科创板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市持 续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范 性文件以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》等有关规定，对伟创电气使 用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州 伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1357 号），公司 ...

公司第二届董事会审计委员会由独立董事鄢志娟女士、唐海燕女士及董事莫竹 琴女士 3 名成员组成。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管 理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，调整 后审计委员会成员由鄢志娟（主任委员）、骆鹏、唐海燕组成。 二、董事会审计委员会召开情况 2023 年度董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 2023 年 4 月 7 日，在第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议上，共审议 议案 5 项，分别为《关于<立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审 计报告>的议案》、《关于<公司 2022年度董事会审计委员会履职报告>的议案》、 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于<内审部 2022 年度内审 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 截至本核查意见出具之日，本次上市流通的限售股形成后至今，公司总股本 未发生变化。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股 票限售期限为自发行结束之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的限 售股股东无其他特别承诺。 2023 年 9 月 26 日，公司 2022 年向特定对象发行的 29,357,774 股 A 股股 票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发 1 行完成后，公司股份总数由 180,901,500 股变更为 210,259,274 股。具体情况详 见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《苏州伟创电气科 技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》 （公告编号：2023-051）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州 伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通公告 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 29,357,774 股。 本次股票上市流通总数为 29,357,774 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 26 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月19日出具的《关于同意苏州伟创电 气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357 号），同意苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司或伟创电气）向特定 对象发行股票的注册申请。2023年9月26日，公司向特定对象发行股票新增的 29,357,774股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登 记手续。公司股份总数由180,901,500股变更为210,259,274股。 本次上市流通的限售股为公司 ...

图 1: 图 3: 图 २: 图 7: 图 9: 2018-2023H1 利润率情况（%） . 图 13: 图 15: 图 17: 图 19: 2023 年中高压变频器下游分布 . 公司变频器产品一览 图 23: 公司起重行业市占率情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 图 26: 图 28: 公司高压变频器技术研发情况. 图 31: 可比公司分地区毛利率情况（%） 2023 年通用伺服下游分布情况 伺服厂商竞争格局 图 37: 图 38: 图 40: 图 41: 3 / 30 4 / 30 1.1. 变频器业务起家,产品覆盖变频器+伺服+运动控制 1.2. 股权结构集中稳定,管理层深耕电气传动领域 请务必阅读正文之后的免责声明部分 图3：公司管理层背景 23Q1-3 逆势强增长，营收&利润均明显修复，公司向上拐点已至。公司 2023Q1-3 营收/归母净利润分别为 9.45/1.57 亿元，同比增长 42.05%/36.90%，主要系高毛利的海外 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）核心技术人员黎国才先生 近日因个人原因向公司提出离职申请，并已办理完成离职手续。离职后，黎国才 先生将不再担任公司任何职务。 ● 黎国才先生与公司签署了保密及竞业限制相关协议，负有相应的保密及竞业 限制义务，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公 司知识产权的完整性。 ● 黎国才先生负责的工作已完成交接，其离职不会对公司的研发能力、持续经 营能力和核心竞争力产生实质性影响，不会影响公司现有研发项目的工作开展。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-005 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员黎国才先生近日因个人原因向公司提出离职申请，并已办 理完成相关离职手续及工作交接。离职后，黎国才先生不再担任公司任何职务。 公司及董事会对黎国才先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）核心技 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州伟创电气科 技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对伟创电气核心技术人 员离职的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 1 其离职不会对项目的研发进程产生不利影响。黎国才先生任职期间参与研发的知 识产权均归公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离 职不影响公司知识产权的完整性。 （三）保密及竞业限制情况 黎国才先生与公司签署了保密及竞业限制相关协议，双方对保密义务、竞业 限制义务等相关权利义务及违约责任进行了明确约定。黎国才先生对其知悉公司 的任何商业秘密负有保密义务。截至本核查意见出具日，公司未发现黎国才先生 有违反保密义务和竞业限制义务的情况。 黎国才先生，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 ...