贵州振华新材料股份有限公司独立董事提名人声明 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 提名人贵州振华新材料股份有限公司董事会,现提名范其勇 为贵州振华新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 贵州振华新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与贵州振华 新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

贵州振华新材料股份有限公司独立董事候选人声明 本人赵敏,已充分了解并同意由提名人贵州振华新材料股份 有限公司董事会提名为贵州振华新材料股份有限公司(以下简称 "该公司")第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五 ...

证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独 立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、 业务能力符合公司独立董事任职要求。综上，我们同意提名范其 勇先生、陈卓女士及赵敏女士为公司第七届董事会独立董事候选 人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 贵州振华新材料股份有限公司董事会提名委员会 贵州振华新材料股份有限公司 董事会提名委员会关于 第七届独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《贵州振华新材料股份有 限公司章程》等有关规定，我们作为贵州振华新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会成员，本着对 公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审 核了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名范其 勇先生、陈卓女士及赵敏女士为公司第七届董事会独立董事候选 人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公 ...

贵州振华新材料股份有限公司独立董事提名人声明 提名人贵州振华新材料股份有限公司董事会,现提名陈卓为 贵州振华新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵 州振华新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与贵州振华 新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-006 贵州振华新材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会已于 2025 年 6 月 29 日届满，公司于 2025 年 6 月 28 日披露了《关于董事会、监事会延期 换届及公司两位非独立董事任期届满提出辞职的提示性公告》（2025-024）。根 据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会会议事规则》 等法律法规的相关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会成员共 7 名，其中 3 名独立董事、1 名职工代表董事。职工代表董事由职工代表大会选举产生。 公司于 2026 年 2 月 10 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-009 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日 至2026 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年2月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是 ...

贵州振华新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料 目 录 证券简称：振华新材 证券代码：688707 贵州振华新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会 会 议 资 料 二〇二六年二月 贵州振华新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料 2026年第二次临时股东会会议议案................................................................7 议案一：关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案.... 7 2026年第二次临时股东会会议须知................................................................3 2026年第二次临时股东会会议议程................................................................5 议案二：关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案........ 9 贵州振华新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料 贵州振华新材料股份有限公司 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-008 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日以 通讯方式发出第六届董事会第三十次会议通知，该次董事会于 2026 年 2 月 10 日下午以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯乔坤先生召 集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体高级管理人员列 席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份 有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： （一）审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》 针对该议案，与会董事表决如下： 7 ...

格隆汇2月10日丨振华新材(688707.SH)公布，公司于2026年2月9日召开职工代表大会，会议经民主讨 论、表决，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，同意选举黄金先生为公司第七届董事会职工 代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止，可连选连任。 ...

格隆汇2月10日丨振华新材(688707.SH)公布，公司于2026年2月9日召开职工代表大会，会议经民主讨 论、表决，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，同意选举黄金先生为公司第七届董事会职工 代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止，可连选连任。 ...