贵州振华新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，贵州振华新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）审计委员会切实对大信 2024 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知 春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务 所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据《贵州振华新材料股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定， 审计委员会对 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-013 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）至 5 月 16 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zec@zh-echem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日 发布公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》和《2025 年一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 19 日（星期一）09:00-10:00 举行 202 ...

WUYIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xueyuan International Tow No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 xx III- Internet 关于贵州振华新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 +86 ( 10) 82327668 www.daxincpa.com.cr 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：贵州振华新材料股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0851-84284089 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-019 召开时间：2025 年 5 月 12 日 15:40-17:40 召开方式：网络远程方式。 关于参加"2025 年贵州辖区投资者集体接待日暨 2024 年度 业绩说明会"并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日披露了《2024 年年度报告》。为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投 资者进一步了解公司 2024 年度经营情况及其他关切问题，公司将参加在贵州证 监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2025 年贵 州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨 2024 年度业绩说明会"，并征集相关 问题，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 出席本次活动人员有：董事长侯乔坤先生、董事会秘书兼副总经理王敬先生、 总会计师刘进先生、独立董事程琥先生。 贵州振华新材料股份有限公司 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业 ...

2022年9月21日中国银行保险监督管理委员会发布了《中国银保监会关于中 国电子财务有限责任公司吸收合并振华集团财务有限责任公司等有关事项的批复》 （银保监复〔2022〕664号），财务公司吸收合并振华集团财务有限责任公司并 筹建贵州分公司。吸收合并完成后，振华集团财务有限责任公司解散。2023年5 月，贵州分公司开业。吸收合并后中电财务注册资本变更为19.01亿元，振华集 团财务有限责任公司原股东成为本公司股东。 2024年6月21日国家金融监督管理总局北京监管局发布了《国家金融监督管 理总局北京监管局关于中国电子财务有限责任公司变更注册资本的批复》（京金 复〔2024〕379号），财务公司以资本公积33,040.90万元和未分配利润26,859.1 贵州振华新材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业集团财务公 司管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第8号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，查验中国电子财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得 并审阅 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-017 贵州振华新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关 规定，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司""振华新材"）编制了 截至2024年12月31日的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金情况 1、募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股A股11,073.3703万股，每股面值人民币1元。截至2021年9月8 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股11,073.3703万股，每股发行价 格11.75元 ...

重要内容提示： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-012 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-011 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日以 通讯方式发出第六届监事会第二十一次会议通知，该次监事会于 2025 年 4 月 24 日下午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田云女士召集和主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于确认公司 2024 ...

一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日以 通讯方式发出第六届董事会第二十四次会议通知，该次董事会于 2025 年 4 月 24 日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯乔坤先 生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及其他 高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州 振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-010 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议并通过《2024 年度董事会工作报告 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-008 贵州振华新材料股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本年度不进行利润分配，主要原因系公司 2024 年度实现归属于上市公司 股东净利润为负数，当年可供分配利润为负数，不满足利润分配条件。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二十四次会议和 第六届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、2024年度利润分配预案内容基本情况 （一）利润分配预案的内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为亏损-52,770.63万元。 鉴于公司于2024年以集中竞价交易方式回购公司股份并注销完毕，公司 2024年度回购股份支付金额共计人民币394,748.94元，视同2024年度现金分红人 民币394,748.94元，满足公司利润分配政策的相关规定。在综合考虑公司的实 ...