科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州盛科通信股份有限公司董事会，现提名应展宇先生为苏州盛科通 信股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任苏州盛科通信股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与苏州盛科通信股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人谢俊元，已充分了解并同意由提名人苏州盛科通信股份有限公司董事会 提名为苏州盛科通信股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州盛科通信股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力、个人品德均符合公 司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名杨爱义先生、谢俊元先生、应展宇先生为公司第二届董 事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十六次会议审议。 苏州盛科通信股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 7 月 11 日 苏州盛科通信股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会独立 董事候选人的审核意见 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"或"公司"）第一届董 事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司第 一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核 并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人杨爱义先生、谢俊元先生、应 展宇先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规 定的不得担任科创板上市公司董事的情形；杨爱义先生、谢俊元先生、应展宇先 生均未受过中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-017 苏州盛科通信股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易预计是苏州 盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营活动所需，有利于促进公 司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际 业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场 化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会损害公司及全 体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述 交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 11 月 23 日分别召开第一届董事会第十三次会议和第一届监 事会第九次会议，并于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审 1 议 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州盛科通信股份有限公司 调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金追加募投 项目投资额并延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"或"公司"）首次公开发行 的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对盛科通信调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）内部投资结构、使 用部分超募资金追加募投项目投资额并延期事项进行了认真、审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕1534 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公 司获准向社会公开发 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人应展宇，已充分了解并同意由提名人苏州盛科通信股份有限公司董事会 提名为苏州盛科通信股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州盛科通信股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

苏州盛科通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 8 日 13 点 30 分 证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-018 召开地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 至 2024 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-016 苏州盛科通信股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资 金增加募投项目投资额并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11日召开第 一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整募 投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》， 同意公司将原本用于工程建设的相关投入调整为募投项目所涉产品的开发投入 及使用部分超募资金增加募投项目"新一代网络交换芯片研发与量产项目"、"路 由交换融合网络芯片研发项目"的投资额，并对其达到预定可使用状态的日期进 行调整。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交股东大会 审议批准。现就相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人杨爱义，已充分了解并同意由提名人苏州盛科通信股份有限公司董事会 提名为苏州盛科通信股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州盛科通信股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州盛科通信股份有限公司董事会，现提名杨爱义先生为苏州盛科通 信股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任苏州盛科通信股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与苏州盛科通信股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...