苏州伟创电气科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为维护苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依据《公司法》和其它相关的法律、法规成立的股份有限公司 （以下称公司）。公司由苏州伟创电气设备技术有限公司以整体变更方式设立， 在苏州市行政审批局登记注册并取得营业执照，统一社会信用代码为 91320506079946869P。 第三条 公司于 2020 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，于 2020 年 12 月 29 日在上海证券交易 所科创板上市。 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（以下简称《选聘办法》）以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称审计委员会） 审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-070 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十六次会 议通知于2023年11月22日以书面方式送达全体监事。会议于2023年11月27日在公 司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏 州伟创电气科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》 监事会认为：鉴于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）之间的审计服 务合同已到期，根据公司对审计工作统一管理的要求，综合考虑公司业务发展情 况和整体审计的需要，以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信） 具备为上市 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 审计委员会议事规则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事细则 5 | | 第六章 | 附 则 7 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《苏州伟创电气科技股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，本公司特设立董事会审计委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有 1 名 独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第四条 审计委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-072 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-071 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称大信） ● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称立信） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信与苏 州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）的审计服务合同已到期，综合 考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《办法》）规定，公司 通过邀请招标的方式，拟聘任大信担任公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。公 司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已 明确表示对本次变更事项无异议。公司已于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事 会第十九次会议审议通过了《关于聘请公司 2023 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事细则 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州伟创电气科技股份有限公司董事（非独立董 事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《苏州伟创电气 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定,特设立董事 会薪酬与考核委员会,并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的薪酬政策及构架，制定薪酬标准，审批公司董事及高管人 员的薪酬方案，负责董事和高管人员的绩效评价。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非独 立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-073 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 27 日公司召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情 况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十一条 | 第八十一条 | | | | | 股东大会就选举二名及以上董事或者监 | 股东大会就选举二名及以上董事或者监 | | 事时，可以实行累积投票制度。公司单一股东 | 事时，可以实行累积投票制度。公司单一股东 | | 及其 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 提名委员会议事规则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 4 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任， 负 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 一般规定 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 2 | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 6 | | 第四章 | 独立董事履职保障 11 | | 第五章 | 附则 12 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 独立董事工作细则 为保证苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）规范运作，更好地 维护公司股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）的有关规定，特制定本独立董事工作细则（以下简称本细则）。 第一章 一般规定 第一条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公 司及本公司股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。独立董事不得在本公司担任除独立董事之外的 其他任何职务。 第二条 本公司设独立董事 3 名。本公司独立董事占董事会成员的比例不得 低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员 ...