证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-028 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授 予激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 5 月 16 日，成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》及公司相关内部保密制度的规定，公司 对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司 股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规 ...

2.首次授予的激励对象中无公司独立董事、监事、外籍员工，也无单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（截至首次授予日） 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授予的限 制性股票数 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计 划首次授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 量（万股） | 的比例 | 日公司股本 | | | | | | | | 总额的比例 | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 张辉彬 | 中国 | 副总经理、核 | 10.00 | 6.740% | 0.025% | | | | | 心技术人员 | | | | | 2 | 罗庆波 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 6.740% | 0.025% | | 3 | 李健骁 | 中国 | 核心技术人员 | 10.00 | 6.740% | 0.025% | | 4 | ...

关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整授予价格 暨首次授予限制性股票的 上海兰迪律师事务所 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼(200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整授予价格 暨首次授予限制性股票的 法律意见书 致:成都佳驰电子科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受成都佳驰电子科技股份有限公司(以下简称"佳驰 科技"或"公司",证券代码为688708）的委托,为公司实施 2025年限制性股 票激励计划(以下简称"本激励计划")所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权 ...

证券简称：佳驰科技 证券代码：688708 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 五、本激励计划授予情况 | 8 | | 六、独立财务顾问意见 | 12 | | 七、备查文件及咨询方式 | 14 | 一、释义 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由佳驰科技提供，本激励 计划所涉及的各方已向本独立财务顾问保证：所提供的出具本报告所依据的所 有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导 性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务 顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划首次授予相关事项对佳驰科技股东 是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成 对佳驰科技的任何投资建议 ...

上海市锦天城(成都)律师事务所 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会之 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致:成都佳驰电子科技股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受成都佳驰电子 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司召开 2025年第二次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其 他规范性文件以及《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 上海市锦天城 律师事务所 地址:成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层 电话: 028-85939898 传真:028-62022900 邮编：610041 上海市锦天城(成都)律师事务所 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责的诚实信用原则,对本次股东 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-027 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 3 日 （二） 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园 文明街西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 354 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 354 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 244,594,013 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 244,594,013 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.1469 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-030 成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 1 股票授予价格的调整在公司 2025 年第二次临时股东会授权范围内，调整程序符 合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对本 激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格进行调整，本激励计划首次及预 留授予限制性股票的授予价格由 27.96 元/股调整为 27.86 元/股。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 佳驰电子科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授 予限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-031）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于 20 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-029 成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于 2025 年 6 月 3 日通过电子通信方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通 知期限。本次董事会会议以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长姚 瑶女士主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《成都佳驰电子 科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草 案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 具体内容详见公司在上海证券交易所 ...

中信证券股份有限公司 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 核心技术人员变动的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为成都佳 驰电子科技股份有限公司（以下简称"佳驰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，对佳驰科技核心技术人员变动事项 进行了核查，具体核查情况如下： 一、核心技术人员变动的具体情况 （一）核心技术人员变动的具体情况 张宏亮先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。先 后任公司技术副总经理、总工程师、咨询委主任。张宏亮先生因达到法定退休年 龄且返聘期满，并于近日正式退休，公司不再认定其为核心技术人员。 公司根据部分核心技术人员岗位变动、研发工作成果等情况评估，不再认定 阙智勇先生、宋镇江先生为核心技术人员，阙智勇先生、宋镇江先生仍在公司继 续任职。 截至本核查意见出具日，阙智勇先生通过成都佳创众合企业管理中心（有限 合伙）、成都佳科志新企业管理中心（有限合伙）合计间接持有公司 202.50 万 股；张宏亮先生通过成都佳创众合企业管理中心（有限合 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员张宏 亮先生因达到法定退休年龄且返聘期满，近日于公司正式退休，公司不再认定其 为核心技术人员。 公司根据部分核心技术人员岗位变动情况、研发工作成果等情况评估， 不再认定阙智勇先生、宋镇江先生为核心技术人员，阙智勇先生、宋镇江先生仍 在公司继续任职。 张宏亮先生在公司任职期间申请的专利均非单一发明人的专利且均为职 务发明创造，专利所有权均属于公司，不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷。张宏 亮先生正式退休不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。阙智勇先生、 宋镇江先生仍在公司继续任职。 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于公司核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上述核心技术人员认定的优化变动不会对公司技术研发、核心竞争力和 持续经营能力产生实质性影响，公司技术研发、生产经营等工作均有序推进。 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-026 一、核心技术人员变动的具体情况 （一）核心技术人员变动 ...