苏州伟创电气科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 截至 2023年9月 15 日 17 时止 信会师报字[2023]第 ZI10628 号 苏州伟创电气科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金验资报告 截至 2023 年 9 月 15 日 17 时止 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-2 | | | 附件 | | | | 1.新增注册资本实收情况明细表 | 1-2 | | | 2.注册资本及股本变更前后对照表 | 3 | | | 3.验资事项说明 | 4-5 | | 11] 四、 | 事务所执业资质证明 签字注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 验 资 报 告 信会师报字[2023]第 ZI10628 号 苏州伟创电气科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简 称"贵公司")截至 2023年9月15日17时止新增注册资本及股本情 况。按照国家相关法律、法规的规定以及协议、章程的要求出资,提 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或 "公司"）持续督导工作的保荐机构，负责伟创电气上市后的持续督导工作，并 出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 保荐机构已建立健全并有 | | | | 效执行了持续督导制度， | | | 续督导工作制定相应的工作计划 | 并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 保荐机构已与伟创电气签 | | | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | 署协议，明确了双方在持 | | | 督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 Suzhou Veichi Electric Co., Ltd. 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 证券简称：伟创电气 证券代码：688698 （苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年八月 苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公司的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"、"发行人"或"公司"） 拟申请向不超过 35 名（含本数）特定对象发行不超过 54,270,450 股（含本数）的人 民币普通股股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"本次向特定对象发行"）， 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）接受伟创电气委托，担任伟创电 气本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《发行证券 ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]1357号）。具体内容详见公司于2023年6月29日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限 公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的 公告》（公告编号：2023-036）。 根据公司2023年半年度报告和相关监管要求，公司同相关中介机构对募集说 明书、发行保荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技 股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等相关 文件。 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票募集说明书等 相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - The company's revenue for the first half of 2023 increased by 41.81% compared to the same period last year, driven by optimized product structure and performance[20]. - The company's revenue for the first half of 2023 was 624.54 million yuan, with a net profit of 105.01 million yuan, showing a growth trend compared to previous years[63]. - The net profit attributable to shareholders increased by 35.59% year-on-year, primarily due to a 41.81% increase in operating revenue and improved cost management[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses grew by 63.83% year-on-year, mainly due to a decrease of 13.79 million RMB in government subsidies compared to the previous year[22]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.59, up 34.09% from CNY 0.44 in the same period last year[21]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.59, reflecting a 34.09% increase year-on-year[21]. - The company's gross profit margin improved to 38.81% in the first half of 2023, up from 34.86% in the same period of 2022, attributed to changes in revenue structure and cost control measures[122]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next year[1]. - The company has provided a performance guidance for the second half of 2023, expecting a revenue growth of 10% to 15% compared to the first half[1]. - The company is focusing on market opportunities, enhancing its product offerings and expanding its market presence[20]. - The company is actively pursuing market expansion in high-growth sectors such as robotics and medical devices, aligning with industry trends[112]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a target of acquiring two companies by the end of the fiscal year[171]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30%, totaling RMB 80 million, focusing on smart manufacturing technologies[1]. - The company maintains a strong focus on research and development, continuously launching new products with enhanced functionality and efficiency in the electrical drive and industrial control sectors[28]. - The company achieved a total R&D investment of ¥64,687,954.07 in the first half of 2023, representing a 55.35% increase compared to ¥41,640,739.44 in the same period last year[84]. - R&D investment accounted for 10.36% of total revenue, up from 9.46% in the previous year, indicating a focus on innovation[84]. - The company has developed advanced motor control technologies, including high-frequency injection control and low-speed performance enhancement, which are supported by multiple patents[72]. Product Development and Innovation - New product launches include an advanced PLC system, which is expected to contribute an additional RMB 50 million in revenue by the end of 2023[1]. - The company has developed a new generation of photovoltaic inverters with a maximum efficiency of 99% and 12 MPPT designs, enhancing power generation capabilities[87]. - The company is focusing on the development of intelligent and customized inverter solutions to meet the diverse user demands and reduce overall equipment costs[66]. - The company has developed a series of core technologies, including motor V/F scalar control technology, which supports adaptive load control and has a wide speed range with high low-frequency torque[71]. - The company has developed a high-efficiency BLDC drive product for the medical field, addressing the growing demand for innovative medical devices[69]. Financial Management and Investments - The company has maintained a strong cash position with RMB 200 million in cash reserves, ensuring liquidity for future investments[1]. - The company has established a comprehensive information management system, including CRM, ERP, OA, PLM, and MES, to enhance operational efficiency and management visibility[113]. - The company has implemented strict accounts receivable management, with accounts receivable increasing to 421.29 million yuan by June 30, 2023, representing 32.83% of current assets[127]. - The company has not used any idle raised funds to supplement working capital or repay bank loans during the reporting period[183]. - The company has approved the use of RMB 16 million of over-raised funds for permanent working capital supplementation, with a cumulative amount of RMB 46.7 million used for this purpose by June 30, 2023[183]. Risk Management - The management highlighted potential risks including macroeconomic fluctuations and supply chain disruptions, which could impact future performance[1]. - The company faces risks related to reliance on imported electronic components, such as IC chips and IGBT modules, which could impact production if supply chains are disrupted[119]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company has committed to sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 50% by 2025[171]. - The company has established internal procedures for waste management and pollution control, ensuring compliance with environmental standards[151]. - The company actively promotes green manufacturing concepts throughout its production processes[157]. Shareholder and Corporate Governance - The company will not reduce its shareholding within two years after the lock-up period, and the reduction price will not be lower than the issue price[161]. - The company has established a commitment to comply with legal restrictions on share transfers for its actual controllers and major shareholders[160]. - The company will strictly adhere to the regulations of the China Securities Regulatory Commission regarding share reduction, including disclosure obligations[161]. - The company has committed to protecting investor interests and will issue apologies and alternative commitments if it fails to meet its profit distribution promises[165].

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-042 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）董事会根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，本公司就 2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于同意苏州伟 创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.75 元，募集资金总额为 48,375.00 万元；扣除 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）于2023年8月 15日召开公司第二届董事会第十四次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2020年12月修订）》等法律法规规范性文件，以及《苏州伟创电气科技股份有限公 司章程》等的有关规定，我们作为苏州伟创电气科技股份有限公司的独立董事，本 着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第二届 董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于<公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》的独立意见 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所 科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，符合 公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及 时履行了相关信息披露义 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-043 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 17 日（星期四）至 08 月 23 日（星期三）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqb@veichi.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 16 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 25 日下午 14:00-15:00 举 行 2023 年半年度业绩说明 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-044 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 1 / 2 他相关规定。 2、变更后采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"伟创电气"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2022 年 11 月 颁布的《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称"《准则 解释第 16 号》"）对公司会计政策进行的变更和调整。 不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。符合相关法律法 规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更是因财政部新发布的相关企业 会计准则解释而进行的变更，无需提 ...