国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以 下简称"伟创电气"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年 1 月至本 次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现 将本次现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （五）现场检查内容：公司治理和内部控制情况、信息披露情况、独立性情况、 与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交 易、对外担保、重大对外投资、公司经营情况等。 （六）现场检查手段 1、察看公司主要生产经营场所； ·1 （一）保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人：汤牧、徐慧璇 （三）现场检查时间：2023 年 ...

北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受苏州伟创电气科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2023年第二次临时 股东大会（以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决 程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-074 苏州伟创电气科技股份有限公司 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 143,749,612 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 苏州伟创电气科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 ☑ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 （电话会） 参与单位名称 运舟资本、汇添富基金、东亚前海证券、文渊资产、信达证券、富国基金、国联基金、中 欧基金、东吴证券、金鹰基金、高毅资产 时间 2023年12月05日 10:00-11:30 2023年12月05日 17:00-18:00 2023年12月06日 9:00-10:00 2023年12月08日 14:30-16:00 地点 深圳会议室 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书：贺琬株 上市公司接待人 员姓名 公司产品线总监：邓雄 一、双方交流主要内容记录如下： 问题1：空心杯电机技术难点和壁垒在哪，未来成本的下降空间有多少？ 答：空心杯电机是一个相对比较小众的电机市场应用，之前市场关注不多，在技术 研发和产品储备上的企业较少。产品主要在空心结构设计、磁路设计、控制系统设计、 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023年12月 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 年第二次临时股东大会会议议案 2023 | 6 | | 议案一：《关于修订部分公司治理制度的议案》 | 6 | | 议案二：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 7 | | 议案三：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | 14 | | 议案四：《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 | 15 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 率，保 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 苏州伟创电气科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 ☑ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑ 现场参观 □其他 参与单位名称 财通证券、琛晟资产、敦和资管、沣谊投资、富安达基金、光大证券、广发基金、广发证 券、杭州静山资产、华创证券、华福证券、华泰保险资管、华西证券、华夏基金、汇丰环 球投资管理（香港）有限公司、混沌投资、金辇投资、玖鹏资产、民生证券、平安资管、 趣时投资、睿扬基金、上海弢盛资产管理有限公司、上海涌津投资管理有限公司、苏州优 阳私募基金管理有限公司、苏州证禾基金、泰康资管（香港）、西部证券、西南证券、鑫 元基金、兴业证券、易方达基金、银华基金、圆方资本、招商证券、浙商证券、中航证 券、中金公司、中欧瑞博、中信证券 时间 2023年11月24日 9:00-10:00 2023年11月24日 13:30-15:00 2023年11月27日 14:30-15:30 2023年11月28日 9:30-11:00 2023年11月30日 9:00-10:00 地点 苏州 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）于2023年11月27 日召开公司第二届董事会第十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《苏州伟创电气科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事工作 细则》等的有关规定，我们作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析， 现就公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》的独立意见 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计的要 求，公司董事会审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》的程序符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《苏州伟创 电气科技股份有限公司章程》《苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事工作细则》 的有关规定，我们作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，在审阅公司第二届董事会第十九次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本 着审慎负责的态度，对会议相关议案发表如下事前认可意见： 我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机 构，并将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《苏州伟创气科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 钟彦儒 唐海燕 鄢志娟 2023 年 11 月 27 日 一、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》的事前认可意见 经核查：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为维护苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依据《公司法》和其它相关的法律、法规成立的股份有限公司 （以下称公司）。公司由苏州伟创电气设备技术有限公司以整体变更方式设立， 在苏州市行政审批局登记注册并取得营业执照，统一社会信用代码为 91320506079946869P。 第三条 公司于 2020 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，于 2020 年 12 月 29 日在上海证券交易 所科创板上市。 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（以下简称《选聘办法》）以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称审计委员会） 审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有 ...