证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-046 贵州振华新材料股份有限公司 关于2026年度担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：贵州振华新材料有限公司、贵州振华义龙新材料有限公司 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：贵州振华新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）拟在贵州振华新材料有限公司（以下简称"贵阳 新材"）和贵州振华义龙新材料有限公司（以下简称"义龙新材"）申请信 贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币 215,000 万 元，其中为贵阳新材提供的担保额度为人民币 87,000 万元，为义龙新材提供 的担保额度为人民币 128,000 万元，同时，前述担保额度可以在公司合并报 表范围内子公司（包括但不限于贵阳新材、义龙新材、或者未来可能新设的 纳入公司合并报表范围的子公司）之间互相调剂。截至本公告披露日，公司 担保余额为人民币 123,230.03 万元，均为对全资子公司的担保。 本次担保是否有反担 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-047 贵州振华新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2021年首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 130,112.10万元 | | 募集资金净额 | 123,521.79万元 | | 募集资金到账时间 | 2021年9月8日 | 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况 （一）结项的募投项目基本情况 截至本公告日，公司所有首次公开发行募集资金投资项目均已达到预定可 使用状态并结项，募集资金节余金额共计5,582.93万元，具体情况如下： 单位：万元 | | 拟投入募 | 实际累计投 | 利息收入扣减 | 募集资金节余金 | 项目进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 结项名称 | 集资金 | 入总额 | 手续 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-048 重要内容提示： 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"振华新材"）于2024 年12月20日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过人民币6亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存 款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理对应的标的将 于2025年12月19日到期。 鉴于上述现金管理即将到期，公司于2025年12月16日召开第六届董事会第二 十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下， 使用最高额度不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 有保本约定的投资产品。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审 批。公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意 见。现将公司本次继续使用部分闲 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-045 贵州振华新材料股份有限公司 关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联 交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，不影响公司的 独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 3.审计委员会 公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见：公司预计与关 联方发生的 2026 年度日常关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务 发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重 大不利影响，同意本次关联交易事项并同意将此事项提交董事会审议。 （二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 1.内部决策程序 公司于 2025 年 12 月 16 日召开第六届董事会第二十九 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-050 贵州振华新材料股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 9 日 至2026 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年1月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-049 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日 以通讯方式发出第六届董事会第二十九次会议通知，该次董事会于 2025 年 12 月 16 日下午以现场方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯乔坤先生召集 和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体高级管理人员列席 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： （一）审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 针对该议案，与会董事表决如下： 3 票赞成；0 票 ...

贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025年第一次专门会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事 专门会议 2025年第一次专门会议于 2025年 12月 15日以现场方式召开。本次会 议应出席独立董事3名,实际出席独立董事3名。经与会独立董事一致推举,本 次会议由独立董事范其勇先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《贵州振华新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 的相关规定,本次会议及其决议合法有效。 经与会独立董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案: 二、董事会独立董事专门会议审议情况 1. 《关于 2026年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议,公司及子公司预计与关联人发生的目常关联交易事项符合公司日常 经营发展的需要;关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易价 格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定,不存在损害公司及股东利益,特 别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大 不利影响,公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司 ...

每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 王晓波） 2024年1至12月份，振华新材的营业收入构成为：正极材料占比98.19%，其他业务占比1.81%。 截至发稿，振华新材市值为66亿元。 每经AI快讯，振华新材（SH 688707，收盘价：13.01元）12月16日晚间发布公告称，公司第六届第二十 九次董事会会议于2025年12月16日在公司一楼会议室召开。会议审议了《关于提议召开2026年第一次临 时股东会的议案》等文件。 ...

振华新材公告，公司拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本次节余金额为 5582.93万元，将用于公司日常生产经营活动。 ...

南财智讯12月16日电，振华新材公告，公司于2025年12月16日召开第六届董事会第二十九次会议，审议 通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 8.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买有保本约定的投资产品。上述事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东会审批。使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度范围 内可滚动使用。公司表示，该事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营。 ...