根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-026 深圳市明微电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2024 年4月26日以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第十二次会议。本次会 议通知已于2024年4月15日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由 董事长王乐康先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召 集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 公司编制和审核《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过， ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市明微电子股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：：010-66001391 关于深圳市明微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于深圳市明微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0304 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市明微电子股份有 限公司(以下简称明微电子公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 26 日出具了容诚审字[2024] 518Z0230 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,明微电子公司管理层编制了后附的 深圳市明微电子股份有 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-021 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会[2020]2871 号文《关于同意深圳市明微电子股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 18,592,000.00 股，每股发行 价格为人民币 38.43 元。截至 2020 年 12 月 14 日，深圳市明微电子股份有限公 司（以下简称"公司"、"明微电子"）实际已向社会公众公开发行人民币普通股 股票 1,859.20 万股，募集资金总额为人民币 714,490,560.00 元，扣除各项发行 费用合计人民币 72,122,640.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 642,367, ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市明微电子股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0306 号 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 "创行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://age.mof.gov.cn）"进行查 。 " 容诚会计| 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 骗 | 序号 | જ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | -2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 目 录 e 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024] 518Z0306 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市明微电子股份有 限公司(以下简称明微电子公司)2023年度财务报表,并于 2024年 4 月 26 日出 具了容诚审字[2024] 518Z0230 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的明微电 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-023 深圳市明微电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常生产经营 业务，遵循自愿、平等、公允的交易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在 损害公司及中小股东利益的行为，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情况。 （二）2024年度日常关联交易预计金额和类别 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | | 本次预 | 占同类 | 本年年初至披 露日与关联人 | 2023 年 | 占同类 | 本次预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 计金额 | 业务比 | 累计已发生的 | 实际发 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-027 深圳市明微电子股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2024 年4月26日以现场与通讯相结合方式召开了第六届监事会第九次会议。本次会议 通知已于2024年4月15日以电话、邮件等形式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席尹志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的 召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司 监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和中国证 监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的2023年的财务状 况和经营成果，监事会全体成员保证公司2023年年度报告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会[2020]2871 号文《关于同意深圳市明微电子股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 18,592,000.00 股，每股发行 价格为人民币 38.43 元。截至 2020 年 12 月 14 日，公司实际已向社会公众公开 发行人民币普通股股票 1,859.20 万股，募集资金总额为人民币 714,490,560.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 72,122,640.92 元（不含税）后，实际募集资 金净额为人民币 642,367,919.08 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）容诚验字[2020]518Z0053 号《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用及结余情况 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王玉作为深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的 经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董 事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东 的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： （一）出席会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，召开股东大会 3 次。出席会议情 况如下： | 独立董事 | 应参加董事 | 亲自出席董事 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会会议次数 | 会会议次数 | 会会议次数 | 会议次数 | 大会次数 | | 王玉 | 7 | 7 | 0 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务 ...