北京大成（成都）律师事务所 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5 th Road, Tianfu 2 nd Street, High-tech Zone, 610000,Chengdu,China dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 贵 州 振 华 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成蓉（2025）法意字第 28 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5 th Road,Tianfu 2 nd Stree,High-tech Zone,Ch ...

贵州振华新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目 录 贵州振华新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：振华新材 证券代码：688707 贵州振华新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年一月 | 2025年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于2025年度日常关联交易额度预计的议案 7 | 议案二：关于2025年度贷款预计总额及担保方案的议案..10 贵州振华新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 贵州振华新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》《贵州振华新材料股份有限公司章程》以及《贵州振华新材料股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）特制定本会议须知： 一 ...

贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议 2024 年第二次专门会议于 2024 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会 议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本 次会议由独立董事范其勇先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《贵州振华新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 2. 《关于 2025 年度贷款预计总额及担保方案的议案》 经审议，公司本次对年度贷款总额及担保方案的预计是基于对公司及子公司 在 2025 年度日常经营和业务发展资金需要进行的合理预估，符合公司 2025 年度 发展计划；所列额度内的被担保对象均为公司纳入合并报表范围的子公司，公司 对被担保公司具有控制权，各公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害 公司及股东利 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-069 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 以通讯方式发出第六届监事会第二十次会议通知，该次监事会于 2024 年 12 月 20 日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席 田云女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：1 名监 事以通讯表决方式出席会议），公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 （二）审议通过《关于 2025 年度贷款预计总额及担保方案的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 具体详见公 ...

继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对振华新材拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】161 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）65,849,395 股，每股发行价格为 16.60 元。新股发行 募集资金总额为 1,093,099,957 元，扣除各项发行费用（不含税）3,007,391 元后， 实际募集资金净额为 1,090,092,566 元。中天运 ...

关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"振华新材"）于2024 年3月26日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币3亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理 财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理对应的标的将于2024 年12月27日到期。 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-066 贵州振华新材料股份有限公司 公司募集资金使用计划如下： | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 （万元） | 计划利用募集资金金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 正极材料生产线建设项目 （义龙三期） | 624,535 | 100,0 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-064 贵州振华新材料股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联交 易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，不影响公司的独 立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.内部决策程序 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议 案》，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案。本议案尚需提交 股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 2.独立董事专门会议表决情况 2024 年 12 月 20 日，公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议 以"3 票同意 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-067 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

中信建投证券股份有限公司关于 贵州振华新材料股份有限公司 2025年度对外担保额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律法规的要求，对振华新材 2025 年度对外担保额度预计情况进行了核查，具体 情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结 合公司 2025 年度发展计划，公司拟在合并报表范围内的子公司（以下简称"子 公司"）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币 300,000 万元，其中预计为贵阳新材提供的担保额度为人民币 105,000 万元，为 义龙新材提供的担保额度为人民币 195,000 万元，同时，前述担保额度可以在公 司合并报表范围内子公司（包括贵阳新材、义龙新材、或者未来可能新设的纳入 公司合并报表范围的子公司）之间互相调剂；实际贷款及担 ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律法规的要求，对振华新材 2025 年度日常关联交易额度预计情况进行了核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、内部决策程序 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》， 出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会 批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 2、独立董事专门会议表决情况 2024 年 12 月 20 日，公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议以 "3 票同意、0 票反对和 0 票弃权"审议通过《关于 2 ...