RSM 容诚 审计报告 深圳市明微电子股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0037 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重点 "社行重点"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行重点 "一 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 112 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z0037 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市明微电子股份 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 深圳市明微电子股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 cc.mof.gov.cn）"进行查账 TTp H 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0020 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东: 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》是明微电子公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 ...

关于深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"明微电子"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会[2020]2871 号文《关于同意深圳市明微电子股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限公 司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价 发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 18,592,000.00 股，每股发行价 格为人民币 38.43 元。截至 2020 年 12 月 14 日，公司实际已向社会公众公开发 行人民币普通股股票 1,859.2 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2024 was CNY 607.40 million, a decrease of 5.90% compared to 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 7.09 million, an increase of 108.19% year-on-year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -19.56 million, an increase of 82.17% compared to the previous year[20]. - The company's cash flow from operating activities was CNY -58.67 million, a decline of 123.14% year-on-year[20]. - The basic and diluted earnings per share were CNY 0.07, up 108.86% from the previous year[22]. - The company's total assets at the end of 2024 were CNY 1,485.43 million, a decrease of 5.79% compared to 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders were CNY 1,238.25 million, down 6.93% year-on-year[23]. - The company's gross profit margin improved by 10.13 percentage points due to enhanced inventory management and product structure optimization[23]. - The company's main business revenue decreased by 6.63% year-on-year, primarily due to a 15.05% decline in sales of display driver chips[79]. - Operating costs decreased by 16.61% to CNY 459.45 million, primarily due to a decline in sales of display products[76]. - The comprehensive gross profit margin for 2024 was 24.36%, an increase of 9.72 percentage points from 2023[78]. - Net profit for the period was CNY 7.09 million, a significant turnaround from a net loss of CNY 86.56 million in the previous year, representing a 108.19% increase[76]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 17.90% of total revenue, an increase of 3.10 percentage points compared to the previous year[22]. - The company applied for 26 new patents during the reporting period, totaling 82 intellectual property projects, with 572 projects authorized to date[33]. - The company has invested a total of $1,045.34 million in the development of driver chip technology, with a current period investment of $653.92 million, aiming for continuous R&D progress[61]. - The company has increased its R&D efforts, leading to a rise in R&D material costs, contributing to the overall increase in R&D expenses[58]. - R&D expenses for the year amounted to 10,870.15 million yuan, representing 17.90% of operating revenue, an increase of 3.10 percentage points year-on-year[58]. - The company is committed to continuous R&D investment to improve product capabilities and meet market demands[108]. - The company has a total of 285 R&D personnel, representing 33.06% of the total workforce, an increase from 31.05% in the previous period[65]. - The company has established a process device center to integrate product design with manufacturing processes, ensuring cost control and customized device design[41]. Market and Product Development - The company is actively expanding into overseas markets, participating in international industry exhibitions to enhance brand promotion and market coverage[34]. - The company is focusing on high value-added product segments to strengthen its competitive position in the market[34]. - The company is transitioning towards a full-stack smart lighting solution, integrating hardware and software for better system performance[109]. - The company is enhancing its Mini backlight product market penetration through deep collaboration with major clients[109]. - The company is developing a low-power Mini LED backlight driver chip with a total investment of $678.61 million, currently investing $424.84 million, aiming to enhance LCD display effects and reliability[62]. - The company has established long-term strategic partnerships with upstream wafer suppliers, supporting a diversified process technology[35]. - The company has built an integrated design and packaging testing model, enhancing research and development efficiency and customer responsiveness[35]. Governance and Compliance - The company has established a robust internal information disclosure management system, adhering to principles of truthfulness, accuracy, completeness, and fairness[115]. - The company strictly follows the Shanghai Stock Exchange's disclosure rules, ensuring equal access to information for all investors[115]. - The company has not engaged in any related party transactions that would compromise its independence or operational capability[114]. - The company has not faced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[195]. - The company has not reported any violations or penalties against its directors, supervisors, senior management, or controlling shareholders[195]. - The company maintains independence in finance, personnel, assets, business, and organization, ensuring a complete business system and autonomous operational capability[114]. Environmental and Social Responsibility - The company promotes low-carbon and sustainable development practices, including paperless office initiatives and energy-saving activities[159]. - The company adheres to environmental laws and has implemented measures for waste gas, waste water, noise, and solid waste treatment[156][157]. - The company has not made any donations or contributions to public welfare activities during the reporting period, with a total of 0.00 million yuan in donations[164]. - The company actively fulfills tax obligations and adheres to environmental policies, contributing to sustainable development through product innovation[171]. Financial Management - The company has entrusted financial management with a total of CNY 956,116,672.40 from self-owned funds and CNY 8,760,000.00 from raised funds[199]. - The annualized return rate for the bank financial products ranges from 2.15% to 3.10%[200]. - The company has a total of CNY 524,148,570.00 in unexpired balances from bank financial products[199]. - The company has confirmed that all financial management activities have followed legal procedures[199]. Shareholder Relations - The company plans not to distribute profits for the 2024 fiscal year, with no cash dividends or stock bonuses proposed[5]. - The accumulated undistributed profits will be rolled over to the next fiscal year for R&D investments and daily operations[146]. - The company has proposed a three-year shareholder dividend return plan for 2024-2026[129]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements[112].

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王宝森作为深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公 司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议， 对董事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体 股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王宝森，毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，硕士学位。曾任 职于深圳市康佳通信科技有限公司销售公司总经理，康佳集团股份有限公司行政 总监，现任艺朝艺夕教育科技集团有限公司董事。2024 年 3 月至今任公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人罗丽红作为深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公 司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议， 对董事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体 股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗丽红，毕业于华南理工大学化工机械专业，本科学历，学士学位。1987 年 9 月至 1995 年 10 月，担任华南理工大学化机系辅导员；1995 年 10 月 2008 年 2 月，担任华南理工大学建筑学院办公室主任；2008 年 3 月至 2019 年 12 月 担任华南理工大学建筑学院党委副书记；现已退休；2022 年 10 月 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-007 深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801 号国实大厦 11 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 99 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,361,945 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,361,945 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.6648 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.6648 | ...

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层, 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）: （86）755-83025555; 传真（Fax.）: （86）755-83025068,83025058 邮编（P.C.): 518048; 网址（Website）: http:// https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 03 月 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市明微电子股份有限公司 广东华商律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市明微电子股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派周燕律师、张鑫律师出席了公司2025年第一次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), ...

深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 1 深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 2 深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护深圳市明微电子股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《深圳 市明微电子股份有限公司章程》、《深圳市明微电子股份有限公司股东大会议事规 则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会 ...