本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 拟参与本次振华新材首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"） 的股东为舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"出让方" "舟山鑫天瑜"）； 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-020 贵州振华新材料股份有限公司 股东询价转让计划书 股东舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙）保证向贵州振华新材料 股份有限公司（以下简称"振华新材"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 出让方拟转让股份总数为 5,087,403 股，占振华新材总股本的比例为 1.00%； 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二 级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）组织实 施本次 ...

贵州振华新材料股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2024 年度审计工 作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3957 人，合伙人 175 人，注册会计 师 1031 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，对振华新材 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2021 年 9 月 8 日止，公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 11 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-016 贵州振华新材料股份有限公司 一、计提资产减值准备情况 固定资产、在建工程等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的， 应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，应 按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司委托北京中天华资产评估有限责任 公司（以下简称"中天华"）对存在减值迹象的生产设备进行减值测试，并按照 相关资产组的账面价值与可回收金额的差额计提减值准备。经测试，2024 年需 计提固定资产减值损失 835.53 万元。 为客观公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日各类资产价值，公司根据《企 业会计准则》及 ...

经核查独立董事范其勇、程琥、梅益的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事范其勇、程琥、梅益 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 特此报告。 贵州振华新材料股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 1 贵州振华新材料股份有限公司董事会 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-009 贵州振华新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意本公司重新论证并暂缓 实施正极材料生产线建设项目（义龙三期）（以下简称"义龙三期项目"）。具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】161 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）65,849,395 股，每股发行价格为 16.60 元。新股发行 募集资金总额为 1,093,099,957 元，扣除各项发行费用（不含税）3,007,391 元 后，实际募集资金净额为 1,090,092,566 元。中天运会计师事务所（特殊 ...

贵州振华新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》， 并按照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》有关规定，在 2024 年度尽职尽 责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事范其勇、独立董事程琥先生及董事吴 勇先生 3 位成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事范其勇先生担任主任委员， 符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有关要求。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了 会议。审议事项具体如下： | 序 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | 号 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于会计估计变更的议案 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-018 贵州振华新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"振华新材"）于 2025 年4月24日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使 用 521.79 万元的超募资金永久补充流动资金。公司超募资金总额为 3,521.79 万 元，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，本次拟用于永久性补充 流动资金的金额为 521.79 万元，占超募资金总额比例为 14.82%，用于与主营业 务相关的生产经营活动。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动 资金的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司监事会及保荐机构中信 建投证券股份有限公司对上述事项 ...

邮政编码：550016 电子邮箱：zec@zh-echem.com Sustainable Development Report 2024年度 振华新材可持续发展报告 股票简称：振华新材 股票代码：688707 上海证券交易所发行上市 秉承可持续发展理念 致力成为世界一流的材料企业 贵州振华新材料股份有限公司 联系部门：贵州振华新材料股份有限公司董事会办公室 公司地址：贵州省贵阳市白云区高跨路1号 联系电话：0851-84284089 CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 未来展望 | 75 | | --- | --- | | 独立审验声明 | 77 | | ESG数据表和附注 | 81 | | 索引表 | 91 | | 读者反馈 | 95 | 07 19 勇立潮头 开启可持续发展新征程 37 齐头并进 谱写协同发展新篇 63 | 携手人才共进 | 39 | | --- | --- | | 守护健康安全 | 44 | | 注重产品服务 | 49 | | 推动研发创新 | 53 | | 打造可持续供应链 ...