2024 年度独立董事述职报告（程琥） 本人作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《贵州振华新材料股份有 限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议 案，促进公司规范运作，切实维护公司和公众股东的合法权益。现将 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数超过三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。三位独立董事分别为程琥先生（本人）、 梅益先生和范其勇先生。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会薪酬与考核委员会担任委员（召集人），同时在董事会审计委 员会及战略与发展委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程琥先生，汉族，1977 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，博士学历，教 授，无境外永久居留权。1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 拟参与本次振华新材首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"） 的股东为舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"出让方" "舟山鑫天瑜"）； 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-020 贵州振华新材料股份有限公司 股东询价转让计划书 股东舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙）保证向贵州振华新材料 股份有限公司（以下简称"振华新材"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 出让方拟转让股份总数为 5,087,403 股，占振华新材总股本的比例为 1.00%； 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二 级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）组织实 施本次 ...

2022年9月21日中国银行保险监督管理委员会发布了《中国银保监会关于中 国电子财务有限责任公司吸收合并振华集团财务有限责任公司等有关事项的批复》 （银保监复〔2022〕664号），财务公司吸收合并振华集团财务有限责任公司并 筹建贵州分公司。吸收合并完成后，振华集团财务有限责任公司解散。2023年5 月，贵州分公司开业。吸收合并后中电财务注册资本变更为19.01亿元，振华集 团财务有限责任公司原股东成为本公司股东。 2024年6月21日国家金融监督管理总局北京监管局发布了《国家金融监督管 理总局北京监管局关于中国电子财务有限责任公司变更注册资本的批复》（京金 复〔2024〕379号），财务公司以资本公积33,040.90万元和未分配利润26,859.1 贵州振华新材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业集团财务公 司管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第8号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，查验中国电子财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得 并审阅 ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，对振华新材 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2021 年 9 月 8 日止，公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 11 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-019 召开时间：2025 年 5 月 12 日 15:40-17:40 召开方式：网络远程方式。 关于参加"2025 年贵州辖区投资者集体接待日暨 2024 年度 业绩说明会"并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日披露了《2024 年年度报告》。为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投 资者进一步了解公司 2024 年度经营情况及其他关切问题，公司将参加在贵州证 监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2025 年贵 州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨 2024 年度业绩说明会"，并征集相关 问题，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 出席本次活动人员有：董事长侯乔坤先生、董事会秘书兼副总经理王敬先生、 总会计师刘进先生、独立董事程琥先生。 贵州振华新材料股份有限公司 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业 ...

WUYIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xueyuan International Tow No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 xx III- Internet 关于贵州振华新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 +86 ( 10) 82327668 www.daxincpa.com.cr 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：贵州振华新材料股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0851-84284089 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基 ...

贵州振华新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》， 并按照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》有关规定，在 2024 年度尽职尽 责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事范其勇、独立董事程琥先生及董事吴 勇先生 3 位成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事范其勇先生担任主任委员， 符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有关要求。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了 会议。审议事项具体如下： | 序 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | 号 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于会计估计变更的议案 ...

邮政编码：550016 电子邮箱：zec@zh-echem.com Sustainable Development Report 2024年度 振华新材可持续发展报告 股票简称：振华新材 股票代码：688707 上海证券交易所发行上市 秉承可持续发展理念 致力成为世界一流的材料企业 贵州振华新材料股份有限公司 联系部门：贵州振华新材料股份有限公司董事会办公室 公司地址：贵州省贵阳市白云区高跨路1号 联系电话：0851-84284089 CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 未来展望 | 75 | | --- | --- | | 独立审验声明 | 77 | | ESG数据表和附注 | 81 | | 索引表 | 91 | | 读者反馈 | 95 | 07 19 勇立潮头 开启可持续发展新征程 37 齐头并进 谱写协同发展新篇 63 | 携手人才共进 | 39 | | --- | --- | | 守护健康安全 | 44 | | 注重产品服务 | 49 | | 推动研发创新 | 53 | | 打造可持续供应链 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-017 贵州振华新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关 规定，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司""振华新材"）编制了 截至2024年12月31日的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金情况 1、募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股A股11,073.3703万股，每股面值人民币1元。截至2021年9月8 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股11,073.3703万股，每股发行价 格11.75元 ...