CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层, 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）: （86）755-83025555; 传真（Fax.）: （86）755-83025068,83025058 邮编（P.C.): 518048; 网址（Website）: http:// https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 03 月 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市明微电子股份有限公司 广东华商律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市明微电子股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派周燕律师、张鑫律师出席了公司2025年第一次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), ...

深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 1 深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 2 深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护深圳市明微电子股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《深圳 市明微电子股份有限公司章程》、《深圳市明微电子股份有限公司股东大会议事规 则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为深 圳市明微电子股份有限公司（以下简称"明微电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对明微 电子使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市明微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2871号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股1,859.20万股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为每股人民币38.43元/股，募集资金总额为人民币71,449.06万元，扣除发 行费用人民币7,212.26万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 64,236.79万元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-004 深圳市明微电子股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）拟使用 剩余超募资金人民币 4,131.53 万元（含已到期利息收入、现金理财收益，实际 金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例 为 22.94%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司将按规定注销相 关募集资金专用账户。 公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过 超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资 金投资项目建设的资金需求；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资 以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于2025年3月11日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于使用剩余 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 28 日 14 点 00 分 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-006 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2025年3 月11日以现场方式召开了第六届监事会第十三次会议。本次会议由监事会主席尹 志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开 和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《公司监 事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 公司本次拟使用剩余超募资金永久补充流动资金的比例和审议程序符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管 理制度》等相关规定。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，充分考虑 了公司的业务发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，具有必要性和合理性， 不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-005 深圳市明微电子股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议 ...

Financial Performance - In 2024, the total operating revenue was RMB 60,740.27 million, a decrease of 5.90% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to the parent company was RMB 716.16 million, an increase of 108.27% year-on-year[3] - Basic earnings per share reached RMB 0.07, reflecting a growth of 108.86% compared to the previous year[3] - The company's total assets at the end of the reporting period were RMB 148,452.13 million, down 5.85% year-on-year[5] - The equity attributable to the parent company decreased by 6.93% to RMB 123,832.76 million[5] - The net asset per share attributable to the parent company was RMB 11.25, a decrease of 6.93% year-on-year[3] Operational Improvements - The company implemented a share buyback program to enhance quality and efficiency, reflecting confidence in future development[5] - The operating profit and total profit showed significant improvement, indicating a turnaround from previous losses[6] - The company optimized its product structure, leading to a substantial increase in sales of smart landscape products[5] - Inventory management was strengthened, resulting in a reasonable level of inventory at the end of the reporting period[5]

本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为余皓亮先生、张莉女士， 持续督导期限至公司募集资金使用完毕。 公司董事会对龙敏女士在担任公司保荐代表人期间所做的贡献表示衷心感 谢! 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-002 深圳市明微电子股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于近日收 到保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")出具的《关于变 更深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的说明》。 中信建投作为公司首次公开发行股票的保荐机构，法定持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日；鉴于公司募集资金尚未使用完毕，中信建投对公司尚未使用完毕的 募集资金仍履行持续督导责任。 中信建投原指定龙敏女士、余皓亮先生担任公司持续督导的保荐代表人。现 龙敏女士因工作变动不再担任公司持续督导的保荐代表人，为保证公司持续督导 工作的有序进行，中信建投委派张莉女士 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 6.00 million and 9.00 million CNY, representing a year-on-year increase of 92.56 million to 95.56 million CNY, or a growth of 106.93% to 110.40%[2] - The net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is expected to be between -21.00 million and -18.00 million CNY, indicating a reduction in losses of 88.70 million to 91.70 million CNY, or a decrease in losses of 80.86% to 83.59%[2] - In 2023, the company reported a total profit of -102.86 million CNY and a net profit attributable to shareholders of the parent company of -86.56 million CNY[3] Operational Improvements - The company has strengthened internal management and improved operational efficiency, leading to better overall performance[5] - The increase in sales of high-margin products has positively impacted the company's overall profitability[5] Forecast Data and Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by certified public accountants[6] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[6] - The forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[7] - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the preliminary nature of the forecast data[7] - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[2]

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-049 现将有关事项公告如下： 本次活动及业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演 APP，参与本次互动活动，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30 至 17:00。届时公司高管将在线就公司投资者关心的问题与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 深圳市明微电子股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 暨召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市明微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年深圳辖区上市公司集体接待 日活 ...