一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 2024 年上半年，公司持续以市场需求为导向，坚持聚焦产品，服务客户的 宗旨，持续深耕小间距、Mini LED 直显、背光及 LED 智能照明市场,进一步推进 原有产品更新换代及新产品研发创新，丰富产品矩阵，拓展产品应用领域，实现 系统方案的同步供应。2024 年上半年，公司实现营业收入 2.91 亿元，较上年同 期下降7.13%；实现归属于上市公司股东的净利润684.31万元，同比增长108.53%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-883.37 万元，较上年同期减 亏 90.31%。 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的半年度评估报告 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，深圳市明微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案， 以进一步提升公司经营管理水平，完善公司治理，强化市场竞争力，积极回报投 资者，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，为资本市场的稳定、繁荣和发 展贡献积极力量。 2 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-043 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会[2020]2871 号文《关于同意深圳市明微电子股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 18,592,000.00 股，每股发行 价格为人民币 38.43 元。截至 2020 年 12 月 14 日，深圳市明微电子股份有限公 司（以下简称"公司"、"明微电子"）实际已向社会公众公开发行人民币普通股 股票 1,859.20 万股，募集资金总额为人民币 714,490,560.00 元，扣除各项发行 费用合计人民币 72,122,640.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 642,36 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2024 年8月23日以现场表决方式召开了第六届监事会第十次会议。本次会议通知已于 2024年8月20日以电话、邮件等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 尹志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召 开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司监事会议 事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-045 深圳市明微电子股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2024-043）。 3、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：本次计提资产减 ...

2024 年 2 月 19 日，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微 电子"）召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的议案》，同意以超募资金及自有资金通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来 适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以及维护公司价值及股东权 益。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 45.00 元/股；本次回购用于员工持股计划或 股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；用 于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之 日起不超过 3 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日和 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市明微电子股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-008）和《深圳市明微 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2024 年 7 月 3 日召开第六届董事会第十三次会议，于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市明微电子股份有限公司关于变更 公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2024-036）。 一、公司完成工商变更登记、换发营业执照情况 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-040 深圳市明微电子股份有限公司 关于完成工商变更登记、换发营业执照 并变更办公地址的公告 8、经营范围：集成电路的生产；集成电路及相关电子应用产品、电子信息 产品的设计、技术开发和相关技术服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销 业（不含专营、专控、专卖商品）； ...

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国 深圳 福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、22、23、24、25、26层, 21A-3/F. 22/F. 23/F. 24/F. 25/F. 26/F. , CTSTower, No. 4011, ShenNanRoad, ShenZhen, 电话（Te1.）: （86）755-83025555; 传真（Fax. ）: （86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.): 518048; 网址(Website) : http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 7 月 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市明微电子股份有限公司 广东华商律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市明微电子股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派周燕律师、张鑫律师出席了公司2024年第 二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并进行了必 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801 号国实大厦 11 层 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-039 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,060,602 | | 普通股股东所持有表决权数 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 1 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | | 7 | | | | 议案二、关于续聘会计师事务所的议案 8 | | | 2 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护深圳市明微电子股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《深圳 市明微电子股份有限公司章程》、《 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-037 深圳市明微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224. ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-036 深圳市明微电子股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、《公司章程》修订情况 | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：深圳市南山区高新 | | 第五条 | 公司住所：深圳市南山区粤海 | | | 技术产业园南区高新南一道 015 | 号国微 | 街道高新区社区沙河西路 | 1801 号国实 | | | 研发大楼三层，邮编 518057 | | 大厦 9-12 | 层，邮编 | 518057 | 除上述修订内容外，其他条款不变。 上述事项尚需公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事 会并进一步授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。授权有 效期自股东大会审议通过之日起至本次变更公司注册地址、修订公司章程的相关 工商登记、备案事宜办理完毕之日止。最终变更内 ...