证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-028 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开 ...

贵州振华新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"或"大信所"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为，近一年大信所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊 普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。 大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获 得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2023 年 12 月 31 日，大信 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-031 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 20 日(星期六)至 04 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zec@zh-echem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日 发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 26 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对振华新材拟使用部分超募资金永 久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593 号）同意，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）110,733,703 股，每股发行价格为 11.75 元。新股发行 募集资金总额为 130,112.10 万元，扣除不含税发行费用 6,590.31 万元后，实际募 集资金净额为 123,521.79 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具 ...

贵州振华新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对大 信 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知 春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务 所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 5 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-030 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以 通讯方式发出第六届监事会第十七次会议通知，该次监事会于 2024 年 4 月 18 日下午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田云女士召集和主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关规定，认真履行各项职权和义务 ...

2023 年度独立董事述职报告（程琥） 本人作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 贵州振华新材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数超过三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。三位独立董事分别为程琥先生（本人）、 梅益先生和范其勇先生。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会薪酬与考核委员会担任委员（召集人），同时在董事会审计委 员会及战略与发展委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程琥先生，汉族，1977 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，博士 ...

本人作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 贵州振华新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（梅益） 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数超过三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。三位独立董事分别为程琥先生、梅益 先生（本人）和范其勇先生。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会提名委员会担任委员（召集人），同时在董事会薪酬与考核委 员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅益先生，汉族，1974 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，博士学历，教 授，无境外永久居留权。1993 ...

关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-023 贵州振华新材料股份有限公司 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经董事会决议，公司2023年年度利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至本公告披露日， 公司总股本508,784,205股，以此计算合计拟派发现金红利25,439,210.25元（含 税）。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。2023年度公司不送 红股，不以资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 ...

贵州振华新材料股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 为积极落实以投资者为本的理念，响应上交所号召，贵州振华新材料股份有 限公司（以下简称"公司""振华新材"）结合企业发展阶段、行业特点和投资 者诉求，从经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面，制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，着力提高央企控股上市公司质量，力求为 投资者创造更多价值，强化投资者回报。 振华新材2024年度"提质增效重回报"主要工作举措如下： 一、聚焦主营业务发展，持续提升核心竞争力 公司自设立以来专注于正极材料的研发、生产及销售，目前主要提供新能源 汽车、消费电子领域产品所用的锂离子电池正极材料。正极材料是锂离子动力电 池的核心关键材料，其特性直接影响锂离子动力电池的能量密度、循环寿命、安 全性能等核心性能指标。三元正极材料因其具有高能量密度、较好的循环稳定性、 安全性以及较高的性价比，是国内外动力电池的主流正极材料之一。近年来，随 着全球对双碳目标的重视，新能源汽车行业迅猛发展，为公司主营业务提供了良 好的发展机遇和成长空间。未来，公司将继续深耕主营业务，持续加大研发，不 断提升综合竞争优势，从而全面提 ...