信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 有关规定，结合《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产生 较大影响或者对投资决策有较大影响、而投资者尚未得知的信息以及证券监管部 门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于以下人员和机构（以下简称"信息披露义务人"）： 1 （一）公司董 ...

苏州盛科通信股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、 规范性文件及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员（以下简称"高管"）。 第三条 本制度所指高管指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 公司董事、高管买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉有关法律法规关于内 幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高管所持公司股份，是指 ...

苏州盛科通信股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《苏州盛科通信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产 负债结构，每次募集资金应符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及交易所的相关规定。 第五条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保 ...

第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提 交股东会审议；其他非职工代表担任的公司董事由股东会选举产生，应当具备履 行职责所必需的知识、技能和素质。 苏州盛科通信股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管 理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 董事应当积极关注公司利益和事务，主动了解公司的经营运作情况；发现公 司行为或者其他第三方行为可能损害公司利益的，应当要求相关方予以说明 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 党总支 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 | 通知和公告 44 | | ...

苏州盛科通信股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》、公司 章程及本议事规则规定的应当召开临时股东会的情形时，应当在 2 个月内召开。公司在 上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会派出机构 （即中国证券监督管理委员会江苏监管局）和上海证券交易所（以下简称"上交所"）， 说明原因并公告。 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： 本条第（三）项所述的有表决权数比例，按提议股东提出书面请求之日计算。 第四条 召开股东会的地点为：公司住所地或者股东会会议通知中载明的地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络投票或其他方式为 股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 本公司召开股东会时应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 第一条 为维护苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司股东会会议，根据《中华人民共 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2025-032 苏州盛科通信股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订、制定公司部分内部治理制度的公告 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月13日召开了 第二届董事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议 案》以及《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，并于同日召开了第 二届监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 公司现将相关事项公告如下： 一、 取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等法律、法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公 司第二届监事会的监事职务自动免除。同时，《苏州盛科通信股份有限公司监事 会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再 ...

苏州盛科通信股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董 事杨璐女士的辞职报告，杨璐女士因工作安排调整，申请辞去公司非独立董事及 董事会战略委员会委员职务。辞职后，杨璐女士不再担任公司任何职务。 现将相关情况公告如下： 证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2025-033 调整后，公司第二届董事会战略委员会委员为：吕宝利、朱枝勇、SUN JIANYONG 、ZHENG XIAOYANG、高媛，其中，吕宝利为主任委员。 特此公告。 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《苏州盛科通信股份有限公司章程》等有关 规定，杨璐女士的离任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。为确保董事会的正 常运作，在股东大会选举产生新任董事之前，杨璐女士仍将依照法律、行政法规、 规 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2025-031 苏州盛科通信股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计额度及 预计2026年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是苏州盛科 通信股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营活动所需，有利于促进公司相 关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务 情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公 允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会损害公司及全体股 东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易 而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额和类别 | | | | | | | 占同 | 本年年初 | | | | 本次预计 | | --- | -- ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2025-034 苏州盛科通信股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 至2025 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 4 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 4 日 东大会召 ...