证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-013 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）至 5 月 16 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zec@zh-echem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日 发布公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》和《2025 年一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 19 日（星期一）09:00-10:00 举行 202 ...

贵州振华新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，贵州振华新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）审计委员会切实对大信 2024 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知 春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务 所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据《贵州振华新材料股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定， 审计委员会对 ...

经核查独立董事范其勇、程琥、梅益的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事范其勇、程琥、梅益 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 特此报告。 贵州振华新材料股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 1 贵州振华新材料股份有限公司董事会 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-018 贵州振华新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"振华新材"）于 2025 年4月24日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使 用 521.79 万元的超募资金永久补充流动资金。公司超募资金总额为 3,521.79 万 元，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，本次拟用于永久性补充 流动资金的金额为 521.79 万元，占超募资金总额比例为 14.82%，用于与主营业 务相关的生产经营活动。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动 资金的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司监事会及保荐机构中信 建投证券股份有限公司对上述事项 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-009 贵州振华新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意本公司重新论证并暂缓 实施正极材料生产线建设项目（义龙三期）（以下简称"义龙三期项目"）。具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】161 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）65,849,395 股，每股发行价格为 16.60 元。新股发行 募集资金总额为 1,093,099,957 元，扣除各项发行费用（不含税）3,007,391 元 后，实际募集资金净额为 1,090,092,566 元。中天运会计师事务所（特殊 ...

贵州振华新材料股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2024 年度审计工 作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3957 人，合伙人 175 人，注册会计 师 1031 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-016 贵州振华新材料股份有限公司 一、计提资产减值准备情况 固定资产、在建工程等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的， 应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，应 按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司委托北京中天华资产评估有限责任 公司（以下简称"中天华"）对存在减值迹象的生产设备进行减值测试，并按照 相关资产组的账面价值与可回收金额的差额计提减值准备。经测试，2024 年需 计提固定资产减值损失 835.53 万元。 为客观公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日各类资产价值，公司根据《企 业会计准则》及 ...

重要内容提示： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-012 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-011 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日以 通讯方式发出第六届监事会第二十一次会议通知，该次监事会于 2025 年 4 月 24 日下午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田云女士召集和主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于确认公司 2024 ...

一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日以 通讯方式发出第六届董事会第二十四次会议通知，该次董事会于 2025 年 4 月 24 日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯乔坤先 生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及其他 高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州 振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-010 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议并通过《2024 年度董事会工作报告 ...