深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，深圳市明微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）制定并于 2024 年 4 月 29 日披露了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案。通过聚焦经营主业，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信 任，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。 2024 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效 重回报"行动方案报告如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司成立于 2003 年，是一家主要从事集成电路研发设计、封装测试和销售 的高新技术企业，一直专注于数模混合及模拟集成电路领域，公司产品主要分为 显示驱动类、线性电源类和电源管理类等，产品广泛应用于显示屏、智能景观、 照明和家电等领域。 公司秉承"创新、品质、求精、共赢"的技术路线，以技术创新为核心发展 动力， ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-015 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 5 月 23 日 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801 号国实大厦 11 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

深圳市明微电子股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-014 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《深圳市明微电子股份有限公司2024年年度报告》及《深圳市明微电子股份有限 公司2024年年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2025 年4月25日以现场与通讯相结合方式召开了第六届监事会第十四次会议。本次会 议通知已于2025年4月15日以电话、邮件等形式送达公司全体监事。本次会议由 监事会主席尹志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议 的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公 司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如 ...

深圳市明微电子股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 深圳市明微电子股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。经过半数独立董事共同推举，独立董事王玉女士召集并主持， 会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 罗丽红 王宝森 20 VS年 KB 经审查，独立董事认为：公司预计 2025 年度日常关联交易额度是基于公司 业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不 利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此 对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。 独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次 会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-013 深圳市明微电子股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2025 年4月25日以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第十八次会议。本次会 议通知已于2025年4月15日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由 董事长王乐康先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召 集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《深圳市明微电子股份有限公司2024年年度报告》及《深圳市明微电子股份有限 公司2024年年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定， ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-009 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司归属于上市 公司股东的净利润为人民币 708.89 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末 可供分配利润为人民币 69,322.56 万元。 根据《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份 回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024 年度公司 以现金为对价，采用集中竞价方式已累计回购公司 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0700 | -0.7900 | 108.86 | 0.1000 | | 每股净资产（元） | 11.25 | 12.09 | -6.95 | 13.87 | | 每股公积金(元) | 5.37 | 5.37 | 0 | 5.37 | | 每股未分配利润(元) | 5.35 | 5.34 | 0.19 | 7.13 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.07 | 6.46 | -6.04 | 6.85 | | 净利润(亿元) | 0.07 | -0.87 | 108.05 | 0.11 | | 净资产收益率(%) | 0.56 | -6.10 | 109.18 | 0.67 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6902.79万股，累计占流通股比： 62.71%， ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市明微电子股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0018 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.gc.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | . 会 关于深圳市明微电子股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0018 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市明微电子股份有 限公司(以下简称明微电子公司)2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 25 日出 具了容诚审字[2025]518Z0037 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的明微电子公司管理层编制的《深圳市明微 ...

关于深圳市明微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市明微电子股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市明微电子股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0019 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.9所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）"进行 "一切" 关于深圳市明微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0019 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市明微电子股份有 限公司(以下简称明微电子公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳市明微电子股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0038 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.co.co.）"进在查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.co.co.）"进于查 。 丁 从 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 容诚审字[2025]518Z0038 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"明微电子公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有 ...