第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提 交股东会审议；其他非职工代表担任的公司董事由股东会选举产生，应当具备履 行职责所必需的知识、技能和素质。 苏州盛科通信股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管 理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 董事应当积极关注公司利益和事务，主动了解公司的经营运作情况；发现公 司行为或者其他第三方行为可能损害公司利益的，应当要求相关方予以说明 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 党总支 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 | 通知和公告 44 | | ...

苏州盛科通信股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》、公司 章程及本议事规则规定的应当召开临时股东会的情形时，应当在 2 个月内召开。公司在 上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会派出机构 （即中国证券监督管理委员会江苏监管局）和上海证券交易所（以下简称"上交所"）， 说明原因并公告。 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： 本条第（三）项所述的有表决权数比例，按提议股东提出书面请求之日计算。 第四条 召开股东会的地点为：公司住所地或者股东会会议通知中载明的地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络投票或其他方式为 股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 本公司召开股东会时应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 第一条 为维护苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司股东会会议，根据《中华人民共 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2025-032 苏州盛科通信股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订、制定公司部分内部治理制度的公告 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月13日召开了 第二届董事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议 案》以及《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，并于同日召开了第 二届监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 公司现将相关事项公告如下： 一、 取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等法律、法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公 司第二届监事会的监事职务自动免除。同时，《苏州盛科通信股份有限公司监事 会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再 ...

苏州盛科通信股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董 事杨璐女士的辞职报告，杨璐女士因工作安排调整，申请辞去公司非独立董事及 董事会战略委员会委员职务。辞职后，杨璐女士不再担任公司任何职务。 现将相关情况公告如下： 证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2025-033 调整后，公司第二届董事会战略委员会委员为：吕宝利、朱枝勇、SUN JIANYONG 、ZHENG XIAOYANG、高媛，其中，吕宝利为主任委员。 特此公告。 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《苏州盛科通信股份有限公司章程》等有关 规定，杨璐女士的离任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。为确保董事会的正 常运作，在股东大会选举产生新任董事之前，杨璐女士仍将依照法律、行政法规、 规 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2025-031 苏州盛科通信股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计额度及 预计2026年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是苏州盛科 通信股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营活动所需，有利于促进公司相 关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务 情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公 允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会损害公司及全体股 东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易 而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额和类别 | | | | | | | 占同 | 本年年初 | | | | 本次预计 | | --- | -- ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2025-034 苏州盛科通信股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 至2025 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 4 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 4 日 东大会召 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2025-030 苏州盛科通信股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日以 电子邮件方式向全体监事发出第二届监事会第八次会议通知及相关材料，会议于 2025 年 11 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席阮英轶先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 表决形成的决议合法、有效。 （一）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》 监事会认为：本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 20 ...

Group 1: Key Conclusions - The report highlights Guangqi Technology (光启技术) as a leader in the metamaterials industry, having built a comprehensive industrial system from scratch, including a headquarters, five bases, seven capability platforms, and eight specialized companies, making it a global leader in metamaterials with integrated R&D, design, mass production, and testing capabilities [1][6][7] - The company is expected to see significant revenue and profit growth as its five bases gradually come into production, benefiting from increased product penetration [1][6][8] Group 2: Financial Projections - For Guangqi Technology, the projected net profit for 2025-2027 is estimated at 9.58 billion, 18.83 billion, and 23.49 billion CNY, with year-on-year growth rates of 47.0%, 96.6%, and 24.7% respectively [6][8] - Fortec Technology (富特科技) is expected to achieve revenues of 37.77 billion, 48.57 billion, and 61.05 billion CNY, with net profits of 2.13 billion, 3.22 billion, and 4.68 billion CNY for the same period [10][11] - Shengke Communication (盛科通信) is projected to have revenues of 13.53 billion, 17.76 billion, and 21.95 billion CNY from 2025 to 2027, with growth rates of 25.1%, 31.3%, and 23.6% respectively [13][14] - Weimais (威迈斯) is forecasted to generate revenues of 70.59 billion, 85.67 billion, and 100.80 billion CNY, with net profits of 6.57 billion, 8.74 billion, and 10.49 billion CNY for the same period [16][18] Group 3: Industry Insights - The metamaterials market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 60.3% from 2025 to 2031, with significant applications in defense and military, wireless communication, and optics [8] - The report emphasizes the importance of metamaterials in advanced equipment, particularly in defense applications, and highlights Guangqi Technology's unique position as the only company in China to achieve large-scale industrialization of metamaterials for next-generation aerospace equipment [6][8] Group 4: Company Developments - Fortec Technology has seen a significant increase in its Q3 performance, with a revenue of 25.59 billion CNY for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 116.31% [10][11] - Shengke Communication has achieved a positive net profit for the first three quarters of 2025, with a revenue of 8.32 billion CNY, reflecting a 3% year-on-year growth [13][14] - Weimais reported a Q3 revenue of 16.38 billion CNY, with a net profit of 1.53 billion CNY, indicating a strong growth trajectory [16][18]

- The report predicts the adjustment of sample stocks for the CSI 300, CSI 500, and STAR 50 indices in December 2025[1][6] - The CSI 300 Index selects companies with good operating conditions, no violations, no major financial report issues, and no significant stock price anomalies[7] - The CSI 500 Index excludes CSI 300 sample stocks and the top 300 stocks by average market value, selecting companies with good operating conditions and no major issues[9][10] - The STAR 50 Index selects companies listed on the STAR Market with good operating conditions, no violations, and no major financial report issues[13] - The report provides detailed predictions for stocks to be included and excluded from each index based on average market value and average trading volume[8][11][14]