一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会[2020]2871 号文《关于同意深圳市明微电子股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 18,592,000.00 股，每股发行 价格为人民币 38.43 元。截至 2020 年 12 月 14 日，公司实际已向社会公众公开 发行人民币普通股股票 1,859.20 万股，募集资金总额为人民币 714,490,560.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 72,122,640.92 元（不含税）后，实际募集资 金净额为人民币 642,367,919.08 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）容诚验字[2020]518Z0053 号《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用及结余情况 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-027 深圳市明微电子股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2024 年4月26日以现场与通讯相结合方式召开了第六届监事会第九次会议。本次会议 通知已于2024年4月15日以电话、邮件等形式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席尹志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的 召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司 监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和中国证 监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的2023年的财务状 况和经营成果，监事会全体成员保证公司2023年年度报告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王玉作为深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的 经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董 事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东 的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： （一）出席会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，召开股东大会 3 次。出席会议情 况如下： | 独立董事 | 应参加董事 | 亲自出席董事 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会会议次数 | 会会议次数 | 会会议次数 | 会议次数 | 大会次数 | | 王玉 | 7 | 7 | 0 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，深圳市明微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公 司经营管理水平，完善公司治理，强化市场竞争力，积极回报投资者，保障投资 者尤其是中小投资者的合法权益，为资本市场的稳定、繁荣和发展贡献积极力量。 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司成立于 2003 年，是一家主要从事集成电路研发设计、封装测试和销售 的高新技术企业，一直专注于数模混合及模拟集成电路领域，公司产品主要分为 显示驱动类、线性电源类和电源管理类等，产品广泛应用于显示屏、智能景观、 照明和家电等领域。 公司秉承"创新、品质、求精、共赢"的技术路线，以技术创新为核心发展 动力，针对多样化的市场需求，坚持将客户需求、市场导向与研发相结合的发展 模式，拓展新领域、突破新技术、研发新产品，未来公司将引进更多研发人才， 提升技术研发水平，进一步巩固和增强公司在驱动芯片领域的竞争优势和行业地 位，力争打造为全球 LED 驱动 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-024 深圳市明微电子股份有限公司 关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2023年 10月7日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响资金安全和公司正常业务开展的前提下，继续使用不超过人民币40,000万元 （含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 为提高公司暂时闲置的自有资金使用效率，合理利用自有资金，在确保不影 响资金安全和公司正常业务开展的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取 更多的投资回报。 （二）资金来源 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，资金来源合 法合规。 （三）额度及期限 在确保不影响资金安全和公司正常业务开展的前提下，使用不超过人民币 65,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额 ...

Financial Performance - The company reported no profit distribution for the fiscal year 2023, with no cash dividends or stock bonuses planned[6]. - In 2023, the company reported total revenue of CNY 645.51 million, a decrease of 5.71% compared to 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -86.56 million, representing a decline of 914.51% year-over-year[22]. - The company has not been profitable since its listing, as indicated in the report[4]. - The overall gross profit margin decreased by 9.63 percentage points due to competitive pricing pressures in the market[24]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.79, a decrease of 890.00% year-over-year[23]. - The weighted average return on equity fell to -6.10%, a decrease of 6.77 percentage points from the previous year[23]. - The company faced significant inventory impairment losses due to a mismatch between inventory costs and sales prices[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -109.70 million, a decrease of 291.47% year-on-year[32]. - The comprehensive gross profit margin for 2023 was 14.64%, down by 9.98 percentage points from 2022[83]. Research and Development - The company invested CNY 95.52 million in R&D, accounting for 14.80% of total revenue, and added 84 new intellectual properties during the reporting period[35]. - The company has established a strong R&D team with 260 patents, including 161 invention patents, positioning itself as a leader in the LED driver IC sector[49]. - The company is currently in the research phase for several new projects, with no specific details provided in the report[63]. - The total investment in R&D projects reached CNY 46.45 billion, with CNY 9.55 billion invested in the current period and a cumulative investment of CNY 29.39 billion[66]. - The company aims to achieve energy-saving solutions with over 16-bit gray scale capabilities, enhancing display contrast for LED screens[66]. - The company has not capitalized any R&D expenses in the current or previous year, maintaining a 0% capitalization rate[60]. - R&D expenses accounted for 14.8% of total revenue, down from 17.08% in the previous year, representing a decrease of 2.28 percentage points[60]. Market and Industry Trends - The LED display driver chip market is expected to grow significantly, with the Mini LED market in mainland China projected to reach 43.1 billion yuan by 2026, and the global Micro LED market anticipated to exceed 10 billion USD by 2027[48]. - The company is actively involved in the development of the ultra-high-definition video industry, aligning with government initiatives to create a competitive ecosystem by 2025[50]. - The demand for LED display driver chips is closely linked to the growth of LED display screens, with applications expanding in various sectors[46]. - The company is focusing on strengthening internal management and supply chain construction to enhance its market competitiveness and risk resilience[80]. - The semiconductor industry remains competitive, with pressures on profit margins due to market saturation and price competition[79]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm[5]. - The company emphasizes internal control and risk management, enhancing governance and investor relations during the reporting period[36]. - The company has established a robust internal information disclosure management system to ensure transparency and protect investor interests[118]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[133]. - The company has implemented internal control measures and revised various governance documents to enhance operational efficiency and risk management[149]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance R&D investment and market expansion to improve product competitiveness in response to intensified market competition[79]. - The company aims to adapt its product development strategies to meet diverse market demands and enhance product performance[38]. - The company will continue to invest in R&D to enhance product competitiveness, particularly in smart lighting and power management products[111]. - The company plans to introduce more R&D talent to strengthen its technological development and market position[110]. - The company is actively involved in market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge[126]. Employee and Management - The company has a total of 802 employees, with 176 in the parent company and 626 in major subsidiaries[142]. - The average salary of R&D personnel increased to 23.79 thousand yuan, compared to 22.44 thousand yuan in the previous period[69]. - The company has established a talent reserve mechanism to ensure a steady supply of skilled personnel for key technical positions[144]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 855.78 million yuan[125]. - The company has maintained a stable management team with no significant changes in personnel during the reporting period[126]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a strict environmental management system and has obtained ISO14001 certification, ensuring compliance with environmental laws and regulations[158]. - The company has not incurred any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[156]. - The company adheres to environmental regulations, ensuring that pollutants are treated according to legal standards[156]. - The company is involved in the LED lighting industry, which is recognized as a strategic emerging industry in China, contributing to energy conservation and emission reduction[160]. Risk Factors - The company has faced various operational risks, which are detailed in the report's risk factors section[4]. - The company faces risks related to market demand recovery and potential competition intensification if new product launches do not meet expectations[73]. - The company has not reported any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has not experienced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[195].

二、2023 年度计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认 减值损失。经测试，公司 2023 年度计提信用减值损失金额为 2.27 万元。 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-025 深圳市明微电子股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，结合公司的实际经营情况及 行业市场变化等因素的影响，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的财务状况和经营情况，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明 微电子"）及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产 等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。公司本着谨慎性原则，对存在减值 迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，公司 2023 年度计提 的减值准备合计为 10,538.03 万元。 ...

2023 年度履行监督职责情况报告 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职。现将公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证 ...

深圳市明微电子股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、 稳定、合理的投资回报，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经充分考虑公司 实际经营情况及未来发展需要，公司制定了《深圳市明微电子股份有限公司未来 三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如 下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑实际经营情况、未来的盈利能力、 现金流量状况、发展所处阶段、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因 素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润分配做出 明确的制度性安排，以保持利 ...