贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 以通讯方式发出第六届董事会第二十三次会议通知，该次董事会于 2024 年 12 月 20 日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯 乔坤先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：2 名董 事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事及其他高级管理人员列席会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-068 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易额 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-065 贵州振华新材料股份有限公司 为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结 合公司 2025 年度发展计划，公司拟在合并报表范围内的子公司（以下简称"子 公司"）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币 300,000 万元，其中预计为贵阳新材提供的担保额度为人民币 105,000 万元，为 义龙新材提供的担保额度为人民币 195,000 万元，同时，前述担保额度可以在公 司合并报表范围内子公司（包括贵阳新材、义龙新材、或者未来可能新设的纳入 公司合并报表范围的子公司）之间互相调剂；实际贷款及担保发生时，担保金额、 担保期限、担保费率等内容，由公司和子公司与贷款银行等金融机构在以上额度 内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信 的用途，应符合公司经批准的经营计划，并根据《公司章程》和相关制度规定， 履行审议程序并获得相应批准。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司及子公司在上述额度范围内签署融资及担保协议、申请贷款（含担保方 案）、开具承兑汇票（含担保方案），开立 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-063 贵州振华新材料股份有限公司 本次变更信息不会对公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作产生影 响。 一、本次变更项目质量复核人的情况 大信会计师事务所作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构，原委派周刚先生作为公司 2024 年度财务报表审计报告和内部控制审计报告 的项目质量复核人。由于大信会计师事务所内部工作调整，现委派王文春先生接 替周刚先生作为项目质量复核人。变更后的项目质量复核人为王文春先生。 二、变更后的项目质量复核人的基本情况 项目质量复核人员：王文春，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。1998 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在大信执 业，2020 年开始从事上市公司审计质量复核，具有 24 年证券业务服务经验，承 办过新筑股份、大宏立、华塑控股、川投能源等近 20 余家上市公司的审计工作， 近三年复核的上市公司、新三板超 5 家。未在其他单位兼职。 项目质量复核人员王文春不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-061 贵州振华新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）《关于变更贵州振华新材料股份有 限公司持续督导保荐代表人的函》,中信建投证券原保荐代表人杜鹏飞先生因工 作变动，不再担任公司首次公开发行股票并在科创板上市及 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信 建投证券委派萧大成先生（简历见附件）接替其担任公司首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐代表人、委派赵龙先生（简历见附件）接替其担任公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导 保荐代表人为萧大成先生、李波先生；公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 持续督导保荐代表人 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-062 贵州振华新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于启动稳定股价措施暨以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司股份，回购股份拟用于减少注册资本。 鉴于公司本次股份回购实施完毕，公司回购专用证券账户中的 44,000 股股 份已于 2024 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股 份注销，公司股份总数由注销前的 508,784,205 股变更为 508,740,205 股。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了贵州省市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体情况如下： 名称：贵州振华新材料股份有限公司 统一社会信用代码：91440300761965069C 注册资本：人民币 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-059 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一)至 11 月 29 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zec@zh-echem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 24 日、10 月 26 日发布公司 2024 年半年度报告及 2024 年第三季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度及 2024 年第三季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 12 月 2 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度暨 第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

北京大成（成都）律师事务所 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road, Tianfu 2nd Street, High-tech Zone, 610000,Chengdu,China 1 / 6 北京大成（成都）律师事务所 关于贵州振华新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：贵州振华新材料股份有限公司 大成蓉（2024）法意字第 1822 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn Beijing Dacheng Law Offices, LLP ("大成") is an independent law firm, and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm organized under the laws of the People's Republic of ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-060 贵州振华新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 154 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 163,236,023 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 163,236,023 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.0863 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.0863 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生 主持。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会 ...

证券简称：振华新材 证券代码：688707 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十一月 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第四次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 | | 年度审计机构的议案 7 | 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》《贵州振华新材料股份有限公司章程》以及《贵州振华新材料股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-057 贵州振华新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 3.业务规模 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供 应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分 所，并于 2017 年发起设立了大 ...